Code des titres: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Selon l’audit de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 109539 375,24 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 69 054879,26 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la réserve de surplus statutaire de 690548793 RMB est retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés vérifiés était de 253052 505,72 RMB et le bénéfice non distribué des états financiers de la société mère était de 180394 991,88 RMB. Selon le principe selon lequel les bénéfices distribuables dans les états financiers consolidés et les états de la société mère sont inférieurs, au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables de la société étaient de 18039499188 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société, conformément à la ligne directrice No 3 sur la surveillance des sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées (révisée en 2022), sur la base d’une rentabilité soutenue et stable, d’une situation financière saine et de bonnes attentes en matière de développement futur, afin de récompenser positivement et raisonnablement les investisseurs et de partager la valeur de l’entreprise, La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de 148531845 actions au 31 décembre 2021, et de distribuer des dividendes en espèces de 7426592250 RMB (impôt inclus) au total. Il n’y a pas de transfert d’actions ou de réserve de capital pour augmenter le capital social.
Si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’attribution d’incitations au capital et d’autres raisons entre la date d’adoption du plan de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société propose d’ajuster le montant total des dividendes en espèces En fonction du principe de la proportion de distribution inchangée. Procédures d’approbation et avis pertinents
Le plan ci – dessus a été examiné et adopté à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 24 avril 2021, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus. Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
1. Avis du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement, au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, et qu’il est légal, conforme et raisonnable. 2. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et ont émis les avis indépendants suivants:
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte des conditions normales d’exploitation de la société, du développement futur et du rendement raisonnable des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de la société, aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est favorable au partage des résultats d’exploitation de la société par tous les actionnaires et correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen en 2021.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est favorable aux besoins de développement à long terme de la société et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Conseils sur les risques
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du Conseil d’administration du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2; 2. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conseil d’administration 26 avril 2021
