Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance
Code des titres: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) titre abrégé: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) avril 2012
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) (ci – après dénommée « la société») tous les membres du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au Règlement intérieur du Conseil des La situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs ont fait l’objet d’une inspection et d’une supervision complètes, et les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les résultats et les résolutions sont les suivants:
1. Le 23 avril 2021, la 10e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a adopté les propositions suivantes: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, texte complet et résumé du rapport annuel de 2020, Rapport financier final de 2020, plan de distribution des bénéfices de 2020, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, proposition sur la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2020, Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable et au paiement de la rémunération du cabinet comptable, proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs, proposition relative à l’élection partielle des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au sixième Conseil des autorités de surveillance, document complet et texte du rapport du premier trimestre de 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2021.
2. Le 6 mai 2021, la 11e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition suivante: « proposition d’augmentation du montant des opérations de change à terme». L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 7 mai 2021.
3. Le 30 juin 2021, la 12e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition suivante: « proposition visant à prolonger la période de validité de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie non rentable». L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) le 1er juillet 2021.
4. Le 20 août 2021, la 13e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté les propositions suivantes: le texte complet et le résumé du rapport semestriel de 2021 et le document sur l’extension de l’activité de pool de factures de la compagnie;
Proposition de durée de validité. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 24 août 2021.
5. Le 30 septembre 2021, la 14e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la demande de crédit et de garantie de la société et de ses filiales et la proposition relative à l’utilisation de certains fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 8 octobre 2021.
6. Le 22 octobre 2021, la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition suivante: rapport du troisième trimestre 2021. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée dans le Securities Times et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 26 octobre 2021.
7. Le 16 novembre 2021, la seizième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition suivante: proposition relative à la signature d’un accord d’indemnisation pour la perception par les filiales. L’annonce de la résolution de la réunion a été publiée le 17 novembre 2021 dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu cinq assemblées générales des actionnaires, auxquelles ont assisté tous les membres du Conseil des autorités de surveillance. Au cours de l’Assemblée, le Conseil des autorités de surveillance supervise la procédure de convocation de l’Assemblée, écoute les opinions et suggestions des actionnaires et accepte les demandes de renseignements des actionnaires. Participation sans droit de vote au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à la réunion sans droit de vote. Au cours de la réunion, le Conseil des autorités de surveillance examine attentivement le contenu de la proposition et convoque une réunion distincte du Conseil des autorités de surveillance pour examiner les questions relatives aux responsabilités du Conseil des autorités de surveillance afin de formuler des avis d’examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé une surveillance sérieuse et a émis les avis suivants sur les conditions pertinentes au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner conformément à la loi en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents. Les principales décisions d’exploitation de l’entreprise sont raisonnables, ses procédures sont légales et efficaces, afin de normaliser davantage l’exploitation, l’entreprise a encore amélioré divers systèmes de gestion interne et mécanismes de contrôle interne; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter de leurs fonctions, travailler avec diligence et faire des progrès. Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux actionnaires ou aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
2. Vérifier les états financiers et les rapports périodiques de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les rapports financiers périodiques de la société et a estimé que les rapports financiers reflétaient fidèlement, fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit écrits sur les rapports périodiques et a estimé que les procédures relatives aux rapports annuels, semestriels et trimestriels de la société établies et examinées par le Conseil d’administration étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
3. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et a conclu que les opérations entre apparentés de la société étaient tarifées conformément au principe du marché et qu’elles respectaient le principe de la pleine concurrence. Il n’a pas constaté d’opérations d’initiés ni de situations préjudiciables aux intérêts de La société et d’autres actionnaires.
Les procédures de travail et de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, etc.
4. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en société ou à aucune personne physique, ni n’ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
5. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit publié par le cabinet comptable
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier du rapport annuel 2021 de la société et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et équitablement la situation financière et opérationnelle de la société.
