Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 027 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration le 25 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la réunion
1. Nom de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, statuts et règlements pertinents, ainsi qu’au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h, 17 mai 2022
Heure du vote en ligne: 17 mai 2022
Où: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h le 17 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 6 mai 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires après la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 6 mai 2022; Et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire peut ne pas être l’actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires engagés par la société;
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence de saiwei Power Supply Co., Ltd., 1950 saiwei Avenue, Xinyu, Jiangxi
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
À propos de la société et de ses filiales à part entière de 2022 au premier semestre de 2023
5.00 proposition relative au financement des institutions financières √
À propos de la fourniture par la société de filiales à part entière de 2022 au premier semestre de 2023
6.00 proposition de garantie √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9.00 proposition de modification des statuts √
2. Divulgation de la proposition:
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 17e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés dans les médias d’information désignés le 26 avril 2022. Annonces pertinentes. 3. Questions diverses
Les propositions 6 et 9 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale; Les propositions 1 à 5 et les propositions 7 à 8 sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, Le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est compté séparément et le résultat du vote séparé est divulgué publiquement en temps opportun. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale des actionnaires, le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément et les résultats du vote séparé seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Rapport annuel des administrateurs indépendants sur les travaux de 2021 (questions non examinées): les administrateurs indépendants de la société feront rapport sur les travaux de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Procédures d’enregistrement
Les procédures d’enregistrement du compte d’actionnaire, du certificat d’actionnariat, de la copie de la licence d’exploitation, de la procuration du représentant légal et de la carte d’identité du participant détenus par l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique s’occupe des formalités d’enregistrement en détenant lui – même le compte de l’actionnaire, la carte d’identité et le certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration, une photocopie de sa carte d’identité, son compte d’actionnaire et son certificat de participation; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Note spéciale: afin de réduire la concentration de la population et de coopérer avec la politique de prévention des épidémies, la société recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le contrôle de la prévention des épidémies doit être effectué pour le personnel entrant sur le site de l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 17 h le 7 mai) pour enregistrer leur voyage personnel récent et leur état de santé et fournir des informations pertinentes sur la prévention des épidémies telles que le certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas
Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent s’inscrire au service des valeurs mobilières de la société; Si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 7 mai 2022.
3. Registered place: Securities Investment Department of Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Ling
Tel: 0591 – 83855071
Fax: 0591 – 83855031
E – mail: hyjx@haiyuan – groupe. Com.
Adresse: No.2, Tieling North Road, Jingxi Town, Minhou County, Fuzhou City, Fujian Province
Securities Investment Department of Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Code Postal: 350101
5. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Conseil d’administration
26 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362529, abréviation de vote: Haiyuan vote
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence le vote à 9 h 15 le 17 mai 2022 et se termine
Heure: 15 h, le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu, l’actionnaire peut enregistrer http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’ai l’honneur de confier à M. / Mme Haiyuan Compound, Jiangxi, la tâche d’assister à la réunion en son nom propre.
Actionnaires de Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en 2021, le 17 mai 2022
L’Assemblée générale exerce également son droit de vote sur les propositions de la Conférence conformément aux instructions suivantes:
Nom du client:
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client: actions
Nature des actions détenues dans une société cotée:
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
À propos de la société et de l’ensemble de la société de 2022 au premier semestre de 2023
5.00 filiales de capital aux institutions financières concernées
