Code des valeurs mobilières: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) titre abrégé: Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en Chine, ainsi qu’aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
5. Mode de réunion:
Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 16 mai 2022
7. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 16 mai 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, no 120, Jinling East Road, weiting Town, Suzhou Industrial Park
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et de la rémunération des administrateurs en 2022 √
Proposition de système de rémunération
7.00 confirmation du salaire des superviseurs en 2021 et du salaire des superviseurs en 2022 √
Proposition de système de rémunération
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 Élaboration du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi
10.00 discussion sur le fait que la perte non couverte représente un tiers du capital versé √
CAS
11.00 proposition relative au règlement à terme et à la vente de devises √
12.00 proposition relative à la mise en commun des factures √
13.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
14.00 proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs √
15.00 proposition concernant la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Divulgation de la proposition
Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le grand Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, le résumé du rapport annuel 2021, l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres reçus, l’annonce sur l’exploitation des opérations de règlement à terme et de vente de devises, l’annonce sur l’exploitation des opérations de mise en commun des billets, l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, etc. Avis public sur la provision pour dépréciation d’actifs et avis public sur la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes.
3. Conseils spéciaux
Les projets de loi 8 et 15 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée;
Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires porte sur l’examen de questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société procédera à un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation; Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, une procuration et un certificat de participation; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, sous réserve de l’heure d’arrivée à la société. (voir l’annexe pour la procuration)
2. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 16 h 30, 17 mai 2022
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société, no 120, Jinling East Road, weiting Town, Suzhou Industrial Park.
4. Coordonnées
Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration, no 120, Jinling East Road, weiting Town, Suzhou Industrial Park
2) Code Postal: 215121
Contact: Liu Yiming tel: 0512 – 62625328
Boîte aux lettres: Yiming. liu@chunxing – groupe. Com.
5. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires (ou des mandataires) présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le fonctionnement de la participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Conseil d’administration
26 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: « 362547»; Titre abrégé du vote: vote Chunxing
2. Vote sur les avis
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le deuxième vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 19 mai 2022 et se termine à 15 h le 19 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Suzhou Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Co., Ltd. En mon nom (la société) et à voter en mon nom conformément aux instructions de vote suivantes. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de notre société (la société). Mes opinions de vote sur les propositions examinées à la réunion sont les suivantes:
Commentaires Code de la proposition Code de la proposition nom de la proposition et suppression de la case cochée dans cette colonne
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
