Code des valeurs mobilières: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) titre abrégé: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) annonce No: 2022 – 040 Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la deuxième réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été signifié à tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 12 avril 2022. En raison de l’ajout de propositions temporaires, la société a signifié l’avis supplémentaire et les propositions et annexes pertinentes à tous les autorités de surveillance le 21 avril 2022. La présente réunion a été convoquée par vote par correspondance le 22 avril 2022 à 10 heures. La réunion est présidée par Mme He Junmei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après examen, la Conférence a adopté à l’unanimité la question suivante:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (full text), and published in China Securities Journal, Securities Times and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (résumé).
Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, ce qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 ne prévoit pas de distribution des bénéfices (y compris la distribution de dividendes en espèces et en actions) ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital social en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, et approuve le plan.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Note sur le projet de non – distribution des bénéfices en 2021.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le changement de convention comptable est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et à la situation réelle de la société, que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires; Le changement n’aura pas non plus d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie, et le changement de convention comptable de la compagnie est approuvé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables.
Délibérer et adopter la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de retrait de la provision pour dépréciation du crédit et des actifs est légale, fondée sur une base suffisante, conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, conforme à la situation réelle de la société, reflète plus fidèlement la Situation financière et la valeur des actifs de la société après le retrait, et convient de retirer cette provision pour dépréciation du crédit et des actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs de la société en 2021. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, n’affecte pas le développement normal du plan d’investissement des fonds collectés par la société, n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de la csrc et de la Bourse de Shenzhen.
Par conséquent, il est convenu que la société, sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et le fonctionnement normal de la société, utilisera les fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’investir dans des produits de gestion de la trésorerie tels que des dépôts structurés, des dépôts à terme, des certificats de dépôt de grande valeur et d’autres produits présentant une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et l’entité émettrice étant une institution financière ayant un engagement de capital garanti. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites de la durée et du montant d’utilisation susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. 26 avril 2022
