Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Avis juridique
[2021] Hz no 027
Beijing, Chine
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Table des matières
Table des matières 2 Interprétation… 3. Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation… 2. Qualification de l’émetteur pour l’objet de l’offre et de la cotation en bourse……………………………………… Conditions de fond de l’offre et de la cotation 4. Création de l’émetteur 5. Indépendance de l’émetteur 6. Sponsor ou actionnaire (Contrôleur effectif)………………………………………………. 7. Le capital social de l’émetteur et son évolution Activités de l’émetteur 9. Transactions entre apparentés et concurrence horizontale 10. Principaux biens de l’émetteur 11. Principaux droits et obligations de l’émetteur 12. Principaux changements d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 13. Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 14. Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 15. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements Impôt de l’émetteur 17. Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 18. Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 19. Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 21. Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur 22. Other questions that the Lawyer considers needed to be explained….. Xxiii. Observations finales 45.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Se réfère à Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Division / Sunshine Dairy
L’émetteur émet pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et émet des certificats à Shenzhen.
Cotation en bourse
Sunshine Group désigne Jiangxi Sunshine Dairy Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de l’émetteur.
Dairy Company fait référence à Nanchang Dairy Production and Marketing Company, le prédécesseur du Groupe Sunshine.
Le Comité syndical désigne le Comité syndical de Nanchang Dairy Production and Marketing Company.
Sunshine Co., Ltd. Fait référence à Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., ancien nom du Groupe Sunshine.
Nanchang zhihe Enterprise Management Center (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur
Dingsheng Investment signifie gongqingcheng Dingsheng boying Investment Center (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Jingang Investment signifie Nanchang Jingang Investment Co., Ltd., actionnaire du Groupe Sunshine
Yingang Investment signifie Nanchang yingang Investment Co., Ltd., actionnaire du Groupe Sunshine
Nanchang Yinhe Enterprise Management Co., Ltd., établie par Jingang Investment, plus tard Nanchang Yinhe
Absorbé et consolidé par les investissements de yingang, annulé
Jiangxi Sunshine Dairy Industry Co., Ltd. Construction d’un nouvel atelier dans le cadre du projet de démolition et de rénovation d’ateliers
Nouvelle usine
Changshan Ranch fait référence à Jiangxi Changshan Modern Organic Ranch Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Jiangxi Jiayu Agricultural Science and Technology Development Co., Ltd., qui est le fils de l’émetteur
Division
Fujian Sunshine fait référence à Fujian ANZ Sunshine Dairy Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Anjie services désigne Jiangxi’An Jie Outsourcing Services Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Sunshine Retail fait référence à Jiangxi Sunshine Dairy New Retail Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Anhui Sunshine fait référence à Anhui Huahao Sunshine Dairy Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Nutrilite Dairy désigne Hulun Bell Nutrilite Dairy Co., Ltd., qui était une société par actions de l’émetteur.
Sunshine e e – commerce signifie Jiangxi Sunshine Dairy e – Commerce Technology Co., Ltd., qui était une filiale de l’émetteur.
Transféré
XinAo Sunshine fait référence à Jiangxi XinAo Sunshine Food Co., Ltd., une ancienne filiale de l’émetteur.
Huahao dairy industry fait référence à Anhui Huahao Dairy Industry Co., Ltd., actionnaire minoritaire d’Anhui Sunshine
Anhui Huahao Ecological Breeding Co., Ltd. Est le même que Huahao dairy industry pour contrôler réellement Huahao Breeding Index
Société contrôlée par le fabricant
Nanchang Heda signifie Nanchang Heda Enterprise Management Co., Ltd., actionnaire minoritaire d’Anhui Sunshine
Shantou baoshang signifie Shantou baoshang Trading Co., Ltd., actionnaire minoritaire de Fujian Sunshine
Huan enbao fait référence à Shaanxi Huan enbao Dairy Co., Ltd., actionnaire de nuxter Dairy.
Edinburgh Environmental Protection refers to Jiangxi Edinburgh Environmental Protection Technology Co., Ltd., a subsidiary of Sunshine Group
Qiushi Science Park fait référence à Jiangxi Qiushi Organic Agriculture Science Park Co., Ltd., une filiale du Groupe Sunshine.
Hongsheng Real Estate refers to Jingdezhen Hongsheng Real Estate Co., Ltd.
