Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions et exigences pertinentes du système de travail des administrateurs indépendants de la société, s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, participent activement aux réunions auxquelles ils doivent assister, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donnent Des avis sur les questions pertinentes, jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants, supervisent le fonctionnement normalisé de la société et protègent les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Le rapport sur mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant: i. Participation à la réunion
Je suis administrateur indépendant de la société depuis le 3 juin 2021. En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu trois réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de La société et j’y ai assisté personnellement, sans procuration ni absence.
Les participants étaient les suivants:
Nom assister en personne à l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale
Liu huiyu 3 3 0 non 1
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai voté pour tous les projets examinés à la réunion du Conseil d’administration de la société, sans opposition ni abstention. En 2021, au cours de mon mandat, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Avis d’approbation préalable et avis indépendants
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai activement compris les activités commerciales de la société, examiné attentivement le contenu des propositions de chaque conseil d’administration et, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai conjointement émis les avis d’approbation préalable et les avis indépendants suivants sur des questions connexes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Avis d’approbation préalable
Types d’avis sur les questions approuvées à l’avance lors de la réunion du Conseil d’administration
2021 – 7 – 8 1 de la deuxième session du Conseil d’administration, proposition relative aux actifs incorporels liés aux souches de remplacement de juntuo à Shenzhen et approbation des transactions liées à la onzième réunion.
Opinion indépendante
Types d’avis sur les questions pour lesquelles des avis indépendants ont été émis au cours des réunions du Conseil d’administration
1. Discussion sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Cas;
Deuxième Conseil d’administration 2. Sur les actifs incorporels liés aux souches de remplacement de juntuo à Shenzhen
Proposition de transaction entre apparentés pour la onzième réunion 2021 – 7 – 8; 3. Proposition de nomination de cadres supérieurs;
4. Premier ajustement du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
Proposition de quantité attribuée, de quantité réservée et de prix attribué.
1. Information sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Avis indépendant sur l’état d’avancement du deuxième Conseil d’administration;
2. Avis indépendant sur la garantie externe de la société; Accord 3. Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Proposition de rapport spécial sur la situation.
Rendement des comités professionnels
En 2021, pendant mon mandat, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’ai convoqué et présidé la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes, participé à la délibération de la société sur l’ajustement de la quantité attribuée pour La première fois, de la quantité réservée et du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, supervisé la mise en œuvre de la politique de rémunération de la société et joué pleinement le rôle du Comité de rémunération et d’
En 2021, pendant mon mandat, en tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai participé à la réunion du Comité de nomination et j’ai donné des avis raisonnables sur les candidats, les critères de sélection et les procédures de nomination des cadres supérieurs de la société, jouant ainsi le rôle du Comité de nomination.
En 2021, en tant que membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société, j’ai participé aux réunions du Comité de stratégie et j’ai participé activement aux travaux quotidiens pertinents de la société conformément au règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société. Je donne le plein jeu à mes avantages professionnels, je fais activement des suggestions et je donne le plein jeu au rôle du Comité stratégique. Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à la communication d’affaires, ainsi qu’à d’autres moments, pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, tout en maintenant des contacts de communication avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, en écoutant les rapports de la direction sur l’état des affaires et le fonctionnement normalisé, en prêtant une attention particulière à la gouvernance d’entreprise, à la gestion de la production, à l’exploitation et au développement, Faire activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. J’ai prêté une attention active à la situation de production et d’exploitation et à la situation financière de la société, j’ai examiné attentivement les documents et documents pertinents pour les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles, j’ai maintenu une indépendance suffisante dans mon travail et j’ai effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
2. I continued to pay attention to the disclosure of Information of the Company and urged the company to complete the disclosure of Information in 2021 in true, Accurate and timely in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Rules for listing Gem Stock of Shenzhen Stock Exchange, the Self – Regulation Guidance No. 2 for Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange – Regulatory Operation of gem Listed Companies
3. J’ai activement étudié les lois, règlements et règles pertinents, j’ai pleinement compris les systèmes des sociétés cotées, j’ai constamment amélioré ma capacité d’affaires et j’ai effectivement renforcé ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs. Vi. Questions diverses
1. Aucune proposition de convocation d’une Assemblée du Conseil d’administration ou d’une assemblée extraordinaire des actionnaires;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution d’audit externe ou d’institution de conseil engagée.
En 2022, je continuerai à m’acquitter diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, à fournir des conseils de référence pour la prise de Décisions au Conseil d’administration de la société, à améliorer le niveau de prise de décisions de la société, à promouvoir le développement durable, stable et sain de la société et à récompenser les investisseurs avec une meilleure performance.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Liu huiyu 24 avril 2022
