Code des titres: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) titre abrégé: Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations: 128079 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée à la 20e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: mardi 17 mai 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le mardi 17 mai 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 le 17 mai 2022 à 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système ci – dessus pendant les heures de vote en ligne, mais le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou D’autres modes de vote conformes aux règlements. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 mai 2022
7. Participants à la réunion:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le mercredi 11 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Middle Section of Danan Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour délibération et vote sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
3.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
4.00 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier de 2022 √
6.00 dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021 √
Rapport spécial sur l’utilisation
7.00 √ concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Proposition
8.00 montant de la demande de crédit et de financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières compétentes en 2022 √
Motion of Degree
9.00 « À propos de 2022, les actionnaires contrôlants fournissent des garanties pour la demande de financement de crédit de la société et de ses filiales √
Proposition relative à l’assurance et aux opérations connexes
10.00 en 2022, la société fournit des garanties pour les filiales qui demandent des lignes de crédit aux institutions financières √
Proposition de garantie
11.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie en 2022 √
12.00 proposition de règlement à terme et de vente de devises √
13.00 proposition de modification des statuts et de leurs annexes √
14.00 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
15.00 proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures √
16.00 proposition de modification des mesures de gestion des opérations entre apparentés √
17.00 proposition de modification des mesures de gestion des opérations importantes √
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir la divulgation dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News et Mega tides.com.cn du 26 avril 2022. Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les propositions 10 et 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée; La proposition 9 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires affiliés présents à l’Assemblée évitent le vote sur les propositions pertinentes.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 le 12 mai 2022.
2. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société.
Adresse: Middle Section of Danan Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
3. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du participant portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter une procuration (voir l’annexe II pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter une procuration (voir l’annexe II pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’enregistrement par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III pour le format), de le télécopier et de le confirmer par téléphone.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web: wltp.cn.info.com.cn.) Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Contact: Cai Tong
3. Numéro de contact: 0754 – 89816108
4. Fax: 0754 – 89816105
5. Boîte aux lettres désignée: [email protected].
6. Adresse postale: Middle Section of Danan Road, Haojiang District, Shantou City, Guangdong Province
7. Code Postal: 515071
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du troisième Conseil
2 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Conseil d’administration
Annexe I du 25 avril 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, les questions relatives au vote en ligne sont les suivantes:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362846.
2. Titre abrégé du vote: vote de la Fédération britannique.
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale (le cas échéant), ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet vote à tout moment entre 9 h 15 le 17 mai 2022 et 15 h le 17 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn.
Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é (personne) et d’exercer le droit de vote en son nom.
Nom du client:
Numéro d’identification du client:
Nature de la participation du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire chargé:
Champ d’application de l’exercice du droit de vote par procuration:
Note: Veuillez inscrire « √ » dans l’espace « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » correspondant à la colonne « Questions soumises au vote ».
