À propos de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant, nous émettons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’annonce de la c
1. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, à toute personne morale ou à toute personne physique; Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes et n’a commis aucune violation de la garantie externe ni de la garantie externe accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, toutes les garanties ont été soumises aux procédures juridiques correspondantes conformément aux statuts et aux autres systèmes pertinents;
2. Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des périodes précédentes qui se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre 2021.
Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et le fonctionnement de la société est normalisé et conforme. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons qu’en 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendant sur le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été proposé à la 20e réunion du troisième Conseil d’administration de la société: la société ne prévoit pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société pour 2021 est complet dans les procédures de prise de décisions et est conforme à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux règles sur les dividendes en espèces des Statuts de la société, compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et du développement de Le plan de distribution est conforme aux exigences de la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires de la société. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices 2021 à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie et les opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement de crédit de la société et de ses filiales en 2022
Après vérification, nous estimons que:
1. M. Weng Weiwu, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, a suivi les principes d’équité du marché, d’équité et d’ouverture, conformément aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse qui offrent des lignes de crédit à la société et à ses filiales no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société. Cette question est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. In the Process of Consideration of this item, the Related Directors, Mr. Weng Weiwu, Mr. Weng Weijia and Ms. Weng Baojia, were avoided, the Procedure was Lawful and the basis were adequate, and the relevant Acceptance of the guarantee of the Related Party and the Related transaction conducted conform to the requirements of relevant laws and regulations.
Nous convenons que M. Weng Weiwu, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs, fournira une garantie et une transaction connexe pour la demande de ligne de crédit de la société et de ses filiales, et nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les actionnaires liés doivent éviter de voter sur cette question.
Avis indépendants sur la garantie fournie par la société pour la demande de ligne de crédit présentée par les filiales aux institutions financières en 2022
Après vérification, nous croyons que la société a fourni une garantie pour la demande de ligne de crédit de la filiale à l’institution financière en fonction de ses propres besoins d’exploitation et de développement et a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. Par exemple, la divulgation des questions relatives à la garantie n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
(Ⅶ) avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022
Nous pensons que, sous réserve des lois et réglementations nationales et de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds de la société, la société et ses filiales achètent des produits de gestion financière à faible risque en utilisant leurs propres fonds inutilisés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas le développement des activités principales de la société et est bénéfique aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales utiliseront les fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et soumettrons la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
(Ⅷ) avis indépendant sur le règlement à terme et la vente de devises
Après vérification, nous croyons que la société et ses filiales effectuent des opérations de change à terme sur la base de la production et de l’exploitation normales, afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les bénéfices d’exploitation de la société et non sur la spéculation et les bénéfices. Cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, des statuts et des systèmes pertinents, et la procédure d’examen est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, la société et ses filiales sont convenues d’exercer des activités de règlement et de vente de devises à terme.
Avis indépendants sur la création d’une filiale à part entière de Daqing
Après vérification, nous pensons que la création d’une filiale à part entière de Daqing est une décision prise à partir de la planification stratégique globale et des besoins de développement de l’entreprise, qui est propice à une coopération approfondie avec les clients et à l’amélioration de la synergie d’affaires de l’entreprise.
Il est conforme à l’objectif de développement à long terme et aux conditions d’exploitation réelles de la société, aux intérêts de la société et des actionnaires, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux petits et moyens investisseurs de la société. L’investissement à l’étranger n’aura pas d’incidence significative sur la production, l’exploitation et les résultats normaux de l’entreprise, ni sur l’indépendance commerciale de l’entreprise. Par conséquent, nous convenons de créer une filiale à part entière de Daqing. Avis indépendants sur l’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement
L’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’une partie des fonds collectés pour l’investissement dans le projet est une décision prudente prise par la société en fonction de l’état d’avancement réel du projet, qui ne concerne que le report de la date à laquelle le projet atteint l’état d’utilisation prévu, sans Modification de l’objet et du mode de mise en œuvre du projet, sans modification ou modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires, et n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de Cette question a fait l’objet des procédures d’examen nécessaires et est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Par conséquent, nous sommes d’accord sur les questions relatives à l’ajustement du calendrier de mise en oeuvre de certains projets d’investissement.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Après vérification, nous croyons que ce changement de convention comptable est un changement effectué par la société conformément aux règlements et exigences pertinents du Ministère des finances, qui peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents des Statuts de la société. Ce changement n’aura pas d’incidence importante sur les états financiers de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, le changement de convention comptable de la compagnie est approuvé. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des avis indépendants émis par Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Rui Yiping, Chen jiangbo, Fang qinxiong
Date:
