Shanghai Step Electric Corporation(002527) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
Shanghai Step Electric Corporation(002527) En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons lu et examiné attentivement les documents relatifs aux questions pertinentes et avons une compréhension détaillée de la situation pertinente. Par la présente, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, Ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société, des règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres règles et règlements pertinents, Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration sont les suivants:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences pertinentes de la c
Le contenu pertinent du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux dossiers, déclarations trompeuses et omissions majeures. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 préparé par le Conseil d’administration
Dans l’ensemble, le système de contrôle interne mis en place par la société peut être conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences pertinentes des autorités de surveillance. Le système de contrôle interne et les systèmes connexes de la société n’ont pas de défauts majeurs d’intégrité, de rationalité et d’efficacité dans tous les Aspects importants, et il n’y a pas d’écart important dans le processus de mise en œuvre pratique. Dans l’ensemble, elle peut garantir pleinement et efficacement la sécurité des actifs de l’entreprise et le développement normal des activités d’exploitation et de gestion.
Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement, complètement et objectivement la mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne
La société a formulé des règles et des règlements relativement complets en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne. Le système de contrôle interne de la société est en bon état de mise en œuvre. Les déclarations pertinentes du formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société sont vraies, exactes et complètes.
Avis indépendants sur le renouvellement du mandat de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société en 2022
Li Xin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) can adhere to the principle of Independent Audit in the Course of Practice, and the various Professional reports issued for the company are objective and Fair. Le maintien en poste de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) est bénéfique pour assurer la qualité de l’audit de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. La procédure d’examen du renouvellement de l’institution d’audit de 2022 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. Il est convenu de recommander Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit pour les sociétés cotées et de soumettre la question à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Description spéciale et avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels, les autres opérations de fonds connexes et la garantie externe de la société en 2021
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et de ses filiales.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés ou d’autres opérations de fonds entre apparentés.
Au cours de la période considérée, le montant total de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales contrôlantes aux institutions financières et de la garantie fournie par la société dans la ligne de crédit ne devrait pas dépasser 1,18 milliard de RMB, ce qui représente 38,45% de l’actif net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021. En 2021, le montant de la garantie susmentionnée s’élevait à 895543 millions de RMB. En 2021, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie illégale, de garantie en retard ou de garantie illégale qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’à la période visée par le rapport.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Après vérification, nous estimons que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est réelle et exacte, que les procédures de prise de décisions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société sont légales, que les normes de distribution sont raisonnables et que le mécanisme d’incitation est en place, Conformément aux règlements pertinents et à la situation actuelle de développement de la société. Par conséquent, nous acceptons cette proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Après vérification, en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située et de la situation réelle de l’exploitation et du développement de l’entreprise, l’entreprise a formulé un plan de rémunération raisonnable qui est conforme à la situation réelle de l’entreprise, qui est propice à l’amélioration de La compétitivité de l’entreprise, à la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise et aux intérêts des investisseurs, et a accepté de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de l’entreprise pour examen.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après vérification, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est fondé sur le développement des activités et les besoins réels de production et d’exploitation de la société, et le prix des opérations pertinentes entre apparentés est juste et raisonnable. Le prix des opérations est conforme aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il n’y a pas non plus de dépendance commerciale à l’égard des parties liées en raison des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés évitent de voter. Les procédures de prise de décisions susmentionnées pour les opérations entre apparentés sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au système de prise de décisions pour les opérations entre apparentés de la société, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur l’application de la ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022 et la fourniture d’une garantie dans la ligne de crédit
L’application de la ligne de crédit globale par la société et ses filiales aux institutions financières et la fourniture de garanties par la société dans le cadre de la ligne de crédit sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de roulement de la société et de ses filiales et sont dans l’intérêt général de la société. Des mesures efficaces de contrôle des risques sont également prises pour les garanties dans le cadre de la ligne de crédit afin de prévenir et de contrôler efficacement les risques.
Cette question ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales demanderont une ligne de crédit globale à l’institution financière et que la société fournira des garanties à l’intérieur de la ligne de crédit, et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
La société et ses filiales ont mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour l’achat de produits de gestion financière à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc.
La société et ses filiales peuvent améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître les bénéfices de l’entreprise en achetant des produits de gestion financière en utilisant une partie des fonds propres inutilisés sur la base d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des fonds, ce qui est dans l’intérêt des investisseurs. Nous convenons que la société et ses filiales n’utiliseront pas plus de 800 millions de RMB de fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Avis émis par la présente
(cette page n’a pas de texte et n’est que la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants)
Signature du directeur indépendant:
Wang Tian Miao Yan Jie Zhongbin
Date de signature: 23 avril 2022
