Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) : règles de travail du Directeur général

Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)

Règles de travail du Directeur général

Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier conformément aux exigences de la mise en place d’un système d’entreprise moderne, la structure de gouvernance de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Ces règles sont formulées.

Article 2 la société crée un Directeur général conformément à la loi.

Article 3 le Directeur général est nommé par le Conseil d’administration et est responsable devant celui – ci.

Article 4 le Directeur général préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société et organise la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration. Chapitre II qualification professionnelle et procédure de nomination et de révocation du Directeur général

Article 5 le Directeur général remplit les conditions suivantes:

Posséder de riches connaissances en théorie économique, en gestion et en pratique, ainsi qu’une forte capacité de gestion;

Avoir la capacité de mobiliser l’enthousiasme des employés, d’établir une organisation raisonnable, de coordonner diverses relations internes et externes et de dominer la situation générale;

Avoir un certain nombre d’années d’expérience en gestion d’entreprise ou en économie, maîtriser l’industrie, se familiariser avec les activités de production et d’exploitation de diverses industries et maîtriser les politiques, lois et règlements pertinents de l’État;

(Ⅳ) honnêteté, diligence, intégrité, démocratie et justice;

Forte année, forte mission et esprit d’entreprise.

Article 6 le Directeur général de la société n’est pas autorisé dans l’une des circonstances suivantes:

L’incapacité ou la limitation de la capacité civile;

Ii) a été condamné à une peine d’emprisonnement pour corruption, corruption, détournement de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socio économique dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’un crime dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration de son mandat; » « III) Lorsque l’Administrateur, le Directeur d’usine ou le Directeur d’une société ou d’une entreprise faisant l’objet d’une liquidation de faillite est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis l’achèvement de la liquidation de faillite de la société; »

Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;

Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;

Si le délai n’est pas expiré après que la c

Les sanctions administratives imposées par la c

Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique;

Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la c

Les personnes déclarées interdites par la c

11. Être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée;

Ceux qui ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c

Article 7 les fonctionnaires de l’État ne peuvent exercer simultanément les fonctions de Directeur général de la société.

Article 8 la société a un Directeur général qui est nommé par le Conseil d’administration.

Article 9 le Conseil d’administration nomme le Directeur général pour un mandat de trois ans. Le Directeur général peut être réélu consécutivement. Le Directeur général adjoint est nommé par le Conseil d’administration de la société sur proposition du Directeur général.

Article 10 la société choisit le Directeur général et le Directeur général adjoint de manière ouverte et transparente dans la mesure du possible.

Chapitre III pouvoirs du Directeur général

Article 11 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:

Organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, présider pleinement la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société et faire rapport au Conseil d’administration;

Préparer le plan de développement de l’entreprise, les grands projets d’investissement et le plan annuel de production et d’exploitation et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;

Préparer le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société, préparer le plan de distribution des bénéfices après impôt de la société, le plan de recouvrement des pertes et le plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire, et faire rapport au Conseil d’administration pour approbation;

Formuler des propositions visant à augmenter ou à réduire le capital social de la société et à émettre des obligations de la société et les soumettre au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation;

Préparer le plan de mise en place de l’organisation interne d’exploitation et de gestion de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation;

Formuler des plans de rémunération et des plans de récompenses et de sanctions pour les employés ordinaires de l’entreprise;

Formuler le système de gestion de base de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour approbation; Formuler des règles et règlements spécifiques de l’entreprise et superviser leur mise en œuvre;

Proposer au Conseil d’administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;

Nommer ou licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;

Décider de l’emploi, de la promotion, de l’augmentation des salaires, des récompenses, des peines et du licenciement des employés de l’entreprise autres que ceux décidés par le Conseil d’administration;

Examiner et approuver toutes les dépenses liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration; Mettre en œuvre les projets d’investissement dans les limites autorisées par le Conseil d’administration conformément au plan d’investissement de la société déterminé par le Conseil d’administration;

Décider des questions de prêt de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration conformément au plan annuel de production, au plan d’investissement, au budget financier et au plan comptable final approuvés par le Conseil d’administration;

Décider de la disposition des biens de la personne morale de la société et de l’achat d’immobilisations dans les limites autorisées par le Conseil d’administration; Approuver les dépenses financières de la société dans les limites autorisées par le Conseil d’administration. Conformément à la décision du Conseil d’administration, un système de signature conjointe est mis en place pour l’expédition des montants importants de la société et du Directeur financier;

Signer divers contrats et accords au nom de la société conformément à l’autorisation du Conseil d’administration; Délivrer des documents administratifs et commerciaux quotidiens;

Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.