6. Avis d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle interne de la société en 2021
Après avoir vérifié la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, formulé des systèmes de gestion relativement complets pour la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, et qu’elle était en mesure d’améliorer continuellement le système de contrôle interne de la société en fonction de la situation réelle de la société et des exigences réglementaires, et qu’elle avait une bonne mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux exigences réglementaires des autorités de réglementation des valeurs mobilières en matière de gestion du système de contrôle interne des sociétés cotées, afin d’assurer efficacement le fonctionnement normal des activités de gestion et la sécurité et l’intégrité des actifs de la société. 7. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le renouvellement du cabinet comptable
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence, de diligence et de rigueur dans ses travaux d’audit de 2021, que le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il est convenu de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022.
8. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur l’augmentation du montant des opérations de change à terme de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’augmenter le montant total cumulé des opérations de change à terme à un montant n’excédant pas 100 millions de dollars américains (ou l’équivalent en RMB) sur la base de la garantie de l’exploitation quotidienne, ce qui est bénéfique pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation et éviter le risque de change, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans affecter la production et l’exploitation normales de la société. Les décisions et les procédures d’approbation pertinentes sont légales et conformes.
9. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la prolongation de la période de validité des activités de mise en commun des factures de la société
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les activités de mise en commun des factures menées par la société sont propices à la réactivation des actifs de la société, à la réduction de l’occupation des fonds, à l’optimisation de la structure financière et à l’amélioration du taux d’utilisation des fonds, sans affecter le développement normal des activités principales de la société, et que les risques opérationnels pertinents sont dans une plage contrôlable sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
10. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la gestion de la trésorerie de la société par l’utilisation d’une partie de ses propres fonds inutilisés
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives à la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds inutilisés de la société sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. La société a élaboré un système de gestion de la trésorerie et une forte capacité de contrôle des risques. La question a fait l’objet des procédures d’approbation nécessaires et les procédures décisionnelles sont légales et conformes.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’accord d’indemnisation pour l’expropriation de maisons non résidentielles sur des terres appartenant à l’État dans le district de Xinwu, dans la ville de Wuxi, signé par la société, vise principalement à coopérer activement avec les parties à l’expropriation et à la réinstallation. L’objet de la transaction est d’évaluer les actifs pertinents de Wuxi yixi Electronics Co., Ltd. En se référant à Wuxi Jinbo Real Estate Land Asset Appraisal Consulting Co., Ltd. Et Wuxi baoguang Asset Appraisal Co., Ltd., et de publier le rapport d’évaluation de l’expropriation de la maison [Rapport No: Jinbo qiangxi Zi (2021) No 15] et les avis d’évaluation des actifs. La société et la partie expropriante négocient et décident sur la base du principe de l’équité et du volontariat. Le principe de la tarification des actifs est raisonnable et le prix est juste. La procédure de prise de décision de cette proposition est légale et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer ses fonctions en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres règlements, de manière responsable envers tous les actionnaires, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, de s’acquitter efficacement de ses fonctions pour normaliser le fonctionnement, améliorer et améliorer le niveau de gouvernance de la société, et de se concentrer sur la supervision des aspects suivants:
Renforcer la surveillance quotidienne et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la surveillance et l’inspection du comportement des administrateurs et des cadres supérieurs ainsi que des activités opérationnelles quotidiennes de la société, afin de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer l’inspection financière de la société et d’exhorter le Département financier et le Département de la gestion des risques à bien gérer l’actif et le passif de la société et la liquidité des fonds.
Participer activement à la réunion et exhorter l’entreprise à améliorer le niveau de gouvernance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions de surveillance, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée générale des actionnaires et aux réunions opérationnelles pertinentes de la société conformément à la loi, d’exhorter la société à prendre des décisions importantes et à la légalité de diverses procédures de prise de décisions, de suivre, de superviser et d’inspecter en permanence la mise en œuvre et l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société, d’assurer la légalité, l’exécution et l’efficacité des décisions de la société et d’améliorer
Renforcer la construction de soi et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
Conformément aux exigences réglementaires et aux exigences de travail, le Conseil des autorités de surveillance fournira aux autorités de surveillance une formation professionnelle sur l’exécution des tâches dans les domaines financier, juridique et financier, participera activement à la formation pertinente organisée par l’autorité de surveillance des valeurs mobilières et l’association du secteur des valeurs mobilières et améliorera continuellement sa capacité de surveillance et de gestion.
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