Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
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Modalités d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des dirigeants de la société, d’optimiser la composition du Conseil d’administration et d’améliorer la structure de gouvernance de la société, la société crée un Comité de nomination du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est principalement chargé de sélectionner et de proposer des candidats, des critères de sélection et des procédures pour les administrateurs et les cadres supérieurs de la société et est directement responsable devant le Conseil d’administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 les membres du Comité de nomination sont composés de trois administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un président, qui est un administrateur indépendant et qui préside les travaux du Comité; Le Président est élu au sein des membres et fait rapport au Conseil d’administration pour enregistrement.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration et les membres peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si, au cours de cette période, un membre cesse d’être administrateur et perd automatiquement sa qualité de membre, le Comité reconstitue le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 les services compétents sont chargés de la liaison quotidienne et de l’Organisation des réunions du Comité de nomination.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 Les principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination sont les suivants:
Le personnel et la composition du Conseil d’administration en fonction des activités commerciales, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société
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Faire des recommandations au Conseil d’administration;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration; Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et faire des recommandations sur la liste des candidats; Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 la proposition du Comité de nomination est soumise au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 le Comité de nomination étudie les conditions d’élection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les procédures de sélection et la durée de leur mandat conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, et les soumet au Conseil d’administration pour adoption après avoir pris une décision.
Article 11 procédures de sélection et d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, des filiales contrôlantes et du marché des talents;
Rechercher la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel du candidat initial pour former des documents écrits;
Solliciter l’avis et les exigences du candidat en matière de nomination et ne pas le considérer comme un candidat à un poste d’administrateur ou de cadre supérieur sans le consentement du candidat;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un mois à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et l’emploi des cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur nouvellement embauchés;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions du Conseil d’administration.
Chapitre V système de conférence
Article 12 nomination des membres du Comité pour des réunions irrégulières, selon les besoins et sur proposition des membres du Comité
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7 jours avant la tenue de l’Assemblée, tous les membres en sont informés. L’Assemblée est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, d’autres membres (administrateurs indépendants) peuvent être chargés de présider l’Assemblée.
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les décisions prises par la Conférence doivent être adoptées à la majorité des membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les responsables des services compétents de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 la procédure de convocation de la réunion du Comité de nomination, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et dispositions du présent règlement.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination indique la date, l’heure, le lieu, le Président, les participants, l’ordre du jour de la réunion, les principaux points de la Déclaration de chaque orateur sur chaque question à l’examen et le résultat du vote sur chaque question. Les membres présents signent le procès – verbal de la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 la proposition et le résultat du vote à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Article 20 les membres présents à la réunion et les participants sans droit de vote sont tenus de garder confidentiels les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes modalités d’application entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) avril 2012