Article 12 principales fonctions et pouvoirs du Directeur général adjoint:

En tant qu’assistant du Directeur général, il est chargé par le Directeur général de gérer le travail du Département, de rendre compte au Directeur général et de délivrer les documents d’affaires pertinents dans le cadre de ses fonctions;

Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le Directeur général désigne le Directeur général adjoint pour agir en son nom. Article 13 le pouvoir d’utiliser les fonds et les actifs du Directeur général est autorisé par le Conseil d’administration en fonction des besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation ou conformément aux systèmes pertinents.

Chapitre IV Responsabilités du Directeur général

Article 14 le Directeur général exerce les fonctions suivantes:

Maintenir les droits de propriété de la personne morale de l’entreprise, assurer la préservation et l’augmentation de la valeur des actifs de l’entreprise et traiter correctement les relations d’intérêt entre les actionnaires, l’entreprise et les employés;

Se conformer strictement aux statuts et aux résolutions du Conseil d’administration, faire régulièrement rapport au Conseil d’administration, écouter les avis, ne pas modifier les résolutions du Conseil d’administration et ne pas outrepasser ses pouvoirs dans l’exercice de ses fonctions;

Organiser tous les aspects de la force de l’entreprise, mettre en œuvre les tâches de travail et les indicateurs économiques de la production et de l’exploitation déterminés par le Conseil d’administration, élaborer un mécanisme efficace d’incitation et de retenue pour assurer l’achèvement des tâches de travail et des indicateurs économiques de la production et de l’exploitation;

Mettre l’accent sur l’analyse et la recherche de l’information sur le marché, organiser la recherche et le développement de nouveaux produits et renforcer la capacité d’adaptation du marché et la compétitivité des entreprises;

Organiser et mettre en œuvre un système global de gestion de la qualité pour produire des produits conformément aux normes internationales et nationales et améliorer le niveau de gestion de la qualité des produits;

Prendre des mesures pratiques pour promouvoir le progrès technologique et la gestion moderne de l’entreprise, améliorer les avantages économiques et renforcer la capacité d’auto – transformation et d’auto – développement de l’entreprise.

Article 15 le Directeur général renforce la formation et l’éducation du personnel, met l’accent sur la construction de la civilisation spirituelle, améliore constamment la qualité du travail et la qualité culturelle du personnel, cultive une bonne culture d’entreprise, améliore progressivement les conditions de vie matérielles et culturelles du personnel, met l’accent sur la santé physique et mentale du personnel et mobilise pleinement l’enthousiasme et la créativité du personnel.

Article 16 le Directeur général se conforme aux lois, règlements administratifs et statuts et assume les obligations de loyauté suivantes à l’égard de la société:

Ne pas utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux, ni empiéter sur les biens de la société; Ne pas détourner les fonds de la société;

Ne pas ouvrir de compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne;

Ne pas violer les statuts de la société, sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration, prêter des fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes;

Ne pas conclure de contrat ou de transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;

Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, il est interdit d’utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société ou pour exercer des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;

(Ⅶ) ne pas accepter que les commissions sur les transactions avec la société lui soient attribuées;

Ne pas divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;

Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;

Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.

Chapitre V Réunion du Bureau du Directeur général

Article 17 la réunion du Bureau du Directeur général examine les principales questions relatives à l’exploitation, à la gestion et au développement de l’entreprise ainsi que les questions soumises à l’examen de chaque département et se tient au moins une fois par mois. Les participants sont le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs et peuvent être étendus aux directeurs de département si nécessaire.

Article 18 le Bureau du Directeur général informe tous les participants par écrit ou par téléphone un jour avant la réunion. Les participants doivent être présents à temps. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion pour une raison quelconque, vous devez prendre un congé à l’avance.

Article 19 la réunion de bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, le Directeur général désigne un Directeur général adjoint pour convoquer la réunion en son nom.

Article 20 le procès – verbal complet de la réunion du Bureau du Directeur général est conservé en tant que dossier de la société. Chapitre VI système de rapport du Directeur général

Article 21 le Directeur général fait rapport au Président du Conseil d’administration ou au Conseil d’administration au moins une fois par mois, comme l’exige le Conseil d’administration, sur la mise en oeuvre du plan annuel de la société, la signature et l’exécution des principaux contrats de la société, l’utilisation des fonds, les bénéfices et pertes, l’état d’avancement des grands projets d’investissement, etc. Les rapports peuvent être présentés par écrit ou oralement et leur authenticité est garantie.

