Code des titres: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) titre abrégé: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) numéro d’annonce: 2022 – 025 Code des obligations: 128079 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs de la compagnie le 12 avril 2022. La réunion est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Xie Hui’er. La réunion est composée de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des Statuts de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) est divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport financier final de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la divulgation des informations relatives aux projets de collecte de fonds de la société est opportune, vraie, exacte et complète; La société s’est strictement conformée aux dispositions et exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et du système de gestion des fonds levés de la société, a strictement respecté les procédures de prise de décisions nécessaires, a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés, n’a pas changé l’utilisation des fonds levés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires, n’a pas utilisé les fonds levés illégalement. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, et il n’y a pas de violation des lois et règlements ou de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et politiques pertinents de la société en matière de distribution des bénéfices et tient pleinement compte de la situation réelle et des besoins opérationnels continus de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre cette question à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgué ci – dessus.
(Bulletin No 2022 – 028).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières compétentes en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement du crédit de la société et de ses filiales en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que M. Weng Weiwu, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, a fourni une garantie pour la demande de ligne de crédit globale de la société et de la filiale à l’institution financière, a soutenu le développement de la société et de la filiale, et cette garantie a exempté le paiement des frais de garantie, a reflété le soutien de l’actionnaire contrôlant à la société, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et n’a pas non plus d’impact négatif sur les résultats d’exploitation de la société. Cette question et ses procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règles et règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus concernant la garantie et les opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement de crédit de la société et de ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 030).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition sur la garantie de la société pour les filiales qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la garantie fournie par la société à la filiale pour demander une ligne de crédit à l’institution financière est nécessaire à l’exploitation et au développement et peut soutenir le fonctionnement normal et le développement des activités de la filiale. La société a effectué les procédures d’examen nécessaires pour fournir une garantie à la filiale, conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société fournisse une garantie pour que les filiales demandent un financement de crédit aux institutions financières.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce ci – dessus concernant la garantie correspondante fournie par la société pour la demande de ligne de crédit des filiales aux institutions financières en 2022 (annonce no 2022 – 031). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022 (avis no 2022 – 033) publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le règlement à long terme et la vente de devises (annonce no 2022 – 032) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance ont été modifiées.
Pour plus de détails sur la révision, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur la modification des systèmes pertinents de la société (avis public No 2022 – 029) divulgué ci – dessus.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examen et adoption de la proposition de création d’une filiale à part entière de Daqing
Après délibération de tous les superviseurs de la société, il a été convenu que la création d’une filiale à part entière de Daqing par la société avec des fonds propres ou autofinancés est une décision prudente prise en fonction de la situation réelle de la société et est propice à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et au développement durable à long terme de la société. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, et la création de filiales à part entière n’aura pas d’incidence négative sur La situation financière et opérationnelle de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à créer une filiale à part entière de Daqing. Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la création d’une filiale à part entière de Daqing (annonce no 2022 – 039) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de certains projets d’investissement est une décision prise par la société après une démonstration prudente en fonction de l’état d’avancement réel du projet, qui n’implique pas de changement dans les projets d’investissement, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts de tous les actionnaires. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en oeuvre de certains projets d’investissement (annonce no 2022 – 040) divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examen et adoption
