Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Rapport sur le travail des avocats
[2021] haizi no 028
Beijing, Chine
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Table des matières
Explication… 3 première partie Introduction… 18.
Introduction à l’échange et à l’avocat traitant 18.
Processus de préparation des rapports de travail des avocats et des avis juridiques 10 corps de la deuxième partie – 14.
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation – 14.
Qualification de l’entité principale pour l’offre et la cotation 18.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation 18.
Création de l’émetteur 25 ans.
Indépendance de l’émetteur 30 ans.
Initiateur et actionnaire (Contrôleur effectif) de l’émetteur 35.
Le capital social de l’émetteur et son évolution 47.
Activités de l’émetteur 51.
Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 55.
Principaux biens de l’émetteur 66.
Droits et obligations importants de l’émetteur 85.
Changements importants d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 88.
Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 92.
Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’Assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 94.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 96.
Impôt de l’émetteur 99.
Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 105.
Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 108.
Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 110.
20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives de l’émetteur 111.
Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur 111.
Autres questions que l’avocat juge nécessaires 111.
Observations finales 120.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont le sens suivant:
Se réfère à Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Division / Sunshine Dairy
L’émetteur émet pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et émet des certificats à Shenzhen.
Cotation en bourse
Sunshine Group désigne Jiangxi Sunshine Dairy Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de l’émetteur.
Dairy Company fait référence à Nanchang Dairy Production and Marketing Company, le prédécesseur du Groupe Sunshine.
Le Comité syndical désigne le Comité syndical de Nanchang Dairy Production and Marketing Company.
Sunshine Co., Ltd. Fait référence à Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., ancien nom du Groupe Sunshine.
Nanchang zhihe Enterprise Management Center (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur
Dingsheng Investment signifie gongqingcheng Dingsheng boying Investment Center (Limited Partnership), actionnaire de l’émetteur.
Jingang Investment signifie Nanchang Jingang Investment Co., Ltd., actionnaire du Groupe Sunshine
Yingang Investment signifie Nanchang yingang Investment Co., Ltd., actionnaire du Groupe Sunshine
Nanchang Yinhe Enterprise Management Co., Ltd., établie par Jingang Investment, plus tard Nanchang Yinhe
Absorbé et consolidé par les investissements de yingang, annulé
Changshan Ranch fait référence à Jiangxi Changshan Modern Organic Ranch Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Jiangxi Jiayu Ecological Agricultural Science and Technology Development Co., Ltd., qui est le fils de l’émetteur
Division
Fujian Sunshine fait référence à Fujian ANZ Sunshine Dairy Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Anjie services désigne Jiangxi’An Jie Outsourcing Services Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Sunshine Retail fait référence à Jiangxi Sunshine Dairy New Retail Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Anhui Sunshine fait référence à Anhui Huahao Sunshine Dairy Co., Ltd., une filiale de l’émetteur.
Nutrilite Dairy désigne Hulun Bell Nutrilite Dairy Co., Ltd., qui était une société par actions de l’émetteur.
Hulun Bell Sunshine fait référence à Hulun Bell Sunshine Dairy Co., Ltd., un ancien nom de Newcastle Dairy.
Jiangxi Sunshine Dairy e – Commerce Technology Co., Ltd., anciennement filiale de l’émetteur, Sunshine e e – commerce means
Transféré
Huahao dairy industry fait référence à Anhui Huahao Dairy Industry Co., Ltd., actionnaire minoritaire d’Anhui Sunshine
Anhui Huahao Ecological Breeding Co., Ltd. Est le même que Huahao dairy industry pour contrôler réellement Huahao Breeding Index
Société contrôlée par le fabricant
Nanchang Heda signifie Nanchang Heda Enterprise Management Co., Ltd., actionnaire minoritaire d’Anhui Sunshine
Shantou baoshang signifie Shantou baoshang Trading Co., Ltd., actionnaire minoritaire de Fujian Sunshine
Huan enbao fait référence à Shaanxi Huan enbao Dairy Co., Ltd., actionnaire de nuxter Dairy.
