Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 018 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel et par téléphone le 14 avril 2022 et la réunion a eu lieu sur place et par voie de communication le 25 avril 2022. La réunion a été convoquée par le Président du Conseil d’administration, M. Gan shengquan. Il y avait 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées une par une au scrutin secret:
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 est examinée et adoptée.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent des sections « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 ci – dessus. M. Ye zhizhen, M. Guo Huaping et M. Liu Weidong, administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur Les grandes marées (wwww.cn.info.com.cn).
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 253,94 millions de RMB, en baisse de 15,44% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 109,46 millions de RMB, en baisse de 433,04% par rapport à l’année précédente.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 est examinée et adoptée.
Voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société et le rapport d’assurance du contrôle interne de Jiangxi Haiyuan Composite Material Technology Co., Ltd. Publié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) Pour plus de détails sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn).
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 est examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de financement de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières concernées de 2022 au premier semestre de 2023 est examinée et adoptée.
Financement de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières concernées
De 2022 au premier semestre de 2023, la société et ses filiales à part entière Fujian Haiyuan Intelligent Equipment Co., Ltd., Fujian Haiyuan New Materials Technology Co., Ltd., Xinyu saiwei Power Technology Co., Ltd. Et Yangzhou saiwei Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommées « filiales à part entière») ont l’intention de financer des banques et d’autres institutions financières, et le montant effectif de financement utilisé par la société et ses filiales à part entière ne dépassera pas 500 millions de RMB. Les activités de financement comprennent, sans s’y limiter, l’application de lignes de crédit, de lignes de financement maximales, de prêts généraux, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, le financement du commerce, etc. Les opérations de financement seront soumises au contrôle du solde total, c’est – à – dire qu’à tout moment du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, le solde total des opérations de financement que la société et ses filiales en propriété exclusive demandent à toutes les banques et autres institutions financières de traiter ne dépassera pas 500 millions de RMB seulement. Au cours de la période susmentionnée, la société et ses filiales à part entière peuvent demander à la Banque et à d’autres institutions financières de traiter les opérations de financement de manière continue et circulaire, et la durée spécifique du prêt bancaire n’est pas limitée par la période susmentionnée.
La société et ses filiales à part entière demandent à la Banque de traiter la facturation des projets d’acceptation bancaire en gage.
Afin d’améliorer le taux d’utilisation des acceptations bancaires et de réduire les coûts financiers, de 2022 au premier semestre de 2023, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander à la Banque de traiter la facturation des acceptations bancaires par nantissement et d’échanger des acceptations bancaires de grande valeur contre des acceptations bancaires de petite taille. Le montant total des activités de la société et de ses filiales à part entière au cours de la période susmentionnée est contrôlé à moins de 200 millions de RMB.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière de 2022 au premier semestre de 2023 est examinée et adoptée.
Voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la garantie de la société pour les filiales à part entière de 2022 au premier semestre de 2023.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont donné leur consentement exprès à la proposition, qui est détaillée sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au « Rapport spécial sur les opérations de fonds des parties liées en 2021» est examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes claires sur le projet de loi. Voir la note spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. Publiée par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) pour plus de détails sur le site Web de Giant tide information (www.cn.info.com.cn).
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au système d’évaluation salariale de l’équipe de direction de la société pour 2022 est examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont donné leur consentement exprès à la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 est examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation ne seront distribués en 2021. Ce plan doit être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. En cas d’incompatibilité entre la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et le plan, le plan de distribution de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est ajusté en conséquence.
(www.cn.info.com.cn.)
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 est examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le projet de loi à l’avance et ont émis des avis d’approbation clairs sur le projet de loi. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs est examinée et adoptée.
Voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs.
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a donné une explication raisonnable de la proposition et les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont donné leur accord. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 est examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022, voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn).
Par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions, la proposition relative à la location de biens immobiliers et aux opérations connexes par des filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Les directeurs associés, M. Gan shengquan, Mme Xu Huaying et M. Zhang Zhong, ont évité de voter sur la proposition. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le projet de loi à l’avance et ont émis des avis d’approbation clairs sur le projet de loi. Voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et des opérations connexes.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des statuts est examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise ont donné leur consentement exprès à la proposition, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le grand Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la modification des statuts.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée, et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 17 mai 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter:
1. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les propositions pertinentes de la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
26 avril 2012
