Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Afin de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires, elle s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les détails sont les suivants:
1. La dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 5 février 2021. Le rapport annuel et son résumé pour 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020, le rapport sur le budget financier pour 2021, la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés pour 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020 proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières compétentes en 2021 proposition relative à la fourniture de garanties et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants pour La demande de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales en 2021 proposition relative à la fourniture de garanties par la société pour la demande de crédit et de financement présentée par les filiales aux institutions financières en 2021 Au total, 15 propositions ont été présentées dans le cadre de la proposition relative à l’exploitation des activités de règlement à terme et de vente de devises, de la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture à terme, de la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente de la troisième période de levée Des restrictions à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2017, de la proposition relative à la réalisation des engagements de performance de Guangdong Manchu Packaging Co., Ltd. En 2020 et de la proposition relative à la provision annuelle pour dépréciation des actifs en 2020. 2. La 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 22 mars 2021 et deux propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3. La 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 28 avril 2021 et a examiné et adopté une proposition sur le rapport du premier trimestre 2021 de la société.
4. La 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 15 août 2021 et a examiné et adopté une proposition concernant la résiliation des actions a de la Banque de développement non publique en 2020.
5. La 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 août 2021 et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir le rapport semestriel de 2021 et son résumé et le rapport spécial de 2021 sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés.
6. La 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 21 octobre 2021, au cours de laquelle deux propositions ont été examinées et adoptées, à savoir la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société et la proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2021.
7. La 16e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 22 décembre 2021 et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir la proposition relative à l’ajout d’une ligne de garantie pour la demande de crédit de la société pour les filiales en 2021 et la proposition relative à l’augmentation de capital de la filiale Holding Yinglian Metal Technology (Yangzhou) Co., Ltd.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société, des opérations entre apparentés et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de L’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis d’inspection suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de l’année en cours:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions résolues et l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration de la société, ainsi que l’exercice par les administrateurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs de leurs fonctions conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration, le Directeur et les autres cadres supérieurs de la société peuvent travailler conformément aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, que les procédures de prise de décisions opérationnelles sont légales et que le système de contrôle interne est parfait sur la base du principe fondamental de la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Aucun administrateur ou directeur de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société en 2021 conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier et la situation financière de la société sont solides et que les rapports financiers et les rapports d’audit publiés par le cabinet comptable en 2021 reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière réelle et les résultats d’exploitation de la société.
3. Garantie externe, vente ou cession d’actifs de la société
En 2021, la société n’a pas de garantie étrangère illégale, d’opérations non monétaires, de cession d’actifs importante, de dommages aux droits et intérêts des actionnaires de la société ou de pertes d’actifs de la société.
4. Utilisation effective des fonds collectés par la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance supervise en permanence l’utilisation des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.; Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre pour l’utilisation des fonds collectés par la société, et il n’y a pas eu de changement dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés effectuées par la société ont été effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les procédures de transaction ont été légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
6. Supervision de la gestion du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le contrôle interne de la société et a estimé que la société pouvait mettre en place et améliorer un système de contrôle interne couvrant les niveaux de base et les liens clés de la société, conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux statuts et à d’autres dispositions, conformément aux principes de base du contrôle interne et à sa propre situation réelle. Au cours de la période considérée, divers systèmes ont été mis en œuvre de manière satisfaisante, ce qui a permis d’assurer le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise et de protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise.
L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié par le Conseil d’administration.
7. Répartition des bénéfices de la société
La proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation, des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société, sont conformes au plan de développement de la société, sont favorables au fonctionnement normal et au développement sain de la société, et sont légales, conformes et raisonnables. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle, et d’établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise.
1. Renforcer la supervision du Conseil d’administration et de la haute direction conformément à la loi et exhorter la société à améliorer encore la structure de gouvernance et à améliorer le niveau de gouvernance conformément aux exigences des lois et règlements.
2. Continuer de renforcer et d’exercer la fonction de surveillance, assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société et y assister sans droit de vote, maîtriser et prêter une attention active aux principales questions de prise de décisions de la société, superviser et promouvoir la légalité de toutes les procédures de prise de décisions et mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.
3. Renforcer encore la mise en œuvre du système de contrôle interne, renforcer la supervision et l’inspection des entreprises, prévenir les risques opérationnels et promouvoir le développement sain et stable de l’entreprise par la supervision et l’inspection des finances de l’entreprise et la supervision et l’inspection de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2012
