Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Code de l’obligation: 127057 titre abrégé de l’obligation: Panlong convertible
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la 22e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La convocation de l’assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Date de la réunion sur place: 14 h le mardi 17 mai 2022;
L’heure du vote en ligne est le 17 mai 2022; Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 9 mai 2022;
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 9 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 2e étage, Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., 2801 baliu 2nd Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
5.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8.00 renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
9.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
10.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
11.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
12.00 proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 √
13.00 proposition de modification des statuts √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
17.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
18.00 proposition de modification du système d’allocation des administrateurs indépendants √
19.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
20.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
21.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information √
22.00 proposition de modification du système de rapports internes sur les informations importantes √
23.00 proposition de modification du système de gestion de la vérification interne √
24.00 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs √
25.00 proposition de modification du système de gestion du vote en ligne à l’Assemblée générale √
26.00 proposition de modification des règles d’application du système de vote cumulatif √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition 13.00, la proposition 14.00, la proposition 15.00 et la proposition 16.00 sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, toutes les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: les actionnaires peuvent s’inscrire sur place, par lettre ou par télécopieur (s’ils s’inscrivent par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone). Les actionnaires doivent fournir les documents suivants lors de l’inscription à l’Assemblée sur place:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à un mandataire la participation à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le 10 mai 2022. Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées ou télécopiées à la compagnie au plus tard à 17 h le 11 mai 2022.
3. Lieu d’enregistrement: salle de conférence, 2e étage, Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., 2801 baliu Second Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wu Jie
Tel: 029 – 83338888 – 8832
Fax: 029 – 83592658
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. Précautions:
Lors de l’enregistrement des documents de certification susmentionnés, l’original ou une copie peut être présenté, et les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des documents pertinents susmentionnés.
Lors de l’inscription à la réunion, la carte d’identité et la procuration des participants doivent présenter l’original et arriver à la réunion une demi – heure avant la réunion.
Les frais d’hébergement, de transport et autres frais engagés par l’actionnaire ou l’agent autorisé pour assister à la réunion sont à ses propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conseil d’administration
26 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362864 » et le vote est abrégé en « vote à la ronde ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 17 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 17 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 17 mai 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Spécifique
