Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires: le convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été adoptée à l’unanimité à la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la réunion:
Le Conseil d’administration de la société estime que la convocation et l’ouverture de l’Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées par le Conseil d’administration et que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: le 18 mai 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
5. Modalités de la réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale.
La société utilisera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le vote sur place et le vote en ligne sont répétés pour la même action, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 12 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché dans l’après – midi du jeudi 12 mai 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence de la compagnie, 11e étage, bâtiment E1, International e City, no 1001 zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
1. Titre de la proposition
Tableau 1: exemple de codage de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
Demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 √
6,00
Projet de loi
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, tenues respectivement le 22 avril 2022, et les administrateurs indépendants feront rapport à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
3. Les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société fera des statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens actionnaires et divulguera publiquement les résultats du vote. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Les propositions ci – dessus sont des questions à examiner qui nécessitent un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: lundi 16 mai 2022, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures; 2. Registration place: 11 / F, Baolong 2nd Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Industrial Park Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Science and Technology Building.
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur (Note: l’inscription par téléphone n’est pas acceptable). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) pour confirmation de l’inscription.
Les renseignements pertinents doivent parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 16 mai 2022. Pour l’enregistrement par lettre, veuillez indiquer les mots « Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
E – mail: [email protected]. , veuillez indiquer « Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Adresse postale de la lettre: No 60, Baolong Second Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Industrial Park Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Fax: 0755 – 26580620.
Remarque: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
4. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 11 / F, Baolong 2nd Road, Baolong Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
Tel: 0755 – 26580610
Fax: 0755 – 26580620
E – mail: [email protected].
Code Postal: 518116
Contact: Deng Huang, Xiang Hui, Chang Iridium Peak
5. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.), Voir l’annexe 1 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Board of Directors on April 26, 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote et l’abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350713 » et l’abréviation de vote est « anglais votable ».
2. La société n’a pas d’actions privilégiées.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent, sur la base du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu, enregistrer: http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Assemblée générale annuelle 2021
Procuration
I / we are shares of Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) (hereinafter referred to as the “company”).
East, hereby Plenipotentiary Representative of Mr / Ms. I / our unit to attend on May 18, 2022
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, tenue dans le district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong, a été signée en mon nom.
Les documents pertinents de la réunion sont conservés et les droits de vote sont exercés conformément aux instructions suivantes: (Note: liste des propositions de la réunion)
Veuillez cocher « √ » dans les cases d’approbation, d’opposition et d’abstention. Chaque proposition est limitée à une seule.
1. La question à l’examen ne peut faire l’objet de deux ou plusieurs instructions. Les autres symboles et les mentions multiples ou non remplies en même temps sont considérés comme des dérogations.
Comptez. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter de son propre chef.)
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 À propos de 2021
