Code des valeurs mobilières: Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) , 200017 titre abrégé: Shenzhen China a, Shenzhen China b Annonce No: 2022 – 004 annonce de la résolution de la 22e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen China bicycle (Group) Co., Ltd.
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Heure et mode de notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 12 avril 2022, le 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société a envoyé un avis de convocation de la 22ème réunion à tous les autorités de surveillance par courriel et par SMS.
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a eu lieu le vendredi 22 avril 2022 à 16 h dans la salle de conférence 501, Zhongxin Science and Technology Building, no 31 Bagua Road, Futian District, Shenzhen City, sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance.
3. Participation à la réunion du Conseil des autorités de surveillance, hôte et participants sans droit de vote
La réunion comprend trois autorités de surveillance participant au vote et trois autorités de surveillance participant effectivement au vote. La réunion est présidée par M. Li Xiang, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance.
4. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
L’Assemblée adopte le rapport par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et autorise M. Li Xiang, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance, à soumettre le rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et a convenu de soumettre le rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et il a été convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale 2021 de la société pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Rapport annuel 2021 et Résumé
Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de Shenzhen China bicycle (Group) Co., Ltd. Pour 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Lors de la réunion, les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention: 1) Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel de la société en 2021 et son résumé, et a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de Shenzhen China bicycle (Group) Co., Ltd. En 2021 étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Documents à consulter 1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen. Annonce faite par la présente
Conseil des autorités de surveillance de Shenzhen Zhonghua bicycle (Group) Co., Ltd.
25 avril 2022
