Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Du 1er janvier 2021 au 3 juin 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, participent activement aux réunions auxquelles ils doivent assister, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donnent Des avis sur les questions pertinentes, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants, supervisent le fonctionnement normalisé de la société et protègent les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant: I. le nombre de fois où j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de mon mandat en 2021 et où j’ai voté
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration, 3 réunions des actionnaires, 4 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires au cours de son mandat. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et j’y ai assisté personnellement, sans procuration ni absence.
Les participants étaient les suivants:
Nom assister en personne à l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale
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En 2021, tous les projets examinés à la réunion du Conseil d’administration de la société ont voté pour, sans opposition ni abstention. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de mon mandat en 2021 est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. Avis d’approbation préalable et avis indépendants
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai activement compris les activités opérationnelles de la société, examiné attentivement le contenu des propositions de chaque conseil d’administration et, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai conjointement émis les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Avis d’approbation préalable
Types d’avis sur les questions approuvées à l’avance lors de la réunion du Conseil d’administration
La deuxième session du Conseil d’administration 2021 – 4 – 21 1, proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021; 2. Approuver la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021.
Opinion indépendante
Types d’avis sur les questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis au cours des réunions du Conseil d’administration
1. À propos de
Plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et Résumé
Proposition du deuxième Conseil d’administration 2021 – 2 – 4; Convient de la septième réunion 2, relative à la formulation de la Convention de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd.
Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
Proposition de mesures.
2021 – 3 – 10 1. La proposition de la huitième réunion est approuvée lors de la réunion sur l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation.
1. En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Opinion indépendante;
2. Avis indépendant sur la garantie externe de la société;
3. Discussion sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Cas;
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020; 5.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
6. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Proposition de rapport spécial;
7. Proposition relative au régime de rémunération annuel des administrateurs pour 2021;
8. La proposition de la neuvième réunion a été approuvée lors de la réunion sur le plan de rémunération annuel 2021 des cadres supérieurs;
9. Discussion sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Cas;
10. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
11. Proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants;
12. On the proposed Management Committee of helinger New Area in Inner Mongolia
Signature du contrat d’investissement pour le projet de base de production expérimentale complète R & D
Le projet de loi;
13. Modification des projets d’investissement et de la conception des apports en capital des fonds collectés
Discussion sur la création d’une filiale à part entière et l’octroi d’un prêt pour la mise en œuvre d’un projet d’investissement levé
L’affaire.
Rendement des comités professionnels
En 2021, au cours de mon mandat, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai convoqué et présidé toutes les réunions du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, participé à l’examen du plan de rémunération de la société, participé à l’élaboration du projet de plan d’incitation au capital de la société, supervisé la mise en œuvre de la politique de rémunération de la société et joué pleinement le rôle du Comité de rémunération et d’évaluation.
En 2021, en tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai participé à la réunion du Comité de nomination et j’ai donné des avis raisonnables sur la sélection, les critères de sélection et les procédures des administrateurs indépendants de la société, jouant ainsi le rôle du Comité de nomination.
En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’ai participé aux réunions du Comité de stratégie et j’ai participé activement aux travaux quotidiens pertinents de la société conformément au règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société. Je donne le plein jeu à mes avantages professionnels, je fais activement des suggestions et je donne le plein jeu au rôle du Comité stratégique. Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à la communication d’affaires, ainsi qu’à d’autres moments, pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, tout en maintenant des contacts de communication avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, en écoutant les rapports de la direction sur l’état des affaires et le fonctionnement normalisé, en prêtant une attention particulière à la gouvernance d’entreprise, à la gestion de la production, à l’exploitation et au développement, Faire activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai prêté une attention active à la situation de production et d’exploitation et à la situation financière de la société, j’ai examiné attentivement les documents et documents pertinents pour les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles, j’ai maintenu une indépendance suffisante dans mon travail et j’ai effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. I continued to pay attention to the disclosure of Information of the Company and urged the company to complete the disclosure of Information in 2021 in true, Accurate and timely in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Rules for listing Gem Stock of Shenzhen Stock Exchange, the Self – Regulation Guidance No. 2 for Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange – Regulatory Operation of gem Listed Companies
3. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai pleinement compris les systèmes des sociétés cotées, j’ai constamment amélioré ma capacité d’affaires et j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation d’une Assemblée du Conseil d’administration ou d’une assemblée extraordinaire des actionnaires;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
En tant qu’ancien administrateur indépendant de la société, au cours de mon mandat en 2021, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités de réglementation, j’ai constamment amélioré mon niveau et ma capacité d’exercer mes fonctions, J’ai activement émis des avis indépendants sur les questions importantes de la société et j’ai protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Yao Su 24 avril 2022
