Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a fourni une garantie solide pour le fonctionnement normal de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu huit réunions, comme suit:
1. 7ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 8 janvier 2021, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté la proposition suivante: « proposition de changement de cabinet comptable».
2. 8ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 23 mars 2021, la société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société pour 2021, la proposition relative au plan d’émission non publique d’actions a de la société pour 2021, la proposition relative aux questions liées aux opérations connexes des actions de la Banque de développement non publique, Proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions avec un investisseur déterminé, proposition relative à l’introduction d’investisseurs stratégiques par la société et à la signature d’un accord de coopération stratégique avec effet conditionnel, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de La société, proposition relative à la modification des mesures administratives sur l’utilisation des fonds collectés, Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société et aux mesures de remplissage, proposition relative à l’engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions non publiques et proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023).
3. 9ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs en 2020, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et la proposition relative au rapport annuel et au résumé en 2020. Proposition relative au financement des institutions financières concernées par la société et ses filiales à part entière de 2021 au premier semestre de 2022, proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière et les clients qui adoptent la méthode de règlement du crédit de l’acheteur de 2021 au premier semestre de 2022, proposition relative au Rapport spécial sur les opérations de fonds des parties liées en 2020, proposition relative au système d’évaluation de la rémunération de l’équipe de gestion de la société en 2020, Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de 2021 de la société et proposition relative au corps principal et au texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021.
4. Dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 25 mai 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la compagnie pour 2021 (version révisée), la proposition relative au rendement dilué au comptant Des actions non publiques émises, les mesures de remplissage prises par la compagnie et les engagements des sujets concernés (version révisée), Proposition relative à la location de biens immobiliers par des filiales à part entière et aux opérations connexes, proposition relative à la signature d’un accord de licence d’utilisation de marques par des filiales à part entière et aux opérations connexes.
5. Onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 26 août 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté les propositions suivantes: la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 et la proposition sur le changement de convention comptable de la compagnie.
6. 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 11 octobre 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté la proposition de modification du nom, de l’adresse enregistrée et des Statuts de la compagnie.
7. 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
8. 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le 15 décembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance par voie de communication et a examiné et adopté la proposition de transfert des capitaux propres des sociétés par actions. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, mené une série d’activités de surveillance et d’examen des aspects pertinents de la normalisation du fonctionnement, de la situation financière, de la garantie externe et de l’investissement étranger de la société. Après une étude approfondie, le Conseil des autorités de surveillance de la société a formulé les avis indépendants suivants:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et assiste à toutes les assemblées générales des actionnaires et au Conseil d’administration sans droit de vote. Il supervise le fonctionnement juridique de la société en 2021, y compris la convocation, la tenue, les procédures de vote et les questions de résolution de l’Assemblée, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exécution des fonctions par
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration peut fonctionner en stricte conformité avec le droit des sociétés et les statuts, prendre des décisions raisonnables, faire preuve de diligence raisonnable et appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut fonctionner conformément aux lois et règlements pertinents et au système de contrôle interne. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société en 2021 et a procédé à un examen attentif. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement financier était normalisé et que la situation financière était bonne. Le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration et le rapport d’audit standard sans réserve émis par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société en 2021.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux du processus et des résultats de l’acquisition et de la vente d’actifs au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les questions relatives au transfert des actions détenues par Fujian yiant New Building Materials Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Fujian Haiyuan New Materials Technology Co., Ltd., étaient propices à l’intégration et à l’optimisation des ressources existantes de la société, à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle globale de la société et à l’absence de dommages à la société et En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et a estimé que:
1. Xinyu saiwei Power Supply Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et Jiangxi saiwei LDK Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
2. Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 répondent aux besoins réels de la société et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans affecter la capacité opérationnelle continue et l’indépendance de la société, ni porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires de la société. La mise en œuvre des opérations entre apparentés n’aura pas d’impact négatif sur la société.
Garantie externe
En 2021, la société a mis en œuvre avec soin les dispositions pertinentes et n’a pas enfreint les garanties externes.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise, sans défauts majeurs.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux lois et règlements nationaux, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, de superviser et d’exhorter la direction de la société à normaliser son fonctionnement et à améliorer encore la gouvernance d’entreprise. Protéger les intérêts de tous les actionnaires et de la société et promouvoir le développement durable de la société.
Conseil des autorités de surveillance de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
26 avril 2022
