Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Rapport annuel des administrateurs indépendants
(Liang huaquan)
Tous les actionnaires et leurs représentants:
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Participation et vote
En 2021, j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sans droit de vote. Avant d’assister à l’Assemblée, j’ai soigneusement consulté les documents pertinents, examiné les documents de base sur les questions à prendre en considération fournis par la société, communiqué activement avec les cadres supérieurs et le personnel concerné sur le contenu de la proposition, et j’ai activement compris et obtenu les conditions et les documents nécessaires à la prise de décisions, et j’ai rempli l’obligation de diligence due en tant qu’administrateur indépendant. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués et convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces.
La société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration en 2021. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. Les détails de la participation et du vote sont les suivants:
L’administrateur indépendant assiste au vote et communique si l’absence autorisée a lieu deux fois de suite.
(nombre de votes contre le nom nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges nombre de sièges non présents en personne
Nombre de votes)
Liang huaquan 10 4 6 0 0 non 0
En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à cinq assemblées sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société, j’a i émis une opinion indépendante sur les questions suivantes sur la base d’un jugement indépendant conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants:
Voir l’heure pour le type d’avis sur les questions pour lesquelles un avis indépendant a été émis.
2021 / 2 / 5 avis indépendant sur le changement proposé de nom de la société (y compris l’abréviation des titres)
Approbation indépendante du plan de distribution des bénéfices de la société
Avis indépendant sur le renouvellement du cabinet comptable
Opinions indépendantes sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
2021 / 4 / 23 opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs
En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Approbation des instructions spéciales et des avis indépendants
2021 / 5 / 6 avis indépendant sur l’augmentation du montant des opérations de change à terme
Avis indépendant sur la prolongation de la période de validité de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie non rentable
2021 / 6 / 30 même avis
En ce qui concerne l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société au cours du semestre 2021
Accepter l’avis indépendant de la Division 2021 / 8 / 20 sur la garantie externe
Avis et approbation indépendants sur la prolongation de la période de validité de la société pour l’exploitation de l’entreprise de pool de factures
Avis indépendant sur la demande de crédit et de garantie de la société et de ses filiales
2021 / 9 / 30 Approbation d’un avis indépendant sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur la nomination de Mme Yuan suhua au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société
2021 / 11 / 16 avis et approbation indépendants sur les questions relatives à la signature de l’Accord d’indemnisation de la perception par la filiale
Avis indépendant sur l’ajout de Mme Yuan suhua en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société approuvé le 29 novembre 2021
Avis d’approbation sur l’élection partielle de M. Tao Nan en tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de la société
Le texte intégral de l’opinion du directeur indépendant ci – dessus a été publié sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration, je m’acquitte activement de mes fonctions en stricte conformité avec les exigences pertinentes du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, j’ai convoqué et présidé huit réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration, qui ont principalement porté sur les aspects suivants:
Rapports périodiques et avis de rendement;
Examiner et approuver les propositions visant à améliorer la ligne de crédit pour les opérations de change à terme, les demandes de crédit et de garantie de la société et de ses filiales et l’utilisation de certains fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Examiner les états financiers et comptables préparés par la société, exhorter l’expert – comptable agréé à publier le rapport d’audit à temps et à s’acquitter de ses fonctions de surveillance;
Renouveler l’emploi d’un cabinet comptable et s’acquitter de ses fonctions de surveillance;
Provision pour dépréciation des actifs;
Nommer le chef du Service d’audit;
Prolonger la période de validité de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie non rentable.
