Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Guangdong engpack Packaging Co., Ltd
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Shantou, Guangdong
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance Chapitre III convocation et notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance Chapitre IV Convocation et vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance Chapitre V procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance 8 Chapitre VI Application des résolutions 9 Modification des règles du Chapitre VII Chapitre VIII Dispositions complémentaires (10)
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (révisées en 2018), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, ainsi que les règlements pertinents tels que Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) Établir ce règlement.
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est établi conformément au droit des sociétés et aux statuts et exerce son pouvoir de surveillance sur les administrateurs et les cadres supérieurs de la société afin de protéger les intérêts des actionnaires, de la société et des employés contre toute violation.
Article 3 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements et statuts et s’acquittent fidèlement de leurs fonctions de surveillance.
Les activités des autorités de surveillance exerçant leur pouvoir de surveillance conformément aux lois, règlements, statuts et règles pertinents sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir.
Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 4 la société crée un Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi.
Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance créé par la société conformément à la loi, qui est responsable de l’Assemblée générale des actionnaires et fait rapport sur ses travaux.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs.
Le Conseil des autorités de surveillance a un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le superviseur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société. Le représentant du personnel de l’entreprise ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs.
Les représentants du personnel et des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance les autorités de surveillance sont élus démocratiquement par le Congrès du personnel et des travailleurs, le Congrès du personnel et des travailleurs ou par d’autres moyens.
L’article 111 des statuts s’applique également aux autorités de surveillance en ce qui concerne l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur. Les administrateurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits; Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société. Si le Conseil des autorités de surveillance constate que les administrateurs et les cadres supérieurs enfreignent les lois et règlements, les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen ou les statuts, il en informe le Conseil d’administration ou en fait rapport à l’assemblée générale des actionnaires, et en fait rapport en temps voulu, ou il peut en faire rapport directement à l’autorité de surveillance;
Avoir le droit de connaître les questions relevant de la compétence du Conseil des autorités de surveillance conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅹ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts ou par l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le Conseil des autorités de surveillance le juge nécessaire, il peut également émettre des avis sur les propositions examinées par l’assemblée générale des actionnaires et présenter un rapport indépendant.
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance peut proposer la tenue d’une réunion intérimaire du Conseil d’administration et peut poser des questions ou des suggestions sur les questions résolues par le Conseil d’administration.
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance estime que la résolution du Conseil d’administration viole les lois, règlements, statuts ou porte atteinte aux intérêts des travailleurs, il peut prendre une résolution et recommander au Conseil d’administration de réexaminer la résolution. Si le Conseil d’administration n’adopte pas la résolution initiale ou la maintient après réexamen, le Conseil des autorités de surveillance en informe les actionnaires jusqu’à ce qu’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit proposée.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance peut désigner un contrôleur chargé des affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre III convocation et notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 9 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Des réunions périodiques ont lieu tous les six mois. L’avis de convocation d’une réunion régulière et d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance est envoyé par écrit à tous les autorités de surveillance 10 et 5 jours avant la réunion.
Article 10 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion intérimaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions qui violent diverses dispositions et exigences des lois, règlements, règles, statuts, Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et autres dispositions pertinentes;
Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements, règles, documents normatifs et statuts de la société.
Article 11 avant d’émettre l’avis de convocation d’une réunion ordinaire du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance qui s’occupent des affaires courantes sollicitent des propositions de réunion de tous les autorités de surveillance et demandent l’avis de tous les employés de la société dans un délai d’au moins deux jours. Lors de la sollicitation de propositions et d’avis, il est précisé que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des fonctions et comportements des administrateurs et des cadres supérieurs plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 12 lorsqu’un contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement une proposition écrite au Président du Conseil des autorités de surveillance. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, un avis de convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance est donné.
Article 13 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont convoquées et présidées par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion.
Article 14 lors de la convocation d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance qui s’occupent des affaires quotidiennes notifient la réunion écrite à tous les autorités de surveillance dix jours à l’avance et cinq jours à l’avance, respectivement, par livraison directe, télécopie, courrier électronique ou par d’autres moyens. Si la livraison n’est pas directe, elle doit être confirmée par téléphone et enregistrée en conséquence.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné oralement ou par téléphone à tout moment, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 15 l’avis écrit de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Le Coordonnateur et le Président de la réunion, le promoteur de la réunion intérimaire et sa proposition écrite;
Les documents de réunion nécessaires au vote des autorités de surveillance;
Les exigences relatives à la présence personnelle des autorités de surveillance à la réunion;
Contact et coordonnées.
L’avis de réunion orale comprend au moins les points i) et ii) ci – dessus, ainsi qu’une explication de la nécessité urgente de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dès que possible.
