Code du titre: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) titre abrégé: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) annonce No: 2022 – 022 Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration le 25 avril 2022. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée. La société a l’intention de renouveler le mandat de Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après Sigma) en tant qu’auditeur de la société pour 2022. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom: Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 28 juin 2013
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Adresse enregistrée: 6f, Foreign Affairs Building, No.1 chanba Avenue, chanba Ecological District, Xi’an City, Shaanxi Province.
Partenaire principal: M. Lu Hua
Situation du personnel: À la fin de 2021, le nombre de partenaires était de 56, le nombre d’experts – comptables agréés était de 242 et le nombre d’experts – comptables agréés ayant signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières était de 120.
Échelle de l’entreprise: le revenu total vérifié de Sigma en 2021 était de 453949 900 RMB, le revenu de l’entreprise d’audit était de 353617 000 RMB et le revenu de l’entreprise de valeurs mobilières était de 119732 500 RMB. En 2021, il a fourni des services d’audit annuels à 30 sociétés cotées pour un montant total de 48 118900 RMB, couvrant les principales industries suivantes: fabrication, exploitation minière, construction, conservation de l’eau, gestion de l’environnement et des installations publiques, agriculture, foresterie, élevage et pêche. La société compte 17 clients d’audit de sociétés cotées dans la même industrie.
2. Capacité de protection des investisseurs
À la fin de 2021, la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée par Sigma était de 120 millions de RMB, conformément aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l’assurance responsabilité professionnelle des cabinets d’experts – comptables (CS [2015] No 13), et la capacité d’indemnisation de la responsabilité professionnelle pouvait couvrir la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit. Aucune responsabilité civile n’a été engagée par Sigma au cours des trois dernières années dans le cadre d’une action civile liée à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Sigma n’a pas fait l’objet de sanctions pénales en raison de son comportement professionnel, de sanctions administratives une fois, de mesures de supervision et de gestion quatre fois et de mesures d’autorégulation deux fois. Au cours des trois dernières années, les employés du cabinet n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, deux employés ont été passibles de sanctions administratives une fois, sept employés ont été soumis à des mesures de supervision et de gestion une fois et deux employés ont été soumis à des mesures d’autoréglementation une fois.
Information sur le projet
1. Informations de base
Nom des membres de l’équipe de projet
Il a commencé à exercer des activités d’audit en 2004, s’est enregistré en tant qu’expert – comptable agréé agréé en 2006, a fourni des services en valeurs mobilières tels que Tang guibao, partenaire du projet d’audit du rapport annuel, et a pratiqué à Sigma depuis 2020. Fournir des services d’audit à la société depuis 2020, signer deux rapports d’audit de sociétés cotées au cours des trois dernières années et posséder les compétences professionnelles correspondantes.
Depuis sa création en 2017, il a fourni des services de valeurs mobilières tels que l’audit du rapport annuel à de nombreuses sociétés. En 2020, l’expert – comptable agréé chawenting a commencé à exercer à Sigma, a fourni des services d’audit à la société comptable depuis 2020 et a signé un rapport d’audit de la société cotée au cours des trois dernières années. Posséder les compétences professionnelles correspondantes.
Il est actuellement associé Directeur de Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership), membre de la China Certified Public Accountants Practicing association et membre principal de la China Certified Public Accountants Project Quality Control Association. En 1995, il s’est joint à Qiu chenghong Certified Public Accountants ma (Special General partnership) en tant que Directeur de higger, a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé en Chine en décembre 1997 et a commencé à fournir des services professionnels d’audit aux sociétés cotées en 2000. Audit, restructuration des entreprises, fusion et réorganisation des entreprises, introduction en bourse,
Le refinancement et d’autres aspects ont une vaste expérience pratique.
Au cours des trois dernières années, 10 rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés et 16 rapports de sociétés cotées ont été examinés; Signer 9 rapports d’audit des sociétés cotées et examiner 153 rapports des sociétés cotées. Fournir des services d’audit aux entreprises à partir de 2020.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Tang guibao, partenaire du projet à signer par Sigma, Cha wenting, expert – comptable agréé à signer, et Qiu chenghong, Directeur du contrôle de la qualité du projet, n’ont pas reçu de sanction pénale, de sanction administrative, de mesure de surveillance administrative et de sanction d’autodiscipline. 3. Indépendance
Sigma et les personnes susmentionnées n’ont pas enfreint les exigences d’indépendance du Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés chinois.
4. Frais de vérification
Principe de tarification des frais d’audit: les frais d’audit définitifs sont déterminés en fonction de l’échelle des activités, de l’industrie et de la complexité du traitement comptable de la société, ainsi que de la situation du personnel d’audit nécessaire à l’audit du rapport annuel de la société, de la charge de travail des intrants et de la norme de tarification de la société. Les frais d’audit de l’année en cours sont de 800000 RMB, ce qui est le même que les frais d’audit de la période précédente.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Rendement du Comité de vérification
Après vérification, le Comité d’audit a vérifié les certificats de qualification, les informations pertinentes et les dossiers d’intégrité de Sigma Certified Public Accountants, a estimé que Sigma Certified Public Accountants était en mesure de se conformer au Code d’éthique professionnelle et d’effectuer des travaux d’audit conformément aux normes chinoises d’audit pour les comptables publics certifiés. Les opinions d’audit pertinentes étaient objectives et impartiales, et avait la capacité professionnelle et les qualifications d’audit. Il a approuvé la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Et soumis à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour délibération.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: Nous croyons que Sigma Certified Public Accountants est qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le processus d’audit de la société, nous adhérons au principe d’audit indépendant, reflétons objectivement, équitablement et équitablement La situation financière de la société, émettons des avis d’audit indépendants de manière juste et raisonnable et terminons l’audit du rapport annuel de la société à temps. Il s’est acquitté de la responsabilité de l’institution d’audit et a été en mesure de satisfaire aux exigences de l’audit des états financiers et de l’assurance du contrôle interne de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu que la compagnie renouvellerait le mandat de Sigma en tant qu’organisme d’audit de la compagnie pour 2022 et ont convenu de soumettre la question à la 17e réunion du 5e Conseil d’administration de la compagnie pour examen.
2. Opinion indépendante des administrateurs indépendants: Nous avons examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et, compte tenu de la capacité professionnelle démontrée par Sigma dans le travail d’audit de la société en 2021, nous croyons que Sigma a une riche expérience et une qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées, qu’il est diligent et consciencieux dans son travail et qu’il peut fournir des services d’audit de haute qualité à la société. Elle est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, qui ont une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Sigma en tant qu’auditeur financier de la compagnie pour une période d’un an en 2022.
Examen et vote du Conseil d’administration de la société sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le 25 avril 2022, à la 17e réunion du cinquième Conseil d’administration, la compagnie a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la compagnie pour 2022 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Sur la proposition du Comité d’audit, le Conseil d’administration a accepté de renouveler l’emploi de Sigma en tant qu’institution d’audit de la compagnie pour 2022 pour une période d’un an. Date d’entrée en vigueur
La question du renouvellement du cabinet comptable doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants;
3. Les documents prouvant que le Comité d’audit s’acquitte de ses fonctions;
4. Il est proposé d’employer un cabinet comptable pour obtenir une licence d’exploitation, des renseignements et des coordonnées sur la personne responsable principale et la personne – ressource pour les activités de surveillance, ainsi qu’une carte d’identité, une licence d’exploitation et des coordonnées de l’ACP signataire pour les activités d’audit spécifiques.
Conseil d’administration de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
26 avril 2012
