Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Jiangxi Haiyuan Composite Materials Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société»), j'ai strictement respecté le droit des sociétés, les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les règles de gouvernance des sociétés cotées, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d'autres lois et règlements pertinents ainsi que les statuts de la société pendant mon mandat en 2021. Les dispositions et les exigences du système des administrateurs indépendants s'acquittent fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, exercent avec soin et diligence les droits conférés aux administrateurs indépendants par les lois et règlements, se tiennent au courant de la production et de l'exploitation de la société, prêtent une attention particulière au développement de la société, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration et donnent des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société. Assurer efficacement la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration et la normalisation du fonctionnement de la société, et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement au cours de mon mandat en 2021 est indiqué ci - dessous:
I. Participation
En 2021, j'ai participé activement à la cinquième Assemblée du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, j'ai soigneusement examiné les documents pertinents de l'Assemblée, j'ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j'ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes du Conseil d'administration. La procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales et les procédures d'examen et d'approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes.
La participation aux réunions du Conseil d'administration est la suivante:
Nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes à assister nombre de personnes à déléguer nombre de personnes à assister nombre de personnes à ne pas assister à la réunion deux fois de suite
8 8 0 0 Non
Participation par correspondance à 8 réunions.
J'ai voté pour les propositions examinées aux 7e à 14e réunions du cinquième Conseil d'administration en 2021.
La participation à l'Assemblée générale des actionnaires est la suivante:
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu cinq assemblées générales, dont la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, l'Assemblée générale extraordinaire en 2020, la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2021 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2021. J'ai assisté personnellement à une réunion en tant qu'administrateur indépendant et j'ai été chargé d'assister à quatre réunions.
Participation aux comités professionnels du Conseil d'administration
En tant que Président du Comité de stratégie et membre du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration de la société, j'ai participé aux réunions de tous les comités susmentionnés au cours de la période considérée et j'ai activement assumé les responsabilités correspondantes en tant que membre, supervisé la mise en œuvre du système de rémunération de La société, délibéré sur les questions importantes de la société et changé le nom et l'adresse enregistrée de la société en tant que membre du Comité professionnel conformément aux lois, règlements et exigences réglementaires pertinentes. Des avis et des suggestions ont été présentés au Conseil d'administration sur des questions telles que les investissements à l'étranger.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu'administrateur indépendant de la société, avant que la société ne prenne une décision, j'a i émis des avis indépendants sur les questions importantes suivantes conformément aux dispositions pertinentes et j'ai effectivement exercé les fonctions de supervision des administrateurs indépendants.
Le 8 janvier 2021, à la 7e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société, des avis d'approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes:
1. Proposition de modification du cabinet comptable.
Le 23 mars 2021, à la 8e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société, des avis d'approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les propositions suivantes:
1. Proposition relative à la conformité de la société avec les conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique;
2. Proposition relative au plan d’actions de la société pour la Banque de développement non publique en 2021;
3. Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021;
4. Proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique;
5. Proposition relative à la signature d'un contrat de souscription d'actions avec un investisseur spécifique avec effet conditionnel;
6. Proposition relative à l'introduction d'investisseurs stratégiques et à la signature d'un accord de coopération stratégique conditionnel; 7. Proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société; 8. Proposition de modification des mesures administratives relatives à l'utilisation des fonds collectés;
9. Proposition relative au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment;
10. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique de la société et aux mesures de remplissage;
11. Proposition relative à l'engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de prendre des mesures de remplissage pour le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique.
En plus de délibérer sur la proposition ci - dessus, il a également émis des avis indépendants sur la procédure de vote du Conseil d'administration de la société pour délibérer sur la proposition pertinente.
(Ⅲ) Le 27 avril 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 et des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes:
1. Proposition relative au rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2020;
2. Proposition relative à la garantie fournie par la société aux filiales à part entière et aux clients qui adoptent la méthode de règlement du crédit de l’acheteur de 2021 au premier semestre de 2022;
3. Proposition relative au « Rapport spécial sur les opérations de fonds des parties liées en 2020»;
4. Proposition relative au système d’évaluation salariale de l’équipe de direction de l’entreprise pour l’année 2021;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020;
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021.
Le 25 mai 2021, à la 10e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société, des avis d'approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les propositions suivantes:
1. Proposition relative au plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique de la société pour 2021; 2. Proposition concernant le rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés (projet révisé);
3. Proposition relative à la location d'installations par des filiales à part entière et aux opérations connexes;
4. Proposition relative à la signature d'un « contrat de licence d'utilisation de marques» et d'opérations connexes par une filiale à part entière.
Le 26 août 2021, à la 11e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société, les avis indépendants suivants ont été émis:
1. Proposition concernant les opérations de capital des parties liées de la société;
2. Proposition concernant l'accumulation de la société et la garantie externe au cours de la période considérée;
3. Proposition de modification des conventions comptables de la société.
(Ⅵ) Le 30 septembre 2021, à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, les avis indépendants suivants ont été émis sur la proposition suivante:
1. Proposition de modification du nom, de l'adresse enregistrée et des Statuts de la société.
(Ⅶ) Le 15 décembre 2021, à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur les propositions suivantes:
1. Proposition de transfert des capitaux propres des sociétés par actions.
Enquête sur place auprès de l'entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, en plus d'assister au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires, je me suis rendu de temps à autre sur le site de la société pour y travailler, pour avoir une compréhension approfondie de la situation de la production et de l'exploitation, de la situation financière, de La construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, de l'investissement étranger, des opérations connexes et d'autres aspects, et pour utiliser mes connaissances professionnelles pour présenter des avis et des suggestions Exercer pleinement les fonctions de supervision. Entre - temps, maintenir des contacts étroits avec la direction de l'entreprise et prêter attention à l'impact des conditions d'exploitation internes, de l'environnement externe et des changements du marché sur l'entreprise.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J'ai assisté à temps au Conseil d'administration de la société, j'ai examiné attentivement chaque proposition, j'ai surveillé en permanence la divulgation de l'information de la société, j'ai assuré la rapidité, l'exactitude, l'exhaustivité et l'authenticité de la divulgation de l'information de la société et j'ai protégé les Droits et intérêts légitimes des actionnaires et des investisseurs de la société en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents.
2. Se conformer strictement aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour la gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements, et les membres de ma famille et moi - même ne détenons pas d'actions de la société; Se conformer strictement aux avis sur la répression et le contrôle des opérations d'initiés sur le marché des capitaux transmis par le Bureau général du Conseil d'État à cinq ministères et commissions conformément à la loi, garder les secrets d'entreprise, ne pas diffuser d'informations d'initiés et ne pas utiliser d'informations d'initiés pour acheter ou vendre Des actions.
V. Questions diverses
En 2021, je n'ai pas l'intention de convoquer un Conseil d'administration, d'engager ou de licencier un cabinet comptable ou d'engager un vérificateur externe et un consultant indépendants.
Vi. Perspectives pour 2022
En 2022, je continuerai à m'acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants de bonne foi et avec diligence, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, sans préjudice; Entre - temps, nous continuerons de maintenir une communication étroite avec le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l'entreprise, d'utiliser pleinement nos connaissances professionnelles pour fournir des conseils et des suggestions pour le développement de l'entreprise, de jouer efficacement le rôle d'administrateur indépendant et de promouvoir un fonctionnement plus stable et plus normalisé de l'entreprise.
Directeur indépendant: Ye zhizhen
26 avril 2022
