Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Technology Co., Ltd.
Rapport des administrateurs indépendants sur la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les statuts et le système d’administrateurs indépendants, nous sommes des administrateurs indépendants de Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Conformément à l’attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires et au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, les questions pertinentes examinées à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement vérifiées et les avis indépendants suivants ont été émis:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que le plan de distribution proposé par le Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société était conforme aux intérêts des actionnaires de la société, qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs, qu’il n’y avait pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, qu’il n’y avait pas de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il était propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il est convenu que les bénéfices en espèces de la société en 2021 ne seront pas distribués et que la réserve de capital ne sera pas convertie en capital social. Il est convenu de soumettre ce plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 préparé par la société était vrai, exact et complet et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 par la société étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
1. Après avoir examiné l’occupation du capital de la société cotée par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont estimé qu’au cours de la période considérée, les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées se conformaient strictement aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et qu’il n’y avait pas eu d’occupation du capital non opérationnel de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées. Il n’y a pas de cas où l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées de la société causent des dommages aux intérêts de la société cotée et d’autres actionnaires en occupant le capital de la société cotée.
2. Après examen de la garantie externe de la société au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont estimé qu’il n’y avait pas eu de garantie externe de la société au cours de la période considérée et qu’il était strictement conforme aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, et qu’il n’y avait pas eu de dommages aux intérêts de la société et d’autres actionnaires par la garantie externe.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation de la société, les questions importantes et d’autres activités de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien sont raisonnablement contrôlés. Par conséquent, nous croyons que le contrôle interne de la compagnie est efficace et que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que la société retirait la provision pour dépréciation des actifs en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et le système financier, qu’elle était conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres lois et règlements pertinents de la société et qu’elle pouvait refléter fidèlement la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société, afin de rendre l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus véridique et plus raisonnable et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de la provision pour dépréciation des actifs de la société. Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen et vérification, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 devraient être fondées sur les activités normales de production et d’exploitation de la société, qu’il s’agit d’un comportement commercial normal de la société, que les prix des opérations sont raisonnables et justes, que les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité sont respectés, qu’il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, qu’il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance de la société et qu’il n’ Les procédures d’examen et d’approbation des décisions pertinentes du Conseil d’administration pour l’examen de cette question sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les procédures sont légales et conformes et les résolutions sont légales et efficaces. Nous sommes d’accord sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur la mise en commun des factures
Les administrateurs indépendants estiment que la société est en bon état de fonctionnement et en bonne santé financière. La mise en commun des factures peut améliorer le taux d’utilisation des fonds, réduire l’occupation des fonds et optimiser la structure financière. Par conséquent, nous convenons que la compagnie utilisera une limite de mise en commun des billets d’un montant maximal de 49 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant des billets donnés en gage utilisés pour mener des activités de mise en commun des billets avec des banques coopératives ne dépassera pas 49 millions de RMB, avec une période de validité d’un an. Cette limite peut être réutilisée pendant la durée des activités.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Les administrateurs indépendants estiment que l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et réduire les dépenses financières de la société, ce qui est dans l’intérêt des actionnaires et des investisseurs; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements; Entre – temps, l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet de fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds collectés, n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Regulations of relevant laws, Regulations and Regulatory documents such as Regulatory Operation Guidelines for listed companies at the gem of Shenzhen Stock Exchange and Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 90 millions de RMB (y compris 90 millions de RMB) pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation sera de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés avant l’échéance.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Signature du directeur indépendant:
Wu hongri (signature):
Jing Chunmei (signature):
Liu Chen (signature):
