Code des valeurs mobilières: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) titre abrégé: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Code de l’obligation: 127057 titre abrégé de l’obligation: Panlong convertible
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
2. La réunion a eu lieu le 22 avril 2022 à 14 heures dans la salle de conférence au deuxième étage de Shaanxi Panlong Pharmaceutical Co., Ltd., no 2801, baliu 2nd Road, Modern Textile Industrial Park, Baqiao District, Xi’an City. La réunion a eu lieu sur place.
3. Il y a 5 superviseurs présents et 5 superviseurs présents.
4. M. Luo Qingshui, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, a présidé la réunion.
5. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance»
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de 2022 est fondé sur les résultats d’exploitation vérifiés de 2021 et préparé conformément au plan d’exploitation de 2022 de la société, qui ne représente pas les prévisions et les engagements de bénéfices. Sous l’influence de nombreux facteurs, il existe une grande incertitude quant à la rentabilité de la société, de sorte que les investisseurs doivent prêter une attention particulière.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est favorable au développement stable et sain à long terme de la société et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. 7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et suivre des normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales pendant qu’il est l’organisme d’audit de la société, qu’il a bien achevé tous les travaux d’audit financier confiés par la société et qu’il a accepté d’adopter la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Selon la situation réelle de l’entreprise, le régime de rémunération des superviseurs en 2022 est le suivant: les superviseurs de l’entreprise reçoivent une rémunération conformément au système de rémunération de l’entreprise en fonction de leur poste spécifique dans l’entreprise et ne reçoivent pas d’indemnité de surveillance.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut assurer une mise en œuvre et une supervision efficaces. Le contenu du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis que la société a déposé et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial et qu’il n’y a pas eu de cas où le dépôt et l’utilisation des fonds collectés étaient illégaux, illégaux ou préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés prévues par la société pour 2022 sont effectuées sur la base de consultations égales entre les parties liées et conformément au principe du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires. Lors de l’examen de ce projet de loi, les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes et légales, sans violation, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires et de la société, et sont conformes aux dispositions des autorités de surveillance et des lois, règlements et statuts pertinents.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
12. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
