Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong engpack Packaging Co., Ltd
Statuts
Shantou, Guangdong
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 chapitre V Conseil d’administration 25 ans.
Section I directeurs 25 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 40.
Section 1 superviseur… 40.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 43.
Section 1 système de comptabilité financière 43.
Section II audit interne 44.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre IX avis et annonces Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 47.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 47.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 50.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) statuts
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (révisées en 2018), les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022) (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, Les statuts sont formulés en fonction des conditions particulières de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
Article 3 la société est établie par Shantou Yinglian yilagai Co., Ltd. Sous la forme d’un changement global conformément à la loi, enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Shantou et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Le code unifié de crédit social est 91440500784860067g.
Article 4 le 30 décembre 2016, la société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 nom enregistré de la société: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Nom anglais de l’entreprise: Guangdong engpack Packaging Co., Ltd.
Article 6 domicile de la société: Middle Section of Danan Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province, Code Postal: 515000. Article 7 le capital social de la société est de 318394616 millions de RMB.
Si le capital social total de la société est modifié en raison de l’augmentation ou de la diminution du capital social, une résolution peut être adoptée sur les questions nécessitant une modification des statuts après que l’Assemblée générale des actionnaires a adopté une résolution approuvant l’augmentation ou la diminution du capital social, et une déclaration autorisant le Conseil d’administration à gérer les procédures d’enregistrement de la modification du capital social.
Article 8 la société est une société anonyme permanente.
Article 9 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites, et la société est responsable envers la société des dettes de la société dans la limite de tous les actifs.
Article 11 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 12 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Article 13 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 14 l’objectif commercial de la société est de s’améliorer et de s’arrêter à la perfection.
Article 15 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: fabrication et transformation: produits métalliques; Ventes: matériaux métalliques, matières plastiques; Importation et exportation de marchandises, importation et exportation de technologies. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 16 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 17 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 18 la société peut émettre des actions ordinaires et des actions privilégiées conformément à la loi.
Article 19 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Article 20 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Si les actions de la société sont radiées de la liste (à l’exception de la radiation active), elles entrent dans le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises pour poursuivre la négociation après la clôture de la liste. La société ne peut modifier cette disposition des présents articles.
Article 21 les commanditaires de la société sont sept personnes physiques: Weng Weiwu, Weng weiweiwei, Weng Weijia, Weng Weibo, Cai peinong, Fang Ping et keliwan. Ces commanditaires versent des contributions en capital en fonction de l’actif net correspondant à leurs participations respectives dans Shantou Yinglian Easy lagai Co., Ltd. Et créent la société par voie de création. Le nom, le nombre d’actions souscrites et la proportion de participation de chaque commanditaire sont les suivants:
Numéro de série nom de l’initiateur nombre d’actions souscrites (actions) Proportion (%)
1 Weng Weiwu 3612 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) ,13
2 Weng weiweiwei 17 220000 19,13
3 Weng Weijia 10 920000 12,13
4 Weng Weibo 88200009,80
5 Cai peinong 8 400000 9,33
6 Fangping 6 000000 6,67
7 kliwan 25200002,80
Total 90 000000 100,00
Chacun des promoteurs susmentionnés acquiert les actions de la société en convertissant ses intérêts dans l’ancienne Shantou Yinglian yilagai Co., Ltd.
Article 22 le nombre total d’actions de la société s’élève à 318394616 millions d’actions ordinaires.
Article 23 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 24 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 25 conformément aux dispositions des présents statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 26 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion et de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 27 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Article 28 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 26 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 26 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 26, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Les actions de la société acquises par la société conformément à l’article 26, paragraphe 3, ne doivent pas dépasser 5% du total des actions émises de la société; Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société; Les actions acquises sont transférées aux travailleurs dans un délai d’un an.
Section III transfert d’actions
Article 29 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 30 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 31 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et leurs modifications, et les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne peuvent être transférées dans les six mois suivant leur cessation de service.
Article 32 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions vendent les actions de la société ou d’autres titres de propriété qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, lorsqu’une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente, et