Article 22 dans l’une des circonstances suivantes, le Directeur général fait rapport en temps utile au Conseil d’administration, explique pleinement les raisons et l’impact sur la société et demande au Conseil d’administration de s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes: (i) les perspectives de développement de l’industrie dans laquelle la société est située, les politiques industrielles de l’État, les politiques fiscales, le modèle d’entreprise, la structure des produits, les principales matières premières et les prix des produits, Les principaux clients, fournisseurs et autres environnements internes et externes de production et d’exploitation ont subi des changements importants;

S’il est prévu que les résultats d’exploitation de la société subiront des pertes, se transformeront en bénéfices ou changeront sensiblement d’une année sur l’autre, ou s’il existe une grande différence entre les résultats d’exploitation réels prévus de la société et les résultats d’exploitation annoncés;

Autres questions susceptibles d’avoir une grande incidence sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société.

Article 23 si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance le juge nécessaire, le Directeur général fait rapport sur ses travaux conformément aux exigences du Conseil d’administration ou du Conseil des autorités de surveillance dans les trois jours suivant la réception de la notification.

Chapitre VII Procédures de fonctionnement et de gestion quotidiennes

Article 24 procédures de travail pour les projets d’investissement: le Directeur général préside et met en œuvre le plan d’investissement de l’entreprise. Lors de la détermination d’un projet d’investissement, un système d’étude de faisabilité doit être mis en place. Le Département de la gestion des investissements de la société doit soumettre le rapport de faisabilité du projet et d’autres documents pertinents au Bureau du Directeur général de la société pour examen et avis, puis au Conseil d’administration pour examen. La mise en œuvre doit être approuvée par le Conseil d’administration dans les limites autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires dans les limites supérieures; Après la mise en œuvre du projet d’investissement, il détermine l’exécution du projet et le superviseur du projet, exécute et suit la mise en œuvre du projet; Une fois le projet terminé, l’audit du projet est effectué conformément aux dispositions pertinentes.

Article 25 procédures de gestion du personnel: lors de la nomination du Vice – Directeur général et du Directeur financier de la société, le Directeur général sollicite à l’avance les avis des parties concernées et les soumet au Conseil d’administration pour nomination. Lorsque le Directeur général nomme ou révoque la personne responsable du Département de l’entreprise, le Département du personnel de l’entreprise procède d’abord à l’évaluation et le Directeur général décide de la nomination ou de la révocation.

Article 26 procédures de gestion financière: Conformément à la résolution du Conseil d’administration, un système de signature conjointe du Directeur général et de la personne responsable des finances est mis en place pour les dépenses importantes; Les dépenses financières importantes sont signalées par le département utilisateur, examinées par le Département financier et approuvées par le Directeur général; Les dépenses quotidiennes sont examinées par le département utilisateur et approuvées par le Directeur général sur la base du principe de la réduction des dépenses et d’une gestion stricte.

Article 27 procédures de gestion des projets d’ingénierie: les projets d’ingénierie de la société sont soumis à un système d’appel d’offres public. Le Directeur général organise activement les services compétents pour préparer les documents d’appel d’offres du projet, organiser des experts pour évaluer le plan de construction de chaque soumissionnaire, déterminer le soumissionnaire et lancer l’appel d’offres conformément aux dispositions pertinentes de l’État et à des procédures de travail strictes; Après l’achèvement des travaux d’appel d’offres, un contrat détaillé de construction d’ingénierie doit être signé avec l’unit é gagnante, et le département ou le personnel spécial concerné doit coopérer avec la société de supervision d’ingénierie pour assurer le suivi, la gestion et la supervision du projet, faire rapport régulièrement au Directeur général sur l’état d’avancement du projet et l’exécution du budget, et prendre des mesures efficaces pour traiter les problèmes constatés. Après l’achèvement du projet, organiser le Département concerné pour effectuer l’acceptation en stricte conformité avec les règlements nationaux et le contrat de construction d’ingénierie, et effectuer l’audit des

Chapitre VIII Dispositions complémentaires

Article 28 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux statuts.

Article 29 les présentes règles sont élaborées par le Conseil d’administration du Directeur général de la société et entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société. Il en va de même pour les modifications.

Article 30 l’interprétation des présentes règles appartient au Bureau du Directeur général.

Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) avril 2012