Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) titre abrégé: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) numéro d’annonce: 2022 – 019 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: les questions pertinentes à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires ont été examinées et approuvées à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration et à la 17e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et règlements ministériels pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 17 mai 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 17 mai 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 17 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société exercent s érieusement leurs droits de vote. Lorsqu’ils votent, les mêmes actions ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration), le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. Les règles spécifiques sont les suivantes: en cas de vote répété d’une même action par l’intermédiaire du site, du système de négociation et d’Internet, le premier vote prévaut; Si la même action fait l’objet d’un vote répété par l’intermédiaire du système de négociation et d’Internet, le premier vote prévaut; Si la même action fait l’objet de plusieurs votes répétés par l’intermédiaire d’un système de négociation ou d’Internet, le premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 11 mai 2022 (mercredi)
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 11 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit de participer à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne pour quelque raison que ce soit peuvent autoriser par écrit un agent autorisé (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) à assister ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2801, bloc a, xinhaoe Town, caitian Road, Futian District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement du cabinet comptable et paiement des affaires comptables √
Proposition de rémunération
7.00 nombre de propositions concernant le salaire annuel 2021 des administrateurs et des cadres supérieurs de la société √ rémunération des sous – propositions en tant qu’objet de vote (vote Article par article requis): (4)
7.01 rémunération des administrateurs Chen yamei et Qiao Xin en 2021 √
7.02 À propos du Directeur de la société, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Directeur financier Yuan √
Salaire annuel de suhua 2021
7.03 indemnité annuelle 2021 pour les administrateurs indépendants de la société √
7.04 Zhu Lei, ancien Vice – Président, chef de l’exploitation et Secrétaire du Conseil d’administration √
Rémunération en 2021
8.00 nombre de propositions concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2021 (à voter par √ sous – propositions à voter) (4)
8.01 rémunération du superviseur Zeng Huiming en 2021 √
8.02 rémunération du superviseur Bian jiangtao en 2021 √
8.03 rémunération annuelle du superviseur Fang Bingyu en 2021 √
8.04 À propos de la rémunération annuelle de l’ancien superviseur Jiang Jianhu en 2021 √
9.00 √ sur la prolongation de la période de validité des opérations de change à terme
Projet de loi
10.00 en ce qui concerne la perte non couverte de la société, le montant total du capital versé est de trois points √
Un projet de loi
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport à l’Assemblée générale annuelle de la société (voir le rapport des administrateurs indépendants dans le journal du 26 avril 2022, publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes sur).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 17e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition, voir la proposition publiée dans le Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 26 avril 2022. Annonce sur. Les projets de loi 1 à 10 sont des projets de loi ordinaires. Les actionnaires affiliés, Mme Chen yamei et M. Qiao Xin, doivent se retirer du vote sur la proposition 7.01 et M. Bian jiangtao doit se retirer du vote sur la proposition 8.02.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres documents, la proposition susmentionnée est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; ② les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Date d’inscription: jeudi 12 mai 2022
9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 heures
2. Lieu d’enregistrement: 2801, bloc a, xinhao E du, caitian Road, Futian District, Shenzhen (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » pour l’enregistrement de la lettre).
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de l’original de la carte d’identité du participant.
L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 12 mai 2022) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Yuan suhua
Tel: 0755 – 29672878
Fax: 0755 – 86 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766)
E – mail: dmb@zg – seastar. Com.
Adresse: 2801, Block a, xinhao E du, caitian Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518000
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Conseil d’administration 26 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362137 » et le vote est abrégé en « vote effectif ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplissez l’avis de vote ou le nombre de votes sous « quantité déléguée ».
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez les votes électoraux. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
