Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) titre abrégé: Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137)
Annonce des résolutions de la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) M. Zeng Huiming, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, a présidé la réunion. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 de la société et la procédure de préparation et d’examen de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 9213693 millions de RMB, un bénéfice total de – 100467 500 RMB, un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de – 95 330400 RMB, un bénéfice de base par action de – 01651 RMB / action, un rendement moyen pondéré de l’actif net de – 6,79% et un flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation de 46 598000 RMB. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 196515 400 RMB et les capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère étaient de 135655 630 RMB.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs et ne remplissent pas les conditions pour le dividende en espèces, et compte tenu de l’échelle actuelle du capital social de la société, la société ne versera pas de dividende en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et ne transférera pas Le plan de distribution des bénéfices du Fonds d’accumulation au capital social en 2021 conformément à la situation réelle de la société et aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la situation de base du contrôle interne de la société, que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement saine et un système de contrôle interne, et qu’elle a élaboré un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux exigences de développement de la gestion opérationnelle de la société à ce stade. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Au cours de la période considérée, divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise ont été mis en œuvre et mis en œuvre efficacement dans le cadre de la production et de l’exploitation.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web du 26 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. 6. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021
À propos de la rémunération du superviseur Zeng Huiming en 2021
En 2021, Zeng Huiming a reçu un salaire avant impôt de 99 700 RMB.
Résultat du vote: 2 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Rémunération du superviseur Bian jiangtao en 2021
En 2021, la rémunération avant impôt de Bian jiangtao était de 237300 RMB.
Résultat du vote: 2 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Rémunération annuelle du superviseur Fang Bingyu en 2021
En 2021, la rémunération avant impôt de Fang Bingyu était de 148600 RMB.
Résultat du vote: 2 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
À propos de la rémunération de l’ancien superviseur Jiang Jianhu en 2021
En 2021, Jiang Jianhu a reçu un salaire avant impôt de 162300 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Les superviseurs actuels de l’entreprise se sont abstenus de voter sur la proposition de rémunération individuelle.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable et au paiement de la rémunération du cabinet comptable, et a estimé que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) avait fait preuve de diligence, de soin et de rigueur dans ses travaux d’audit en 2021, et que le Rapport d’audit publié pour la société reflétait objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu de maintenir Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 et de payer à Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) 9911 millions de RMB (taxes comprises) pour les frais d’audit de 2021.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le Securities Times du 26 avril 2022 et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du Conseil d’administration est légale lorsqu’il examine la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs et de radiation des actifs. La provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs de la société visent à assurer un fonctionnement normal de la société, à adhérer à des principes comptables solides, à refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, à se conformer aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux politiques comptables et aux estimations comptables, et à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Approuver la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la radiation d’actifs, voir le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
9. Examiner et adopter la proposition de prorogation de la période de validité des opérations de change à terme
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de prolonger de 12 mois la période d’exploitation des opérations de change à terme sur la base de la garantie de l’exploitation quotidienne, ce qui est bénéfique pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation et éviter le risque de change, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et sans affecter la production et l’exploitation normales de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation pertinentes sont légales et conformes. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales prolongeront la période de validité des opérations de change à terme.
Pour plus de détails sur l’annonce de la prolongation de la période de validité des opérations de change à terme, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 26 avril 2022.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital versé total
Pour plus de détails sur l’annonce selon laquelle les pertes non compensées de la société représentent un tiers du capital social versé, voir le 26 avril 2022, publié dans le Securities Times et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2022 a été publié dans le Securities Times du 26 avril 2022 et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention. Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sea Star Technology Co.Ltd(002137) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