En tant que Président du Comité d’audit relevant du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte consciencieusement de mes fonctions, supervise la mise en place et la mise en œuvre du système d’audit interne de la société et examine le système de contrôle interne de la société; Responsable de la communication entre la vérification interne et la vérification externe; Examiner les informations financières de la société et leur divulgation; Examiner le système de contrôle interne de l’entreprise et donner des avis et des suggestions sur la situation financière, la gestion de la trésorerie et l’amélioration du système interne de l’entreprise;
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de rémunération du sixième Conseil d’administration de la société, j’ai participé à une réunion du Comité de rémunération du Conseil d’administration et j’ai délibéré et pris une décision sur l’évaluation du rendement des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs de la société, ainsi que sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai effectué des recherches sur le site de l’entreprise à plusieurs reprises afin de comprendre les conditions d’exploitation et les problèmes existants dans le processus de transformation stratégique de l’entreprise. Entre – temps, j’ai activement profité de la participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres occasions pour communiquer avec le Président et le superviseur de l’entreprise et le personnel concerné, échanger des informations sur l’état de développement de l’entreprise et proposer des suggestions raisonnables en combinaison Je reste en contact avec d’autres administrateurs, la haute direction et le personnel concerné de la société et je suis informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société. J’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, j’ai d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes, puis j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
Communication et suivi de la préparation des rapports périodiques
Conformément aux exigences du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et des règles de travail des administrateurs indépendants de la société, en tant que Président du Comité d’audit, je m’acquitte efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants dans le cadre de la préparation et de l’audit du rapport périodique annuel 2021 de la société. Après la fin de l’exercice comptable, j’ai personnellement visité le site pour connaître l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise auprès de la direction de l’entreprise, j’ai écouté les rapports de travail pertinents de la direction de l’entreprise sur l’état de la production et de l’exploitation de l’année en cours et l’état d’avancement des questions importantes, j’ai communiqué l’état de l’audit avec l’ACP engagé par l’entreprise, j’ai mis l’accent sur l’occupation des fonds et la dépréciation des
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai examiné attentivement les documents et documents pertinents relatifs aux propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, communiqué avec les ministères et le personnel concernés et présenté des opinions et des suggestions objectives et impartiales; Superviser et inspecter le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance de l’entreprise, renforcer la construction du système de contrôle interne et protéger efficacement les intérêts des actionnaires.
2. Continuer d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, Ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts, afin de protéger le droit égal des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, à l’information. J’ai également prêté une attention particulière à la dynamique de l’industrie dans laquelle se trouve l’entreprise et à l’influence des changements du marché extérieur sur l’entreprise, j’ai prêté une attention active aux rapports des médias publics sur l’entreprise et j’ai maintenu une communication opportune avec la direction et la direction de l’entreprise.
3. Après avoir pris mes fonctions, j’ai pris l’initiative de connaître la situation de la production et de l’exploitation de l’entreprise par courrier, téléphone, Conférence et d’autres moyens, et j’ai effectué plusieurs visites sur place de l’entreprise. Au cours de la communication avec l’entreprise et des visites sur place, J’ai prêté attention à la collecte d’informations pertinentes, à la compréhension et à la maîtrise de la situation réelle et de la dynamique de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et j’ai mis en jeu mes Fournir des conseils de décision pour la stratégie de développement et l’orientation futures de l’entreprise. J’accorde une grande attention à des questions importantes telles que les conditions d’exploitation des principales activités de la société, l’achat d’actifs, le changement de cabinet comptable, le changement de convention comptable, les opérations financières et les opérations de capital, et j’exerce mes droits et mes responsabilités conformément aux statuts et aux règles de travail des administrateurs indépendants.
4. Renforcer l’auto – apprentissage, approfondir continuellement la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer la capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs et sensibiliser davantage les actionnaires minoritaires à la protection consciente des intérêts.
5. Auto – apprentissage: depuis que j’a I pris mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents, participé activement à la formation organisée par l’entreprise de diverses façons, bien comprendre les lois et règlements sur le fonctionnement normalisé et la surveillance des sociétés cotées, et m’efforcer de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ni d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants. À l’avenir, conformément aux principes de bonne foi, de diligence et de loyauté, je continuerai à m’efforcer d’assumer les responsabilités des administrateurs indépendants, de m’acquitter des obligations des administrateurs indépendants, d’améliorer encore le niveau de gouvernance du contrôle interne et d’améliorer la compétitivité de base et la rentabilité de l’entreprise.
Viii. Coordonnées
Adresse électronique: 13760401971139.com.
Directeur indépendant: Liang huaquan 22 avril 2022
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Rapport annuel des administrateurs indépendants
(Tao Nan)
Tous les actionnaires et leurs représentants:
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (ci – après dénommé Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Au cours de sa période de service en 2021, il a exercé ses fonctions d’administrateur indépendant avec diligence, rigueur et sérieux, et a mieux rempli toutes les fonctions et obligations d’administrateur indépendant, conformément au principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, afin de jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant. Entre – temps, l’entreprise m’a beaucoup soutenu dans mon travail, sans préjudice de l’indépendance des administrateurs indépendants. Nous vous présentons les travaux de l’année 2021.