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) signifie Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Tiancheng International signifie Tiancheng International Certified Public Accountants (Special General partnership)
Les statuts de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., scellés par l’émetteur avant la cotation en bourse, se réfèrent à:
Cheng et ses révisions antérieures
Les Statuts proposés pour la cotation (projet) examinés et adoptés par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 se réfèrent à:
Après la mise en œuvre des Statuts de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (projet)
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (modifiées en 2020).
Règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – règles de préparation de la Déclaration No 12
Avis juridiques et rapport de travail des avocats sur l’émission de titres
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Le rapport d’assurance du contrôle interne fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne [2021] No 6404 publié par TianQing international.
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit publié par Tian Yi Zi [2021] No 5797 par Tian Yi international.
Le rapport de travail des avocats [2021] haizi no 028 publié par la bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur fait référence au rapport de travail des avocats de Beijing Hairun Tianrui law firm sur l’offre publique initiale et la cotation de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
L’avis juridique [2021] haizi no 027 émis par la bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur fait référence à l’avis juridique de Beijing Hairun Tianrui law firm concernant l’offre publique initiale et la cotation des actions de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Le « prospectus Jiangxi sunshine» déclaré par l’émetteur à la c
République populaire de Chine, aux fins du présent rapport de travail, à l’exclusion de Hong Kong
Régions administratives, Région administrative spéciale de Macao, région de Taiwan
A stock index Domestic listed RMB COMMON STOCK
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
C
Shenzhen Stock Exchange
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Les trois dernières années / période de rapport se rapportent aux années 2018, 2019 et 2020.
Note: Sauf indication contraire dans le présent avis juridique, il existe une différence entre la somme des totaux partiels et la somme de chaque addenda en ce qui concerne les derniers chiffres, qui est due à l’arrondissement.
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À propos de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Avis juridique
[2021] haizi no 027 to: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Conformément à l’Accord de service juridique conclu entre l’émetteur et la bourse, la Bourse accepte le mandat de l’émetteur d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale et la cotation des actions de l’émetteur (ci – après dénommée « offre publique actuelle»).
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux mesures administratives prises par les cabinets d’avocats pour exercer des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, au règlement No 12 sur la préparation des rapports et à d’autres lois, règlements, Règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à l’Accord de service juridique conclu entre la bourse et l’émetteur, la bourse se conforme aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Donner un avis juridique et émettre le présent avis juridique. Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. The Lawyers of the Exchange shall make Legal Opinion in accordance with the provisions of Regulation No. 12 of the Preparation Rules issued by c
2. Les avocats de la bourse s’engagent à s’acquitter rigoureusement de leurs fonctions légales, à respecter les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, à effectuer une vérification et une vérification suffisantes du comportement de l’émetteur et de la légalité, de la conformité, de l’authenticité et de la validité de la demande d’inscription à la cote de cette offre, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes dans l’avis juridique et le rapport de travail des avocats.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to take this Legal opinion and the Lawyer Work Report as the Legal Documents necessary for the issuance and Listing Application of the issuer, to report it together with other application materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities.
4. The Lawyers of the Exchange agree to refer to the Contents of this Legal opinion and Lawyers’ Work Report in the prospectus by the issuer in part or in all of them or in accordance with the requirements of c
5. En ce qui concerne les documents juridiques importants sur lesquels se fonde l’avis juridique, si la société par actions fournit des copies à l’échange, l’avocat de l’échange a vérifié les copies et l’original, qui sont conformes à l’original; Entre – temps, la société par actions a garanti à la bourse que la société par actions a fourni à la bourse les documents écrits originaux authentiques, les documents en double ou les témoignages oraux que l’avocat de la bourse juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, sans fausse déclaration, omission importante ou dissimulation, et que tous les Documents en double et les copies sont conformes à l’original.
6. En ce qui concerne le fait que l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat sont essentiels et ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, l’avocat de l’échange s’appuie sur les documents de certification délivrés par les services gouvernementaux compétents, l’émetteur ou d’autres unités compétentes pour établir l’avis juridique.
7. Les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur les questions juridiques liées à l’offre et à la cotation de l’émetteur, et non sur des questions professionnelles telles que la comptabilité, l’audit et l’évaluation des actifs. Dans le présent avis juridique et dans le rapport sur le travail des avocats
