Code des titres: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) titre abrégé: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) numéro d’annonce: 2022 – 024 Code des obligations: 128079 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (ci – après appelée « la compagnie ») La L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs de la société et aux participants concernés le 12 avril 2022. La réunion a été présidée par le Président, M. Weng Weiwu, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (ci – après dénommés « Statuts»), et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) The full text of Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 Annual Report disclosed above.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les statuts, a mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a constamment normalisé la structure de gouvernance de la société, et tous les administrateurs ont fait preuve de diligence et de responsabilité, s’est engagé à promouvoir le fonctionnement normalisé et la prise de décisions scientifiques de la société et à promouvoir le développement stable et à long terme de la société.
Entre – temps, M. Fang qinxiong, M. Chen jiangbo et M. Rui Yiping, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examen et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport financier final de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examen et adoption du rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, ainsi qu’aux lignes directrices correspondantes et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été publié et le formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne a été rempli.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) divulgués ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, qui ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Annual Deposit and use Verification Report of Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 027) divulgué ci – dessus. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Compte tenu de l’environnement macroéconomique actuel et de la planification stratégique de l’entreprise, afin d’optimiser davantage la structure du capital, de réduire l’échelle de la dette, de réduire le ratio actif – passif, d’améliorer la solidité financière de l’entreprise, de renforcer la capacité de résistance aux risques, de répondre aux besoins de Financement de l’entreprise dans la production et l’exploitation quotidiennes, la construction de projets et d’autres aspects, d’assurer le développement continu et régulier de l’activité principale de l’entreprise et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, En 2021, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social par le biais de la réserve de réserve.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est établi en fonction de la situation réelle de la société. Les bénéfices non distribués accumulés de la société seront reportés à l’année suivante et seront principalement utilisés pour le développement quotidien de l’exploitation de la société, le remboursement des dettes portant intérêt et la construction de projets, Afin de garantir la production normale, l’exploitation et l’expansion de l’entreprise, de fournir une garantie fiable pour la mise en œuvre de la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (numéro d’avis: 2022 – 028) publié ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières compétentes en 2022
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière de développement des entreprises et d’exploitation quotidienne, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux institutions financières compétentes (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de crédit – bail, etc.) une ligne de crédit – financement d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB (y compris le montant principal) en 2022, y compris:
1. En 2022, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux institutions financières compétentes (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de crédit – bail, etc.) une ligne de crédit – financement d’au plus 1,2 milliard de RMB (y compris le montant principal), y compris, sans s’y limiter, le crédit – bail, le prêt de fonds de roulement, la lettre d’acceptation bancaire, la lettre d’ouverture de crédit, l’escompte de factures, la lettre de crédit et l’affacturage des comptes débiteurs. Le montant spécifique et le type d’entreprise sont soumis à la signature effective du contrat. Pendant la durée de l’autorisation, la ligne de crédit peut être réutilisée.
2. Conformément au plan de développement de la construction de projets et à la situation financière réelle de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention de demander à l’institution financière une ligne de crédit globale à moyen et à long terme d’un montant maximal de 800 millions de RMB (y compris le Montant principal) pour une période n’excédant pas 60 mois (y compris, sans s’y limiter, le crédit – bail, le prêt de projet, le prêt de fusion et d’acquisition, etc.). Le montant spécifique et le type d’entreprise sont soumis à la signature effective du contrat et sont dans le délai autorisé. La ligne de crédit peut être réutilisée.
La période de validité de la demande de ligne de crédit globale susmentionnée commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Afin d’améliorer l’efficacité du travail et d’assurer la rapidité des procédures de financement, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration et son personnel autorisé à suivre les procédures spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement du crédit de la société et de ses filiales en 2022;
Afin de répondre aux besoins en capital de la société et de ses filiales en matière de développement des affaires et d’exploitation quotidienne, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux institutions financières compétentes (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de crédit – bail, etc.) une ligne de crédit – financement d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB (y compris le principal) en 2022, y compris, sans s’y limiter, le crédit – bail, le prêt de fonds de roulement, les lettres d’acceptation bancaires, les lettres de crédit, les escomptes de factures, les lettres de crédit, l’affacturage des Le montant spécifique et le type d’entreprise sont soumis à la réalité.
Afin d’appuyer le traitement des activités de financement pertinentes, l’actionnaire contrôlant et l’un des contrôleurs effectifs de la société, M. Weng Weiwu, a l’intention de fournir une garantie pour les droits et obligations des créanciers de la société, de ses filiales et des institutions financières concernées, y compris, sans s’y limiter, une garantie de garantie et une garantie hypothécaire. La garantie susmentionnée fournie par M. Weng Weiwu pour la demande de financement de la facilité présentée par la société et ses filiales est exonérée des frais de garantie. La résolution sur les questions de garantie entre en vigueur à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et ont donné leur avis indépendant. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la garantie et les opérations connexes des actionnaires contrôlants pour la demande de financement de crédit de la société et de ses filiales en 2022 (annonce no 2022 – 030). Résultat du vote: 4 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention, 3 votes d’évitement, M. Weng Weiwu, M. Weng Weijia et Mme Weng Baojia, directeurs associés, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition de garantie de la société pour les filiales qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières en 2022
Conformément au plan de développement, à la production et à l’exploitation de la société et de ses filiales, ainsi qu’à la situation financière réelle, afin d’appuyer le développement des activités et le fonctionnement normal des activités quotidiennes des filiales, la société a l’intention de fournir une garantie d’au plus 1,5 milliard de RMB aux filiales qui demandent un financement de crédit aux institutions financières, y compris:
1. Garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif n’est pas supérieur à 70% qui demandent un financement de crédit n’excédant pas 200 millions de RMB. 2. Garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% et dont la demande de financement par crédit ne dépasse pas 1,3 milliard de RMB. Y compris la garantie d’un financement du crédit à moyen et à long terme (pas plus de 60 mois) d’un montant maximal de 800 millions de RMB.
Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie de garantie, la garantie hypothécaire sur les actifs de la société ou de la filiale, etc. le montant réel de la garantie est soumis au montant réel de la garantie engagée par l’institution financière et la filiale en fonction des besoins opérationnels réels. Le solde de la garantie à tout moment ne doit pas dépasser le montant de la garantie approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires.
La résolution susmentionnée sur les questions de garantie est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. La durée spécifique de la garantie est soumise à la signature effective du contrat. Entre – temps, demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à passer par les procédures pertinentes dans les limites et la période de validité approuvées ci – dessus en fonction de la situation réelle, et
