Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong engpack Packaging Co., Ltd
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Shantou, Guangdong
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre VII Questions d’après – session 17 modification des règles du Chapitre VIII Chapitre IX Dispositions complémentaires 18.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), règles de gouvernance des sociétés cotées (révision de 2018), règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, Et les dispositions des Statuts de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Chapitre II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Approuver le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance ainsi que leurs modifications;
Approuver la création de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de son personnel;
Prendre des résolutions sur le rachat d’actions de la société (sauf dans les cas prévus à l’article 26, paragraphe 1, points iii), v) et vi), des statuts);
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie stipulées dans les statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Prendre des résolutions sur d’autres questions soumises à l’Assemblée générale par résolution du Conseil d’administration;
Délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux présents statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « bourse»), la société achète ou vend des actifs (à l’exclusion de l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que de la vente de produits et de produits de base et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne), investit à l’étranger (y compris l’investissement dans les filiales par le biais de la gestion financière confiée), fournit une aide financière (y compris les prêts confiés et l’aide financière aux filiales), loue ou loue des actifs. La signature de contrats de gestion (y compris les opérations confiées, les opérations confiées, etc.), le don ou la réception d’actifs, la restructuration des droits du créancier ou de la dette, le transfert de projets de recherche et de développement, la signature d’accords de licence, la renonciation aux droits (y compris la Renonciation au droit de préemption et au droit de préemption à l’apport en capital) et d’autres opérations répondant aux normes suivantes: Les informations sont divulguées en temps utile et sont examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires: (1) Lorsque le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période et que le total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul.
L’actif net de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB. Si l’actif net de l’opération existe à la fois à la valeur comptable et à la valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est retenue;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Les bénéfices générés par l’opération représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
Les opérations entre la société et des parties liées (à l’exception des actifs en espèces donnés et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 30 millions de RMB et représentant plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société au cours de la dernière période sont examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les questions de financement dont le montant unique ou cumulé représente plus de 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période comptable sont examinées et décidées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires:
Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Toute garantie fournie à l’extérieur par la société et ses filiales contrôlantes dont le montant total dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période;
Iii) Toute garantie fournie à l’extérieur par la société et ses filiales contrôlantes après que le montant total de la garantie fournie par la société dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société cotée au cours de la dernière période.
La garantie fournie à l’objet de la garantie dont les données des derniers états financiers montrent un ratio actif – passif supérieur à 70%;
Le montant cumulé de la garantie au cours des douze derniers mois dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs, à leurs parties liées et à d’autres parties liées;
Autres conditions de garantie prescrites par la bourse ou les statuts qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires. Lors de l’examen des questions de garantie par le Conseil d’administration, outre l’examen et l’approbation par plus de la moitié de tous les administrateurs, plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration examinent et approuvent les questions de garantie, prennent des résolutions et les divulguent au public en temps opportun. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les questions de garantie visées à l’alinéa v) du paragraphe précédent, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition visant à fournir une garantie aux actionnaires, au Contrôleur effectif et à leurs parties liées, l’actionnaire ou l’actionnaire dominé par le Contrôleur effectif ne participe pas au vote, qui est adopté par plus de la moitié des droits de vote détenus par les autres actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Aux fins des présentes règles, on entend par « garantie externe» la garantie fournie par la société à d’autres personnes, y compris la garantie de la société aux filiales contrôlantes; Le « montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes» désigne la somme du montant total de la garantie externe de la société, y compris la garantie de la société aux filiales contrôlantes, et du montant de la garantie externe de la filiale contrôlante.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle se tient chaque année et se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. Lorsque l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée de temps à autre et que les circonstances prévues à l’article 100 du droit des sociétés, à l’article 57 des statuts et à l’article 7 du présent règlement l’exigent, l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le Bureau provincial de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong et la Bourse des valeurs, en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 7 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu par le droit des sociétés ou par les statuts; Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Le nombre d’actions détenues en vertu du point iii) ci – dessus est calculé à la date à laquelle les actionnaires en font la demande.
Article 8 le lieu de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu indiqué dans l’avis d’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place en combinaison avec le vote en ligne. L’heure et le lieu de l’Assemblée sur place sont choisis de manière à faciliter la participation des actionnaires. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Lorsqu’un actionnaire participe à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du réseau, l’authentification de l’identité de l’actionnaire est effectuée conformément aux règlements pertinents de l’institution qui fournit des services de vote en ligne pour l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et le résultat de l’identification de l’actionnaire obtenue par l’authentification est soumis aux règlements pertinents.
Article 9 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si les procédures de convocation et de convocation des réunions sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 10 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 6 du présent règlement.
Si le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance convoque et préside l’assemblée en temps utile; Si le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider eux – mêmes.
Le Conseil d’administration, ou le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires chargés de convoquer l’Assemblée des actionnaires conformément au droit des sociétés ou aux statuts, est l’organisateur de l’Assemblée des actionnaires.
Article 11 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique. Article 12 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même.
Article 13 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 14 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
