Code des titres: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) titre abrégé: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Cinq administrateurs devraient assister à la réunion et cinq administrateurs ont effectivement assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du PDG 2021
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 26 avril 2022. Section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur la marée du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié le 26 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.); Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié dans le Securities Times du 26 avril 2022 et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 9213693 millions de RMB, un bénéfice total de – 100467 500 RMB, un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 95 330400 RMB, un bénéfice de base par action de – 01651 RMB / action, un rendement moyen pondéré de l’actif net de – 6,79% et un flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation de 46 598000 RMB. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 196515 400 RMB et les capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère étaient de 135655 630 RMB.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Comme l’a confirmé le rapport d’audit standard sans réserve publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société pour l’année en cours est de – 95 330400 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la réserve de surplus statutaire est de 0 000 RMB, plus le bénéfice non distribué accumulé au début de l’année est de – 111194 700 RMB. À la fin de la période considérée, le bénéfice disponible pour distribution aux investisseurs était de 206525 100 RMB. Étant donné que les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs et ne remplissent pas les conditions de dividende en espèces, et compte tenu de l’échelle actuelle du capital – actions de la société, la société n’enverra pas de dividende en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital – actions par Le Fonds de réserve en 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux statuts et aux lois et règlements nationaux.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Le 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et approuver le rapport sommaire du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’audit annuel 2021 effectué par le cabinet comptable
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 7. Après délibération et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable et de paiement de la rémunération du cabinet comptable, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement du cabinet comptable Rongcheng (société en nom collectif spéciale) pour déterminer sa rémunération pour 2022. Le Conseil d’administration a approuvé le paiement par la société de 9911 millions de RMB (impôt inclus) pour les frais d’audit annuels de 2021 de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership).
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le Securities Times du 26 avril 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes expressément convenues, telles qu’elles ont été publiées sur le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes expressément convenues, telles qu’elles ont été publiées sur le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Concernant la rémunération annuelle de Chen yamei et Qiao Xin des administrateurs de la société en 2021
En 2021, Chen yamei et Qiao Xin ont reçu respectivement 1 012200 RMB et 1 012200 RMB de salaire avant impôt.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Les directeurs associés Chen yamei et Qiao Xin ont tous évité le vote.
À propos de la rémunération de yuan suhua, Directeur de la société, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier en 2021
En 2021, Yuan suhua a reçu 436800 RMB de salaire avant impôt de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par quatre voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Yuan suhua, Directeur associé, a évité le vote.
Allocation annuelle 2021 pour les administrateurs indépendants de la société
En 2021, Liang huaquan, Tao Nan, ma qiqian, Cao junbo et Xuan Richard Gu ont reçu respectivement 100000 RMB, 100000 RMB, 100000 RMB et 100000 RMB.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Les administrateurs indépendants se retirent du vote.
Concernant la rémunération annuelle 2021 de Zhu Lei, ancien Vice – Président, chef de l’exploitation et Secrétaire du Conseil d’administration de la société
En 2021, Zhu Lei a reçu 347900 RMB de salaire avant impôt de la société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Après délibération et approbation par le Comité de rémunération de la société, la rémunération reçue par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société en 2021 a été confirmée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes expressément convenues, telles qu’elles ont été publiées sur le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examiner et adopter le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 11. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs
La provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux conventions comptables et aux estimations comptables. Conformément au principe de prudence et à la situation réelle des actifs de la société, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société peuvent refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs, voir le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 26 avril 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes expressément convenues, telles qu’elles ont été publiées sur le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 12. Examen et adoption de la proposition de prorogation de la période de validité des opérations de change à terme
Pour plus de détails sur l’annonce de la prolongation de la période de validité des opérations de change à terme, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. Délibérer et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société représentent un tiers du total du capital versé et l’annonce selon laquelle les pertes non compensées de la société représentent un tiers du total du capital versé. Pour plus de détails, voir la publication dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 26 avril 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2022 a été publié dans le Securities Times du 26 avril 2022 et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 15. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 17 mai 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, veuillez consulter le Securities Times et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par cinq voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Conseil d’administration 26 avril 2022
