Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Fang qinxiong
Chers actionnaires et représentants des actionnaires,
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Exercer de manière responsable les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société, promouvoir le fonctionnement normal de la société, protéger les intérêts généraux de la société, mettre sérieusement en œuvre les règles de travail des administrateurs indépendants Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Je fais rapport de mes fonctions et de ma participation à la réunion en 2021 comme suit:
I. Participation aux réunions
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, participé activement à la discussion sur divers sujets et présenté des propositions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Cette année, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux procédures légales, les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
J’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention. Cette année, j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Nom des administrateurs indépendants nombre de réunions nombre de personnes présentes nombre de mandats nombre d’absences nombre de votes
Fang qinxiong 7 7 0 0 pour
Cette année, j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comme suit:
Nom de l’administrateur indépendant nombre de fois où l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée nombre de fois sans droit de vote Remarques
Fang qinxiong 40
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Date d’ordre ordre ordre ordre du jour de la session numéro d’avis type
1. Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur le consentement de la société à la garantie externe
2. Avis de consentement indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
3. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés et approuvés en 2020
4. Avis indépendant sur l’approbation du plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion des réserves de capital en actions en 2020
5. Approbation de la demande de crédit et de financement présentée par l’actionnaire contrôlant en tant que société et filiale en 2021 1 1. Avis indépendants sur la garantie de financement et les opérations connexes du troisième Conseil d’administration
02.05 11e séance 6. Avis indépendants sur la garantie fournie par la société pour la demande d’autorisation de crédit présentée par une filiale à une institution financière en 2021
7. Opinions indépendantes sur le règlement à terme et la vente de devises
8. Accord indépendant sur la conduite des activités de couverture
9. Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période convenue de levée des restrictions à la vente en 2017
10. Opinions indépendantes sur l’état d’approbation de la réalisation des engagements de performance de Guangdong Manchu Packaging Co., Ltd. En 2020
11. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs en 2020
1. En ce qui concerne Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Extension of Non Avis indépendant sur la validité de la résolution du troisième Conseil d’administration
2 03.22 12e séance 2. À propos de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Avis de consentement indépendant du Conseil d’administration sur la durée de validité de l’offre privée d’actions
3 2021. Troisième Conseil d’administration 1. Approbation indépendante de la clôture de l’offre privée d’actions a en 202008.05 avis de la 14e réunion
1. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et ses parties liées, la société accepte 2021 de participer à l’extérieur. Notes spéciales et avis indépendants sur l’assurance du troisième Conseil d’administration
4 08.27 15e séance
2. Avis indépendant sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés et approuvés au cours du semestre 2021
5 2021. Troisième Conseil d’administration 1. Approbation de l’opinion indépendante sur la nomination de l’institution d’audit de la société en 202110.21 seizième réunion
6 2021. Troisième Conseil d’administration 1. Avis indépendants sur l’ajout d’une ligne de crédit pour la dix – septième réunion de la société en 2021 afin de garantir l’approbation de la demande de crédit de la filiale 12.22
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie.
Au cours de mon mandat en 2021, en tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité stratégique, j’ai participé activement aux réunions pertinentes et j’ai assumé les responsabilités correspondantes en tant que membre en stricte conformité avec les exigences pertinentes du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société, comme suit:
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’examine l’audit interne, le contrôle interne, les rapports périodiques et d’autres questions pertinentes de la société, ainsi que la capacité et la qualification du cabinet comptable proposé, en stricte conformité avec les règles de travail des administrateurs indépendants, les règles de procédure du Comité d’audit et d’autres systèmes pertinents de la société, et j’examine également les questions importantes de la société. En tant que Président du Comité d’audit, il donne des avis au Conseil d’administration afin de normaliser le fonctionnement de la société et d’améliorer le contrôle interne de la société.
En tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, je m’acquitte de mes fonctions conformément aux règles de travail des administrateurs indépendants de la société, aux règles de procédure du Comité de stratégie et à d’autres systèmes pertinents, participe activement aux réunions, examine les questions relatives à la résiliation de l’offre privée d’actions a de la société en 2020 et au projet d’investissement proposé pour la construction du projet de couverture facile des boissons de la société (phase II) et autorise la direction de la société à lancer le projet en temps opportun, et donne son consentement.
Enquête sur place de l’entreprise
Saisir l’occasion de participer aux réunions du Conseil d’administration et de ses comités et à d’autres moments pour comprendre la production, l’exploitation et les finances de la société, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, maintenir la communication avec les administrateurs, les cadres supérieurs et Le personnel concerné de la société, écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et l’exploitation normalisée, et prêter une attention particulière à la gouvernance d’entreprise, à la gestion de la production, à l’exploitation et au développement, Comprendre la dynamique de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Je m’acquitte de mes fonctions avec diligence, je donne des avis objectifs en tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail des administrateurs indépendants de la société, je participe aux réunions du Conseil d’administration de La société à temps, je vérifie soigneusement toutes les propositions et les annexes pertinentes soumises au Conseil d’administration pour délibération, je donne des avis et des opinions objectifs et je fais un jugement indépendant et impartial en utilisant mes propres connaissances professionnelles. Protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de la société. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai activement surveillé l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de la divulgation de l’information de la société afin de permettre à la société de se conformer strictement aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, y compris les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Divulguer avec exactitude les rapports périodiques et d’autres questions qui ont une incidence importante sur la société afin de s’assurer que les actionnaires publics obtiennent les renseignements pertinents de façon équitable et en temps opportun. Formation et apprentissage
Depuis mon entrée en fonction, afin d’améliorer ma capacité d’exercer mes fonctions, d’étudier activement les lois, règlements et règles les plus récents, d’approfondir ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires, d’améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions et de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise et renforcer la capacité de protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des investisseurs.
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. L’entreprise n’a pas engagé d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil pour effectuer l’audit.
4. Défaut de demander au Conseil d’administration la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, etc.
Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions en 2021. En 2022, je continuerai d’exercer fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de donner le plein jeu à mes connaissances professionnelles et à mon expérience de travail et de fournir des références pour la prise de décisions correctes du Conseil d’administration de la société afin de promouvoir un développement sain, continu et stable de la société.
Ceci est signalé!
Administrateurs indépendants:
Fang qinxiong
Date:
