Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Vingt – deuxième réunion des administrateurs indépendants sur le troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Nous avons examiné les questions pertinentes à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et nous aimerions exprimer nos opinions sur les questions suivantes:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
Conformément aux dispositions de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées et de l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées, nous avons procédé à une compréhension et à une vérification sérieuses de l’occupation des Fonds par les parties liées et de la garantie externe de la société au cours de l’année 2021 et des périodes précédentes, mais qui se sont poursuivies au cours de la période de rapport, et nous avons publié les instructions spéciales et les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par des parties liées, ni d’occupation illégale de fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est poursuivie jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a fourni aucune garantie aux parties liées au cours de la période cumulative et de la période en cours.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes sur la distribution des bénéfices et à la situation réelle de la société énoncées dans les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et dans les statuts, et que la procédure de délibération du Conseil d’administration sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est avantageux de mieux protéger les intérêts à long terme de la société et des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs, d’approuver le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration et de soumettre la proposition de plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’engagement de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, est qualifié pour l’audit de la société de manière indépendante et peut adhérer à des normes d’audit indépendantes dans l’audit de 2021, et l’opinion d’audit reflète fidèlement la situation réelle de la société. Nous reconnaissons que la société continue d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 et convenons de soumettre la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs en 2022
Selon la proposition de rémunération des administrateurs formulée par la société, le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 est le suivant: les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes d’exploitation et de gestion dans la société et qui n’assument pas de fonctions d’exploitation et de gestion ne reçoivent pas de rémunération des administrateurs; Les administrateurs en poste dans la société sont déterminés conformément au système de rémunération de la société en fonction de leurs fonctions spécifiques et ne reçoivent pas d’allocation supplémentaire des administrateurs; L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 80 000 RMB par personne et par an; L’impôt sur le revenu des particuliers est retenu par la société conformément aux dispositions.
À notre avis, la rémunération des administrateurs établie par la société est conforme au mécanisme de rémunération global de la société et est propice à la réalisation des objectifs opérationnels de la société. Le plan de rémunération a été examiné et approuvé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des administrateurs de la compagnie pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition de plan de rémunération des administrateurs pour 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Tous les systèmes de contrôle interne de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et le fonctionnement de la société est normalisé. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète objectivement, réellement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Par conséquent, nous acceptons le rapport et acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Après examen des avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, la description par le Conseil d’administration de la compagnie de l’écart entre l’occurrence réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est conforme à la situation réelle de la compagnie. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité. Les questions de transaction sont conformes aux principes du marché. Le prix de transaction est juste et raisonnable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la compagnie et de tous les actionnaires. Les prévisions de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont fondées sur les besoins normaux de production et d’exploitation de la société, suivent les principes d’équité, d’équité et d’ouverture axés sur le marché, fixent des prix justes et raisonnables, sont conformes à la situation réelle de l’exploitation de la société, contribuent positivement au développement futur de la société, n’affectent pas l’indépendance de la société et ne nuisent pas aux intérêts réels de la société, des actionnaires et des investisseurs moyens et petits. Nous sommes donc d’accord avec cette prévision.
Administrateurs indépendants: Li junde, Ren Haiyun et Jiao Lei Peng 26 avril 2022
