Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) Conformément au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règles et règlements de la société, les questions pertinentes examinées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été examinées avec soin et de manière responsable, sur la base d’un jugement indépendant, et Les opinions indépendantes suivantes ont été présentées:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur les questions de garantie externe
1. En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
2. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des garanties externes effectives approuvées par la société et ses filiales contrôlantes était de 495916882 millions de RMB. Le solde réel des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes est de 249628 100 RMB, dont 957031 000 RMB pour les filiales contrôlantes, 196683 000 RMB pour les filiales et 134242 200 RMB pour les filiales contrôlantes.
Nous sommes convenus que:
1. La société est en mesure de mettre sérieusement en œuvre les exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et de contrôler strictement le risque d’occupation des fonds par les parties liées et le risque de garantie externe.
2. La société a mis en place un système de contrôle des risques de garantie externe relativement parfait. La garantie externe de la société peut être strictement conforme aux lois, règlements administratifs et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts pour exécuter les procédures de prise de décisions correspondantes et s’acquitter en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information; Il n’y a pas eu de violation des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées (c
3. Jusqu’à présent, la société n’est pas responsable de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie.
Opinion indépendante sur la description spéciale des questions abordées dans le rapport d’audit 2021
Le Conseil d’administration de la société a fait une déclaration spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’audit avec des opinions sans réserve sur les points clés émis par le cabinet comptable pour le rapport financier de 2021, et nous sommes d’accord avec les opinions du Conseil d’administration. Nous demandons au Conseil d’administration et à la direction de la société de promouvoir activement les travaux pertinents afin d’éliminer rapidement les points saillants et leur influence.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après délibération, nous estimons que le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société est conforme aux règlements réglementaires pertinents du droit des sociétés, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021).
Le plan de distribution des bénéfices est formulé sur la base des résultats d’exploitation de 2021, en tenant pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de la phase de développement, des conditions d’exploitation, des besoins quotidiens de production et d’exploitation et des besoins futurs en capital de développement de la société, etc., afin de correspondre aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et du régime de rémunération des administrateurs en 2022
Après délibération, nous pensons que: en 2021, les administrateurs de la société ont fait preuve de diligence raisonnable, ont strictement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et ont obtenu une rémunération appropriée, liée à leur contribution au poste, à leurs responsabilités et à l’ensemble des résultats d’exploitation de la société, ont pleinement mobilisé l’enthousiasme professionnel des administrateurs de la société, ce qui est propice au développement durable, sain et stable de la société.
En principe, le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est le même que celui de 2021, et il est raisonnable et réalisable de l’ajuster en fonction des avantages de la société et de l’environnement industriel.
Tous les administrateurs de la société en tant que parties liées se retirent conformément à la loi et sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Nous convenons à l’unanimité de la rémunération des administrateurs en 2021 et de la rémunération des administrateurs en 2022, et nous convenons de soumettre directement la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après délibération, nous pensons que: en 2021, les cadres supérieurs de l’entreprise sont diligents et consciencieux, et la rémunération obtenue est appropriée, liée à leur contribution au poste, à leurs responsabilités et à la performance globale de l’entreprise, qui peut pleinement mobiliser l’enthousiasme des cadres supérieurs de l’entreprise pour le travail, et est propice au développement durable, sain et stable de l’entreprise.
En principe, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022 est le même que celui de 2021, et il est raisonnable et réalisable de l’ajuster en fonction des avantages de la compagnie et de l’environnement industriel.
Les procédures d’examen de cette question sont légales et conformes, les administrateurs associés se retirent conformément à la loi et sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Nous convenons à l’unanimité de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et du régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, nous estimons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des règles de divulgation et de déclaration de l’information des sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales pour le Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et qu’il est complet, vrai et complet. Il reflète objectivement la construction, l’exploitation et la supervision réelles du degré de contrôle interne de l’entreprise.
