Code des valeurs mobilières: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 titre abrégé: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La compagnie a envoyé l’avis de convocation de la 6e réunion intérimaire du 9ème Conseil d’administration en 2002 le 20 avril 2022 en personne et par courriel. La réunion a eu lieu le 25 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. Ont participé à la réunion: Zheng kanghao, Chen xiaohai, Liu Haibo, Li Yali, Cao Jian, Chen Jianhua, Sun junying et Wang Pei. La société compte huit administrateurs présents, huit administrateurs présents à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par le Président Zheng kanghao. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’autoriser la direction à gérer la vente d’actifs importants
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’autorisation de la direction de gérer la vente d’actifs importants (avis no 2022 – 26) publié dans le Securities Times, le grand Bulletin de Hong Kong et le grand tide Information Network.
Vote sur la proposition: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la signature de l’Accord de règlement et de l’Accord – cadre sur le remboursement de la dette
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la signature de l’Accord de règlement et de l’Accord – cadre sur le remboursement de la dette (avis no 2022 – 27) publié dans le Securities Times, le Hong Kong grand Gazette et le grand Chao Information Network.
Vote sur la proposition: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Zheng kanghao, en tant qu’Administrateur associé, se retire du vote sur la proposition conformément aux dispositions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Conseil d’administration
26 avril 2022
