Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Tous les directeurs:
En 2021, le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, mettra sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et normalisera constamment la structure de gouvernance de la société. Tous les administrateurs sont diligents et consciencieux et s’engagent à promouvoir le fonctionnement normalisé et la prise de décisions scientifiques de l’entreprise et à promouvoir le développement stable et à long terme de l’entreprise.
Le rapport suivant est présenté sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021.
Examen des activités de la société en 2021
Depuis 2021, l’économie mondiale a connu une reprise difficile sous l’épidémie de pneumonie covid – 19, le problème de la chaîne d’approvisionnement mondiale est devenu de plus en plus important et le système commercial, maritime et logistique mondial a subi un impact sans précédent. L’assouplissement quantitatif des gouvernements et l’augmentation continue des politiques de stimulation économique ont stimulé l’augmentation continue des prix des produits de base. Face à un environnement économique difficile et complexe, l’entreprise attache une grande importance à la gestion interne, améliore constamment le développement de nouveaux produits, explore soigneusement la combinaison organique de la couverture et du modèle d’entreprise de l’entreprise, continue de promouvoir la construction de deux bases de production à Yangzhou et Shantou, et intègre et optimise la répartition des capacités et le système d’affaires existants. Le résultat d’exploitation de l’année s’est élevé à 1,83 milliard de RMB, en hausse de 37,33% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non récurrents s’est élevé à 41 706900 RMB, en baisse de 41,04% par rapport à L’année précédente.
Fonctionnement normal et efficace du Conseil d’administration
S’acquitter de ses fonctions conformément à la loi et normaliser les procédures de prise de décisions
En 2021, le Conseil d’administration a continué d’améliorer le système de contrôle interne, d’améliorer les mesures de contrôle interne et de renforcer la supervision et l’inspection du contrôle interne. Au cours de la période considérée, en combinaison avec les nouvelles exigences des lois et règlements pertinents et les besoins de l’exploitation et du développement de l’entreprise, les statuts et les dispositions pertinentes de l’annexe, le règlement intérieur du Comité d’audit, le système d’audit interne et d’autres systèmes ont été révisés et améliorés, Les processus et les activités de l’entreprise ont fait l’objet d’inspections régulières, divers systèmes de gestion et processus opérationnels ont été mis en place et améliorés, et un bon cadre de système opérationnel a été mis en place pour normaliser la gouvernance.
Réunions du Conseil d’administration et des comités spéciaux en 2021
Calendrier de la réunion
No.
1. Rapport annuel 2020 et résumé du Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
3. Rapport de travail du Directeur général en 2020
4. Rapport financier final de 2020
5. Rapport sur le budget financier de 2021
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
7. Special Report on Deposit and actual use of raised Funds in 2020
8. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
10. Proposition de l’actionnaire contrôlant de fournir 1 202102.05 onzième garantie et opérations connexes pour la demande de financement de crédit de la société et de ses filiales en 2021
11. Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières en 2021
12. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
13. Proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme
14. Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois par le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017
15. Proposition concernant la réalisation des engagements de performance de Guangdong Manchu Packaging Co., Ltd. En 2020
16. Proposition relative à la provision annuelle pour dépréciation des actifs en 2020
17. Proposition de modification du système de gestion de la couverture des contrats à terme
18. Proposition de modification du système d’audit interne
19. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
1. Proposition relative à l’ajustement du prix de conversion des actions par la « conversion de la dette de l’Union britannique»
Troisième session 2. Proposition visant à prolonger la période de validité du Conseil d’administration du 22 mars 2021 de la résolution sur les actions de la Banque de développement non publique
Proposition visant à prolonger la validité du Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
4. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Troisième session
3 202104.28 Conseil d’administration 1. Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 de la société
Treizième
Séances
Troisième session
4 202108.15 Conseil d’administration 1. Proposition de résiliation des actions a de la Banque de développement non publique en 2020
Quatorzième
Séances
1. The third session of Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 Half – year Report and Its Summary 2. Special Report on the Deposit of Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Proposition de modification du capital social et des Statuts
Réunion 4. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
5. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
6 202110.21 Conseil d’administration 2. Proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2021
16e séance sur la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
1. Proposition relative à l’investissement proposé dans la construction du projet de construction de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Beverage
2. Proposition du Conseil d’administration du 22 décembre 2021 concernant l’ajout d’une ligne de garantie pour la demande de crédit de la filiale présentée par la société en 2021
Proposition de la réunion sur l’augmentation de capital de la filiale Holding Yinglian Metal Technology (Yangzhou) Co., Ltd.
4. Proposition relative aux frais de réinstallation des filiales
5. Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Chaque Comité spécial joue un rôle de délibération spécial et fournit une garantie solide pour la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration crée un Comité de stratégie, un Comité d’audit, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et d’autres comités spéciaux pour fournir des conseils professionnels au Conseil d’administration ou prendre des décisions sur des questions professionnelles autorisées par le Conseil d’administration. En 2021, les quatre comités spéciaux ont tenu 10 réunions, dont 2 comités stratégiques, 6 comités d’audit, 1 Comité de nomination et 1 Comité de rémunération et d’évaluation.
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi et appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, dont une Assemblée générale annuelle et trois assemblées générales temporaires, et a examiné et adopté 18 propositions. Les détails de la réunion sont les suivants:
Examen de la proposition de calendrier de la session
1. Rapport annuel 2020 et résumé du Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
4. Rapport financier final de 2020
Rapport sur le budget financier de l’année 2021
6. 202103.05 rapport spécial sur le dépôt des fonds collectés en 2020 et l’utilisation réelle de l’Assemblée générale des actionnaires
7. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020 8. Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières compétentes en 2021
9. En 2021, les actionnaires contrôlants fournissent à la société et à ses filiales une demande de financement par crédit.
Proposition de garantie et d’opérations connexes
10. Proposition relative à la garantie de la société pour les filiales qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières en 2021
11. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
1. Proposition de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
2. Proposition visant à prolonger la validité du Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
202109.15 1. Proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Troisième session de l & apos; Assemblée générale en 2021
1. Proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2021
Assemblée générale
Les cinq assemblées générales des actionnaires ci – dessus se sont tenues sous la forme d’une Assemblée sur place et d’un vote en ligne, et ont pris des décisions sur les questions importantes de la société conformément à la loi, et les procédures et le contenu des résolutions ont été conformes et efficaces. Le Conseil d’administration met sérieusement en œuvre et exécute toutes les propositions examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, protège les intérêts de tous les actionnaires et favorise le développement durable et stable de la société.
Performance des administrateurs indépendants