Nous convenons à l’unanimité du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne avec des observations sans réserve sur les points soulignés
Le Conseil d’administration de la société a fait une déclaration spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’assurance du contrôle interne publié par le cabinet comptable en 2021 avec des opinions sans réserve sur les questions importantes. Nous sommes d’accord avec les opinions du Conseil d’administration et avons activement supervisé la mise en œuvre de diverses mesures de rectification par le Conseil d’administration et la direction de la société, en prêtant une attention soutenue à l’effet du contrôle interne de la société et en protégeant efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs.
Avis indépendants sur la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, tient pleinement compte de l’évolution actuelle et future de la société et accorde une attention particulière aux exigences et suggestions raisonnables des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Réaliser un rendement raisonnable des investissements pour les actionnaires et tenir compte de la situation réelle de la société est propice au développement durable et stable de la société et au maintien des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Nous convenons que le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) préparé par le Conseil d’administration de la société sera soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la couverture des contrats à terme sur produits de base
Après délibération, nous pensons que la société et ses filiales exercent des activités de couverture des contrats à terme sur les matières premières afin de prévenir et de résoudre efficacement le risque de marché causé par la fluctuation des prix des matières premières, de réduire la fluctuation des coûts des produits causée par la fluctuation des prix des matières premières et de réduire l’impact de la fluctuation des prix des matières premières sur le fonctionnement normal de la société, qui est un moyen nécessaire de protéger les bénéfices d’exploitation normaux. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme sur produits de base et amélioré les procédures de contrôle interne pertinentes. Les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables et efficaces; Entre – temps, la marge pour les activités de couverture des contrats à terme sur produits de base proposées par la société et ses filiales utilisera les fonds propres et se conformera strictement aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la société.
Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales exercent des activités de couverture à terme et que le montant total des fonds propres inutilisés investis dans des activités de couverture à terme sur produits de base ne doit pas dépasser 200 millions de RMB. La période d’exploitation des activités est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Avis indépendants sur le règlement à terme et la vente de devises
Après délibération, nous pensons que la société et ses filiales exercent des activités de règlement et de vente de devises à terme afin de verrouiller les coûts, de réduire une partie des gains et pertes de change, de réduire les dépenses financières et de réduire les risques opérationnels. La société a procédé à une évaluation interne rigoureuse des opérations de règlement à terme et de vente de devises et a mis en place un mécanisme de surveillance approprié pour contrôler efficacement les risques, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et propice au développement à long terme de la société.
Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales exercent des activités de règlement à terme et de vente de devises, dont l’échelle totale n’excède pas l’équivalent de 660 millions de RMB, et que la période d’activité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022; Il est également convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, nous pensons que la société et ses filiales (succursales) peuvent améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et augmenter le revenu des investissements en utilisant les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, tout en assurant le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, sans affecter négativement la production et L’exploitation normales de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales (succursales) utiliseront des fonds propres d’un montant n’excédant pas 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que le montant susmentionné peut être réutilisé pendant la période de validité. La période d’exploitation de l’entreprise est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen après délibération et approbation du Conseil d’administration.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
Après délibération, nous pensons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est utile pour assurer le fonctionnement normal de la société, refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière plus précise et plus équitable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires; La procédure d’examen de l’entreprise est légale et conforme.
Nous convenons à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société et ses filiales aux filiales participantes
La société et sa filiale contrôlée Suzhou yangfeng Technology Co., Ltd. Fournissent une garantie pour zhongxingxing New Energy afin d’appuyer le développement de la filiale et de répondre à ses besoins normaux en capital de production et d’exploitation. En outre, zhongxingxing New Energy fournira une contre – garantie équivalente pour la société et yangfeng Technology en conséquence, ce qui est dans l’intérêt général de la société.
Tous les actionnaires de xinchunxing New Energy dans cette garantie fournissent la garantie correspondante en fonction de la proportion de participation, et le comportement de garantie est juste et égal.
La société et ses filiales fournissent cette fois des garanties aux filiales conformément aux dispositions pertinentes et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes.
Nous convenons de mettre en œuvre cette question et de la soumettre à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant émis par Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547)
24 avril 2022
