Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 019 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
La 17e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par courriel et par téléphone le 14 avril 2022. La réunion s’est tenue par voie de communication le 25 avril 2022. La réunion est convoquée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhou xuehong. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté les résolutions suivantes par un vote enregistré: 1. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 est examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 253393 800 RMB, en baisse de 15,44% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a diminué de 433,04% d’une année sur l’autre de 109459 700 RMB.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 est examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 est examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de financement de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières concernées de 2022 au premier semestre de 2023 est examinée et adoptée.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière de 2022 au premier semestre de 2023 est examinée et adoptée.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au « Rapport spécial sur les opérations de fonds des parties liées en 2021» est examinée et adoptée.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au système d’évaluation salariale de l’équipe de direction de la société pour 2022 est examinée et adoptée.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 est examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation ne seront distribués en 2021. Ce plan doit être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. En cas d’incompatibilité entre la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et le plan, le plan de distribution de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est ajusté en conséquence.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 est examinée et adoptée.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs est examinée et adoptée.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents, la compagnie doit retirer les réserves de dépréciation des actifs et radier les actifs, ce qui est conforme à la situation réelle de la compagnie. Après le retrait, la compagnie peut refléter plus fidèlement et avec plus de précision la situation des actifs de la compagnie au 31 décembre 2021. La procédure de décision du Conseil d’administration de la compagnie à l’égard de cette proposition est conforme à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 est examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification des statuts est examinée et adoptée.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Document à consulter: résolution de la 17e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
26 avril 2012
