Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Les avis indépendants suivants sont émis sur la base d’un jugement indépendant sur les questions pertinentes examinées à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons les avis indépendants suivants sur le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société en 2021, avec une attitude de travail diligente et consciencieuse:
Comme l’a confirmé le rapport d’audit standard sans réserve publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’année en cours est de – 95 330400 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire est de 0 000 RMB, plus le bénéfice non distribué accumulé au début de l’année est de – 111194 700 RMB. À la fin de la période considérée, le bénéfice disponible pour distribution aux investisseurs était de 206525 100 RMB. Étant donné que les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs et ne remplissent pas les conditions de dividende en espèces, et compte tenu de l’échelle actuelle du capital – actions de la société, la société n’enverra pas de dividende en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital – actions par Le Fonds de réserve en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est établi en fonction de la situation réelle de la société et est conforme aux besoins opérationnels et au plan de développement à long terme de la société, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration de la société et convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra cette question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification: Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a une vaste expérience et une qualité professionnelle dans la qualification des entreprises de valeurs mobilières et l’audit des sociétés cotées. Dans le cadre de la prestation de services d’audit pour les rapports financiers de l’année 2021 à la société, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General Partnership) a fait preuve d’un haut niveau d’affaires et d’un esprit de travail diligent et consciencieux, a une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, et a publié des rapports d’audit objectifs pour la société Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, nous convenons de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait et a été en mesure de le mettre en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne de l’entreprise est fondamentalement complet, raisonnable et efficace. Toutes les activités de production et d’exploitation, les activités de gouvernance d’entreprise, la divulgation d’informations et les questions importantes de l’entreprise doivent être menées en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents en matière de contrôle interne afin de contrôler efficacement divers risques internes et externes. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète de façon complète, objective et authentique la mise en place, le fonctionnement, l’inspection et la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après vérification, la rémunération et l’incitation à l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 sont mises en œuvre conformément aux règlements pertinents. La rémunération divulguée est raisonnable et réelle. La procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous n’avons aucune objection à cela et Convenons que le Conseil d’administration de la société soumettra la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs
La provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société sont fondées sur le principe de prudence et sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires. Après la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable. Approuver la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur la prorogation de la période de validité des opérations de change à terme
Après vérification, la société a élaboré le système de prise de décisions sur les opérations de change et mis en place le mécanisme de surveillance correspondant pour les opérations de change à terme; Sur la base de la garantie de l’exploitation quotidienne, la société a l’intention de prolonger de 12 mois la période d’exploitation des opérations de change à terme. L’exploitation des opérations de change à terme par la société et ses filiales est étroitement liée aux besoins opérationnels quotidiens et répond aux besoins opérationnels réels. L’objectif est d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change, de protéger les bénéfices d’exploitation normaux de la société, de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société et de ne pas causer de dommages à la société et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Les décisions et les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales prolongeront la période de validité des opérations de change à terme et soumettront la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sommes responsables envers la société et tous les actionnaires. Vérifier la garantie externe accumulée et actuelle de la société et l’occupation des fonds par les parties liées et émettre des avis indépendants comme suit:
1. Au cours de la période visée par le rapport, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune entité non constituée en société ou à aucune personne physique, ni n’ont fourni de garantie externe ou de garantie illégale au cours des années précédentes qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
2. Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle ou d’occupation déguisée des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
3. Au cours de la période considérée, la société a soutenu la filiale Holding Shenzhen Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Technology Co., Ltd. Et ses entreprises subordonnées dans leurs activités. Pour sa filiale Wuxi Yiming Optoelectronic Co., Ltd. A demandé à la succursale Wuxi de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) et à la succursale Wuxi de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) respectivement une ligne de crédit d’un montant total n’excédant pas 50 millions de RMB (y compris D’autres devises équivalentes) et une ligne de crédit d’un montant total n’excédant pas 20 millions de RMB
En outre, la compagnie a tenu la 16e réunion du 6e Conseil d’administration le 30 septembre 2021 pour délibérer et adopter la proposition sur la demande de crédit et de garantie de la compagnie et de ses filiales, et a accepté que la compagnie et ses filiales demandent un crédit d’au plus 1 million de RMB à des institutions financières telles que des banques commerciales. En même temps, dans le processus de traitement des processus opérationnels spécifiques de crédit, la compagnie peut se conformer aux exigences des institutions financières. Augmenter le montant de la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées ou entre filiales subordonnées à un maximum de 400 millions de RMB et prolonger la validité de la résolution sur la durée de la garantie jusqu’au 31 décembre 2022. Cette question a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
À l’exception des garanties susmentionnées, la société n’a pas d’autres garanties extérieures. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas commis d’actes illégaux de garantie externe, n’ont pas de garantie externe en retard, n’ont pas de garantie externe liée à une action en justice et n’ont pas subi de pertes en raison de l’échec de la garantie.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) administrateurs indépendants: Liang huaquan et Tao Nan 22 avril 2022
