Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 026 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 17e réunion du 5ème Conseil d’administration le 25 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts, dont les détails sont annoncés comme suit:
Afin d’améliorer encore le niveau d’exploitation normalisé de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, il est proposé de modifier les statuts de la société conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs pertinents, tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les besoins réels de la société, comme suit:
Article avant modification article après modification
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société visés à l’article 30, les dirigeants détenant plus de 5% des actions de la société ou les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, vendent les actions de la société ou les autres titres de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat des titres de participation dans les six mois suivant l’achat. Ou acheter ou vendre dans les six mois suivant la vente, ou acheter à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de cette vente. Le Conseil récupérera son produit. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du paquet, ainsi que d’autres circonstances prescrites par la c
…
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les fonctions et pouvoirs suivants conformément à la loi:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan de participation des employés;
…
Article 41 les activités de garantie externe suivantes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires: Oui, elles sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires:
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de sa filiale Holding (i) a atteint ou dépassé le montant total de la garantie externe de la dernière période et a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; Garanties;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint (II) Le montant total de la garantie externe de la société, a atteint ou dépassé 30% du dernier actif total vérifié ou a dépassé 30% du dernier actif total vérifié; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) La garantie fournie par la société qui assure un ratio actif – passif supérieur à 70% (Ⅲ) Le montant de la garantie dans un délai d’un an dépasse celui fourni par l’objet de la garantie; 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période (ⅳ) Le montant de la garantie unique dépasse le montant garanti au cours de la dernière période;
Vérification de la garantie de 10% de l’actif net; Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs objets de garantie pour les engagements dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Garantie fournie par la partie associée. Une seule garantie dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
…
Article 55 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
(i) heure, lieu et durée de la réunion (i) heure, lieu et durée de la réunion
Limites; Limites;
Questions soumises à la Conférence pour examen et questions et propositions soumises à la Conférence pour examen; Les questions à discuter nécessitent l’avis des administrateurs indépendants; Si l’avis des administrateurs indépendants est requis sur les questions à discuter, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou l’avis supplémentaire est publié, et l’avis et les motifs des administrateurs indépendants sont divulgués simultanément lors de la publication de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire; Les opinions et les motifs des administrateurs indépendants seront divulgués en même temps; (Ⅲ) en termes clairs: toutes les actions (Ⅲ) en termes clairs: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer par écrit des mandataires pour assister à l’Assemblée et voter par procuration. L’actionnaire nomme des mandataires pour assister à l’Assemblée et voter par procuration. L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; L’agent n’a pas à être actionnaire de la société;
Les actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (ⅳ) la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires; La date d’enregistrement des droits entre la date d’enregistrement des actions et la date précédant la date de la réunion; L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables.
L’intervalle entre les prises de participation ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement des actions déterminée, elle ne peut être modifiée; Une fois la date fixée, elle ne peut être modifiée;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions (v) Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. Le numéro;
……………………………………………………………..
…
Article 78 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires article 79 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action dispose d’une voix pour exercer son droit de vote et chaque action dispose d’une voix pour exercer son droit de vote. Droit.
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour que les actionnaires concernés achètent les actions avec droit de vote de la société en violation des dispositions peuvent solliciter publiquement le droit de vote. En ce qui concerne l’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la loi sur les valeurs mobilières, lorsque le droit de vote d’un actionnaire est entièrement prévu pour l’objet de la sollicitation, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée divulguent des informations telles que l’intention de vote spécifique. Il est interdit d’exercer le droit de vote des actionnaires contre rémunération dans les 36 mois suivant l’achat ou de solliciter le droit de vote des actionnaires sous une forme déguisée contre rémunération. Et les sociétés par actions qui n’ont pas le droit de vote d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent pas proposer le nombre total minimal d’actions avec droit de vote.
Limite d’échelle. Le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote et les actionnaires qui remplissent les conditions requises par l’institution de protection des investisseurs établie conformément aux dispositions de la c
Article 81 la société supprime l’Assemblée générale des actionnaires sur la base d’une garantie légale et efficace: Article 81 la société donne la priorité à la fourniture d’une sector – forme de vote en réseau par tous les moyens, à la fourniture d’une sector – forme de vote en réseau par tous les moyens, à la fourniture d’une sector – forme de vote en réseau et à d’autres moyens modernes de technologie de l’information, à la participation des actionnaires à la sector – forme de vote des actionnaires et à d’autres moyens modernes de technologie de l’information. Faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale. Plus de commodité pour l’Assemblée générale.
Article 108 le Conseil d’administration exerce les fonctions suivantes article 108 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
(Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider (Ⅸ) de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’investissement étranger de la société de détermination d’actifs, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, de l’hypothèque liée, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, des questions de garantie externe, des questions de gestion du Transactions, dons extérieurs, etc.;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 117 convocation d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration article 117 le Conseil d’administration est informé de la convocation d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration par téléphone, télécopieur, Wechat ou courriel. Le délai de notification est le suivant: Wechat ou e – mail; Le délai de notification est de trois jours avant la réunion. 3 jours avant la réunion; En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil d’administration est nécessaire dès que possible, le Conseil d’administration peut envoyer un avis de réunion par téléphone, télécopieur ou courriel à tout moment.
Article 127 personnes occupant des postes administratifs autres que ceux d’administrateur, de superviseur ou de contrôleur effectif dans l’actionnaire contrôlant ou l’unit é de contrôle effectif de la société article 127 personnes occupant des postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de contrôle effectif de la société, personnes n’occupant pas d’autres postes administratifs autres que ceux d’administrateur ou de superviseur dans l’unité de contrôle effectif, personnes n’occupant pas d’autres postes administratifs autres que ceux d’entreprise, et personnes n’occupant pas de Cadres supérieurs de la Division.
Les cadres supérieurs de la société ne sont rémunérés que dans la société et ne sont pas payés par les actionnaires contrôlants.
Article 137 les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts supérieurs de la société et de tous les actionnaires. Les cadres supérieurs de la société qui causent des dommages aux intérêts de la société et des actionnaires publics en raison de l’inexécution fidèle de leurs fonctions ou de la violation de leurs obligations de bonne foi sont indemnisés conformément à la loi.
