Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Et les dispositions et exigences des statuts, du système des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois et règlements pertinents, s’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, exercer les droits conférés par la société, connaître en temps opportun les informations sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention particulière au développement de La société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021 et donner des avis indépendants et objectifs sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, S’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de diverses propositions et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. Dans un esprit de prudence, j’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration au cours de l’année 2021, participé activement à la discussion et exprimé mes opinions, et j’ai voté prudemment. J’ai voté pour les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires.
Le 2 décembre 2021, j’ai officiellement démissionné du poste d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société. Avant mon départ officiel, j’ai assisté à la réunion comme suit:
Nom de l’administrateur indépendant nombre d’heures d’ouverture du Conseil d’administration cette année nombre d’heures d’ouverture de l’Assemblée générale cette année
Présence en personne présence autorisée absence présence autorisée absence
Nuage jaune 6 0 0 0 0
Avis d’approbation préalable et avis indépendants
Faire rapport conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents.
Au cours de la période considérée, j’ai accepté toutes les résolutions de la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions suivantes:
Avis:
Calendrier des réunions État d’avancement des avis d’approbation préalable et des avis indépendants émis lors des sessions de la Conférence
1. Opinions indépendantes sur la proposition d’exemption des engagements de performance des actionnaires du deuxième Conseil d’administration de Changsha Generalized Converter Technology Co., Ltd.
2. Avis indépendant sur la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Approbation préalable de l’investissement dans la création d’une société par actions et des opérations connexes deuxième réunion des administrateurs
2. Avis indépendant sur la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés à la 18e réunion, le 25 mars 2021
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
2. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
3. Avis indépendant sur l’occupation des fonds par les parties liées et la garantie externe en 2020
Deuxième Conseil d’administration 4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 202019e réunion le 23 avril 2021
5. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des créances irrécouvrables en 2020
6. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
7. Avis indépendant sur la mise en commun des factures
8. Avis indépendant sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
1. Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 deuxième Conseil d’administration 2. Avis indépendant sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société le 23 août 2021
Vingtième réunion
3. Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
4. Avis indépendant sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
Deuxième Conseil d’administration 1. Avis indépendant sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
21e séance 26 octobre 2021
Commentaire indépendant sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
2. Avis indépendant sur le renouvellement du Conseil d’administration de la société et la nomination de candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration et au deuxième Conseil d’administration
3. Avis indépendant sur le renouvellement du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats à la troisième session du Conseil d’administration
4. Avis indépendant sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs du troisième Conseil d’administration de la société
5. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Travaux des comités du Conseil d’administration
J’ai été membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration conformément aux règles de la Bourse de Shenzhen pour les sociétés cotées en bourse GEM.
Fan Operating Guidance, statuts and other relevant provisions, I used their own Professional Advantages and participated in the company
Activités de recherche sur la planification stratégique du développement à long terme, les objectifs opérationnels, les politiques de développement et diverses stratégies opérationnelles; Juste l’anneau du marché
Maintenir une communication étroite avec le Conseil d’administration et la haute direction de l’entreprise sur des questions importantes telles que l’information sur l’environnement et l’industrie afin de lutter pour l’entreprise
La prise de décisions scientifiques, qui s’est légèrement développée, a joué un rôle positif dans l’exercice de ses fonctions.
Je suis membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, conformément aux règles de la Bourse de Shenzhen pour les sociétés cotées en bourse GEM.
Fan Operating Guidance, statuts and other relevant provisions, actively performing their duties. Au cours de la période considérée, j’ai participé
Le Comité d’audit examine les documents d’audit interne de la société; Maintenir le système d’audit interne de la société et
Sa mise en œuvre s’acquitte de ses responsabilités de surveillance et facilite la communication entre l’audit interne et l’audit externe.
Je suis le Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et je travaille en stricte conformité avec le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société.
Exécuter les exigences pertinentes des règles et s’acquitter sérieusement de ses fonctions. Au cours de la période considérée, la situation des administrateurs de la société a été maintenue.
Superviser, avec d’autres membres, les candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
La vérification des qualifications a permis de s’acquitter efficacement des fonctions du Comité de nomination.
Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une visite sur place de la société en participant à des réunions pertinentes du Conseil d’administration et à d’autres réunions pertinentes, j’ai pleinement compris la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et la mise en œuvre du contrôle interne, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, la direction et le personnel concerné de la société par téléphone et par d’autres moyens, j’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la Les rapports pertinents de l’entreprise sur le réseau doivent être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et des tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Je pense que l’entreprise est en mesure d’améliorer continuellement la structure de gouvernance interne de l’entreprise, de formuler et de réviser en temps opportun les règles et règlements de gouvernance d’entreprise, de renforcer la gestion de l’évaluation du rendement et d’assurer la mise en oeuvre efficace de tous les systèmes conformément aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents. Du point de vue professionnel familier de l’industrie, j’accorde une attention particulière à l’environnement extérieur et à l’impact des changements du marché sur l’entreprise, et j’ai fait des suggestions raisonnables sur la planification stratégique du développement futur, afin de permettre à l’entreprise de faire face activement aux risques et aux défis à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie, afin de mieux maintenir sa position stratégique à long terme.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai examiné attentivement à l’avance les documents pertinents fournis par la société sur les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration de la société. J’ai demandé aux ministères et au personnel concernés de la société si nécessaire. Sur cette base, J’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pertinentes pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, ce qui a favorisé la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions par le Conseil d’administration. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
1. Superviser la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise. En 2021, j’ai effectivement exercé les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai prêté une attention active au fonctionnement de la société, j’ai examiné attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente sur cette base.
2. Superviser la divulgation de l’information de l’entreprise. Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la divulgation de l’information de la société, j’ai exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, à veiller à ce que l’information divulguée soit vraie, exacte, complète et opportune, à assurer l’équité de la divulgation de l’information et à protéger les intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Vi. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration et à d’autres questions, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement aux grandes décisions de l’entreprise et contribue au développement durable et stable de l’entreprise.
Le 2 décembre 2021, à l’expiration de mon mandat, je ne serai plus administrateur indépendant de la société. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction des opérations et aux autres personnes concernées pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Huang Yun 22 avril 2022