Article 16 lorsque la société convoque une réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance en informe tous les autorités de surveillance à l’avance dans le délai prévu au présent chapitre et fournit des informations suffisantes.
Chapitre IV Convocation et vote des réunions du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent sur place.
En cas d’urgence, la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être mise aux voix par voie de communication, mais le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance (Président de la réunion) explique l’urgence spécifique aux autorités de surveillance présentes. Lors du vote par correspondance, les autorités de surveillance transmettent leurs avis écrits et leur intention de vote sur les questions examinées au Président du Conseil des autorités de surveillance après confirmation par signature. Les autorités de surveillance ne doivent pas simplement indiquer les opinions de vote sans exprimer leurs opinions écrites ou leurs motifs de vote.
Article 18 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent sans droit de vote aux réunions du Conseil des autorités de surveillance.
Article 19 Si un contrôleur ne peut assister en personne à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs (Assemblée des travailleurs) est remplacée.
Article 20 le Président de la réunion demande aux autorités de surveillance présentes de donner des avis clairs sur chaque proposition un par un. Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.
Article 21 les autorités de surveillance ont le droit de proposer des projets de résolution au Conseil des autorités de surveillance, mais le Président du Conseil des autorités de surveillance détermine s’ils sont inscrits à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance; Si la proposition présentée par le superviseur n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance, une explication doit être fournie au superviseur de la proposition. Si le superviseur de la proposition insiste toujours pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, le Conseil des autorités de surveillance vote la décision.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance se déroule conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis écrit de convocation de la réunion; Les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées, mais aucune résolution ne peut être adoptée.
Article 22 le Conseil des autorités de surveillance vote une par une sur toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour et ne les suspend ni ne les rejette pour aucune raison. S’il y a des propositions différentes sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées et des résolutions sont prises sur la question.
Article 23 le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne, une voix, au scrutin secret et par écrit. L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance examine les documents d’émission de valeurs mobilières et les rapports périodiques établis par le Conseil d’administration et formule des avis d’examen écrits. Les autorités de surveillance signent des avis de confirmation écrits et veillent à ce que la société divulgue les informations en temps voulu et de manière équitable et à ce que les informations communiquées soient véridiques, exactes et complètes. Si les autorités de surveillance de la société ne sont pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’objection du contenu des documents d’émission de valeurs mobilières et des rapports périodiques, elles expriment leurs opinions et leurs raisons dans des avis de confirmation écrits et la société les divulgue. Si la société ne divulgue pas l’information, les autorités de surveillance peuvent demander directement la divulgation. Article 24 le Conseil des autorités de surveillance vote en remplissant le bulletin de vote et le Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance organise la préparation du bulletin de vote du Conseil des autorités de surveillance. Le vote comprend au moins les éléments suivants:
La session du Conseil des autorités de surveillance, l’heure et le lieu de la réunion;
Le nom du superviseur;
Iii) Questions à examiner et à voter;
Les instructions relatives aux modalités de vote par consentement, opposition et abstention;
Autres éléments à enregistrer.
Avant le vote, le Contrôleur chargé des affaires courantes du Conseil des autorités de surveillance distribue le vote aux autorités de surveillance présentes à la réunion et le retire une fois le vote terminé.
Article 25 le Président du Conseil des autorités de surveillance est chargé de vérifier les votes du Conseil des autorités de surveillance; Le Président de la Réunion décide si la résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée ou non en fonction des résultats du vote et annonce les résultats du vote à la réunion. Le résultat du vote sur la résolution est consigné dans le procès – verbal.
Article 26 si les autorités de surveillance présentes à la réunion s’opposent au résultat du vote à la réunion, elles ont le droit de demander l’inspection des votes immédiatement après que le Président de la réunion a annoncé le résultat du vote, et le Président de la réunion procède à l’inspection des votes à temps.
Chapitre V procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 27 la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut être enregistrée tout au long du processus.
Article 28 les autorités de surveillance chargées du travail quotidien tiennent des comptes rendus des réunions sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Une description des procédures et de la tenue de la réunion;
Les propositions examinées à la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
(Ⅶ) le mode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer le nombre spécifique de votes pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne les réunions du Conseil des autorités de surveillance convoquées par voie de communication, les autorités de surveillance chargées des affaires quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance établissent les procès – verbaux des réunions conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 29 les autorités de surveillance participant à la réunion signent et confirment le procès – verbal de la réunion, le procès – verbal de la réunion et le procès – verbal de la résolution. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, le procès – verbal de la réunion ou le procès – verbal de la résolution, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature.
Si le Superviseur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion, du procès – verbal de la réunion et du procès – verbal de la résolution.
Article 30 les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements administratifs ou statuts de la société, causant ainsi de graves pertes à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société; Mais il est prouvé que le superviseur vote
