Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021 est communiqué aux actionnaires comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration et deux assemblées générales annuelles des actionnaires, toutes conformes aux procédures légales et aux procédures d’approbation pertinentes pour les questions importantes. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai assisté à toutes les réunions sur place et par voie de communication et je n’ai pas été absent ou n’ai pas chargé d’autres administrateurs indépendants d’assister et d’exercer le droit de vote en leur nom.
En ce qui concerne l’exercice du droit de vote, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société après un examen attentif, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention. Voici les détails de ma participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires l’année dernière:
1. Participation au Conseil d’administration:
Nom heures de travail nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de délégués nombre d’absents
Jiao Lei Peng 2021 7 – –
2. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires:
Nom heures de travail nombre de participants requis nombre de participants en personne nombre de délégués nombre d’absents
Jiao Lei Peng 2021 2 – –
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de l’année précédente, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai examiné les propositions et les documents connexes soumis par le Conseil d’administration de la société qui nécessitent l’avis indépendant de l’administrateur indépendant conformément aux lois, règlements et règles et règlements pertinents de la société. Mes opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société sont les suivantes:
1. Le 4 janvier 2021, à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la délibération de la proposition de rachat d’actions de la société.
2. Le 9 mars 2021, à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur l’approbation préalable de la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, de la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes fournies par le Contrôleur effectif de la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société et sur les questions pertinentes relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société.
3. Le 9 avril 2021, à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée. Avis d’approbation préalable sur la proposition relative au renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2021, la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021, Proposition relative au renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2021, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés par la société en 2021, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de modification des conventions comptables. 4. Le 23 juillet 2021, à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, la proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société et la proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société ont été examinées. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’impact de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles diluées au rendement au comptant sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures de remplissage, ainsi que sur les engagements des sujets concernés (projet révisé) et sur la proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles (projet révisé). 5. Le 20 août 2021, à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la délibération de l’assemblée sur l’explication spéciale sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société et la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
Rendement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de nomination et du Comité d’audit de la société, j’ai principalement assumé les fonctions suivantes en 2021:
1. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation: en 2021, j’a I participé à une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, au cours de laquelle j’ai exercé les fonctions pertinentes en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et j’ai examiné le rapport de travail annuel du Directeur général pour 2020, le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2020 et le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société pour 2021. Examiner l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et superviser la mise en œuvre du système de rémunération de la société.
2. Travaux du Comité de nomination: en 2021, j’a i participé à une réunion du Comité de nomination, au cours de laquelle j’ai exercé les fonctions pertinentes en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et examiné les questions relatives à l’élection des représentants des actionnaires et des superviseurs. Grâce à une connaissance approfondie et approfondie de la situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise dans le cadre de leur travail quotidien et de leur participation au Conseil d’administration, les qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs actuels ont été soigneusement examinées afin de mieux donner des avis efficaces sur la nomination des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
3. Travaux du Comité d’audit: en 2021, j’ai participé à six réunions du Comité d’audit, au cours desquelles j’ai préparé et divulgué les rapports annuels et semestriels de la société, résumé et plan des travaux d’audit interne trimestriels, rapport d’analyse de faisabilité de l’offre publique d’obligations convertibles de la société et données financières pertinentes, en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (projet révisé) et d’autres questions ont été examinés.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai exercé fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place pour effectuer une inspection sur place de la société, maintenir la communication avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, me tenir au courant de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, des activités de production et d’exploitation, de la mise en œuvre du système de contrôle interne et du fonctionnement financier de la société, maîtriser les tendances de la société et prêter attention aux rapports pertinents des médias sur Superviser le fonctionnement normal de l’entreprise. Au cours de la période visée par le présent rapport, je n’ai constaté aucune anomalie ni aucun défaut majeur dans l’entreprise au cours de mon inspection sur place.
V. Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
Vi. Autres travaux
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé au Conseil d’administration d’employer ou de licencier un cabinet comptable; 3. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a engagé de vérificateurs externes des comptes et de consultants indépendants. Fait rapport
Directeur indépendant: Jiao Lei Peng
Adresse électronique: [email protected]. 22 avril 2022