Edinburgh Environmental Protection refers to Jiangxi Edinburgh Environmental Protection Technology Co., Ltd., a subsidiary of Sunshine Group
Qiushi Science Park fait référence à Jiangxi Qiushi Organic Agriculture Science Park Co., Ltd., une filiale du Groupe Sunshine.
Hongsheng Real Estate refers to Jingdezhen Hongsheng Real Estate Co., Ltd.
Yuanbo Media fait référence à Nanchang Yuanbo Advertising Media Co., Ltd., qui est le cessionnaire des actions de Sunshine electronic commerce.
Jiangxi Sunshine Dairy Industry Co., Ltd. Construction d’un nouvel atelier dans le cadre du projet de démolition et de rénovation d’ateliers
Nouvelle usine
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) signifie Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Tiancheng International signifie Tiancheng International Certified Public Accountants (Special General partnership)
Les statuts de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd., scellés par l’émetteur avant la cotation en bourse, se réfèrent à:
Cheng et ses révisions antérieures
Les Statuts proposés pour la cotation (projet) examinés et adoptés par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 se réfèrent à:
Après la mise en œuvre des Statuts de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (projet)
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (modifiées en 2020).
Règles de déclaration No 12: règles de déclaration No 12 pour la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques
Avis juridiques et rapport de travail des avocats sur l’émission de titres
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Les lignes directrices sur les statuts désignent les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées.
Les règles de pratique se réfèrent aux règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (essai).
Le rapport d’assurance du contrôle interne fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne [2021] No 6404 publié par TianQing international.
Le rapport d’examen fiscal [2021] 6405 pour l’examen de la situation fiscale des principaux types d’impôts publié par TianQing International indique:
Rapport
Examen des gains et pertes non récurrents [2021] 6407 État détaillé des gains et pertes non récurrents publié par TianQing international
Rapport d’audit
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit publié par Tian Yi Zi [2021] No 5797 par Tian Yi international.
Le rapport de travail des avocats [2021] haizi no 028 publié par la bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur fait référence au rapport de travail des avocats de Beijing Hairun Tianrui law firm sur l’offre publique initiale et la cotation de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
L’avis juridique [2021] haizi no 027 émis par la bourse pour l’offre et la cotation de l’émetteur fait référence à l’avis juridique de Beijing Hairun Tianrui law firm concernant l’offre publique initiale et la cotation des actions de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
L’émetteur soumet à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le prospectus de l’offre publique initiale d’actions de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd. (projet de déclaration) pour inscription à la cote de l’offre.
République populaire de Chine, aux fins du présent rapport de travail, à l’exclusion de Hong Kong
Régions administratives, Région administrative spéciale de Macao, région de Taiwan
A stock index Domestic listed RMB COMMON STOCK
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
C
Shenzhen Stock Exchange
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
Les trois dernières années / période de rapport se rapportent aux années 2018, 2019 et 2020.
Note: dans le présent rapport de travail, il y a une différence dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition, qui est due à l’arrondissement.
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation
Rapport sur le travail des avocats
[2021] haizi no 028 to: Jiangxi Sunshine Dairy Co., Ltd.
Conformément à l’Accord de service juridique conclu avec l’émetteur, le cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui accepte le mandat de l’émetteur d’agir en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale et la cotation des actions de l’émetteur (ci – après dénommée « offre») et émet un avis juridique pour l’offre publique actuelle de l’émetteur. En même temps que la publication de l’avis juridique, les avocats de l’échange se conforment aux lois et règlements pertinents tels que le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les mesures administratives, les règles de déclaration No 12, les règles d’inscription, les règles de pratique, les mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Les avocats de la bourse s’engagent à ce que, dans le cadre de la prestation de services juridiques à l’émetteur pour l’offre et la cotation en bourse, les avocats de la bourse, conformément aux lois et règlements pertinents susmentionnés, aux règlements pertinents de la c
L’avocat de la bourse convient que l’émetteur doit citer l’avis juridique et le rapport de travail de l’avocat dans le prospectus conformément aux exigences d’examen de la csrc, mais que cette citation ne doit pas prendre de mesures susceptibles d’entraîner des poursuites contre l’avocat de la bourse.
