Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Code de l’obligation: 127057 titre abrégé de l’obligation: Panlong convertible
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 2. La réunion a eu lieu le 22 avril 2022 à 9 heures dans la salle de conférence au deuxième étage de Shaanxi Panlong Medicine Co., Ltd., 2801 baliu 2nd Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an City. La réunion a été organisée en combinant le site et la communication. Parmi eux, M. Li junde, directeur indépendant, et M. Jiao Lei Peng, directeur indépendant, ont participé à la réunion par voie de communication.
3. La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs.
4. M. Xie Xiaolin, Président de la société, a présidé la réunion.
5. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the 2021 Annual Report and 2021 Annual report summary was considered and adopted. The vote results were: 9 votes for approval, 0 votes against and 0 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Pour le rapport annuel 2021, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021.
2. La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network, qui ont été publiés le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre 2022.
3. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général a été examinée et adoptée.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général présenté par le Directeur général de la société et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement le travail et les réalisations de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que Dans la mise en œuvre stricte de divers systèmes de la société dans tous les aspects de la production, de l’exploitation et de la gestion.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. La proposition relative au rapport sur le budget financier pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs est le suivant: les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes d’exploitation et de gestion dans la société et qui n’assument pas de fonctions d’exploitation et de gestion ne reçoivent pas de rémunération des administrateurs; Les administrateurs en poste dans la société sont déterminés conformément au système de rémunération de la société en fonction de leurs fonctions spécifiques et ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs; L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 80 000 RMB par personne et par an; L’impôt sur le revenu des particuliers est retenu par la société conformément aux dispositions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur cette question. Voir le site Web d’information de Juchao pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a publié un rapport de vérification spécial sur cette question et Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur cette question. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Xie Xiaolin et M. Xie Xiaofeng, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
13. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la modification des Statuts de la société.
14. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
15. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
16. La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
17. La proposition de modification du Règlement intérieur du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
18. La proposition de modification des « règles de travail du Directeur général» a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 19. Examiner et adopter la proposition de modification des règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 20. La proposition de modification des règles d’application du Comité d’audit du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 21. La proposition de modification du système d’allocation des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 22. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 23. La proposition de modification du système de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 24. Le projet de loi sur la révision des mesures de gestion des décisions d’investissement a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la révision, voir les informations sur la marée montante
