Règlement intérieur du Conseil d’administration
Tableau comparatif révisé
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Article premier afin de clarifier les fonctions et les pouvoirs du Conseil d’administration de Shanghai Step Electric Corporation(002527) Superviser et exhorter à s’acquitter correctement de ses droits et obligations, à améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, à s’acquitter correctement de ses droits et obligations par les administrateurs, à améliorer le règlement sur la gouvernance d’entreprise de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’organisme de valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Shenzhen, Les règles de gouvernance des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai Shanghai Step Electric Corporation(002527) Et Shanghai Xinshi et d’autres dispositions pertinentes, les présentes règles sont formulées en tant que Code de conduite pour les administrateurs et le fonctionnement du Conseil d’administration des Statuts de Da Electric Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Ces règles sont formulées en tant que Code de conduite pour les administrateurs et le fonctionnement du Conseil d’administration.
Article 3 le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants et un président.
Article 3 le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont des administrateurs indépendants.
Les administrateurs peuvent être nommés simultanément par le Directeur ou d’autres cadres supérieurs, mais ils ont trois fonctions simultanées et un président.
Le nombre total d’administrateurs occupant des postes de directeur ou d’autres cadres supérieurs et d’administrateurs occupés par des représentants des travailleurs ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Article 4 le Conseil d’administration dispose d’un bureau du Conseil d’administration chargé de gérer les affaires quotidiennes du Conseil d’administration. Le représentant des valeurs mobilières est également responsable du Bureau du Conseil d’administration et garde les affaires courantes et le sceau du Conseil d’administration. Le représentant en valeurs mobilières est également le sceau du Conseil d’administration et du Bureau du Conseil d’administration. Chef de cabinet.
Article 5 le Conseil d’administration de la société est constitué conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 5 le Conseil d’administration de la société crée, conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, des comités spéciaux de stratégie, d’audit, de nomination, de rémunération et d’évaluation. Specialized
Établir des comités spéciaux sur la stratégie, la vérification, la nomination, la rémunération et l’évaluation. Les membres du Comité spécial sont tous des administrateurs, y compris le Comité de vérification et le Comité de nomination.
Tous les membres du Comité sont composés d’administrateurs, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants siégeant au Comité d’audit, au Comité de nomination et au Comité de rémunération et d’évaluation.
Les administrateurs indépendants du Conseil d’administration et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et agissent en tant qu’organisateur. Au moins un administrateur indépendant du Comité d’audit est comptable.
Le Coordonnateur du Comité de vérification est un professionnel de la comptabilité. Professionnels des commissions spécialisées. Composition des comités spéciaux, responsabilités, pouvoirs et prise de décisions
Le Conseil d’administration de la société formule les délibérations de chaque comité spécial sur la composition du personnel, les fonctions, les pouvoirs, les procédures de prise de décisions, les règles de procédure, etc.
Le Conseil d’administration de la société établit les règles de procédure de chaque comité spécial et les détermine et les met en œuvre à compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration de la société.
À compter de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration de la société.
C’est bon.
Article 6 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: Article 6 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
…
Formuler des plans pour l’acquisition ou le rachat importants d’actions de la société ou pour la fusion, la Division, le changement de forme ou la dissolution de la société; Et le plan de séparation, de dissolution et de changement de forme de la société;
Décider de l’investissement étranger de la société dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et (Ⅷ) Décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs et de la gestion financière confiée dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; L’acquisition et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, les questions de garantie externe, la gestion financière confiée et (Ⅸ) d’autres questions de garantie, à l’exception de l’article 41 des statuts; Les transactions entre apparentés, les dons à l’étranger, etc.;
Les opérations entre la société et des personnes physiques liées (à l’exception des dons en espèces (Ⅸ) d’autres actifs du Fonds de garantie en plus de l’article 42 des statuts et de la fourniture de garanties) d’un montant supérieur à 300000 RMB;
Les opérations entre apparentés ou les opérations entre la société et des personnes morales liées (à l’exception des opérations entre la société et des personnes physiques liées (à l’exception des actifs en espèces donnés et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 3 millions de RMB, à l’exception des actifs en or et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 300000 RMB ne doivent pas dépasser 30 millions de RMB et représentent la dernière opération conjointe d’actifs nets vérifiée de la société cotée.
Opérations entre apparentés dont la valeur absolue de production est supérieure à 0,5% et inférieure à 5%; Les opérations entre la société et les personnes morales liées (à l’exception des actifs en espèces donnés et des garanties fournies par la société) d’un montant supérieur à 3 millions de RMB, qui constituent la partie la plus importante (11) de la société pour déterminer la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Opérations entre apparentés dont la valeur absolue de l’actif net vérifié au cours de la dernière période est supérieure à 0,5%;
Nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Nommer ou licencier le Vice – Directeur général de la société et le Trésorier (12) conformément à la nomination du Directeur général, nommer ou licencier le Directeur général de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, décider de leur rémunération, de leurs récompenses et sanctions et d’autres cadres supérieurs, et décider de leur rémunération, récompenses et sanctions; Point; Décider de nommer ou de licencier le Vice – Président de la société (13) en fonction de la nomination du Directeur général et formuler le système de gestion de base de la société; Les cadres supérieurs, tels que les directeurs financiers, déterminent les questions de rémunération et les récompenses et sanctions;
Les lois, règlements ou statuts de la société, ainsi que l’Assemblée générale des actionnaires (13) établissent le système de gestion de base de la société;
Autres pouvoirs délégués…
Prendre des résolutions sur l’acquisition des actions de la société par la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 24 des statuts;
Les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts, ainsi que les autres pouvoirs et pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 7 opérations effectuées par la société (à l’exception des actifs en espèces reçus par la société) Article 7 les opérations effectuées par la société (à l’exception des actifs en espèces reçus par la société) qui répondent à l’une des normes suivantes sont soumises au Conseil d’administration pour examen: les opérations qui répondent à l’Une des normes suivantes sont soumises au Conseil d’administration pour examen:
« transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert (Ⅰ) le transfert ( Comprend les éléments suivants:
1. Acheter ou vendre des actifs; 1. Acheter ou vendre des actifs;
2. Investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, les filiales, 2. Investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les investissements dans les filiales, etc.); Investissement d’une coentreprise ou d’une entreprise associée, investissement dans des actifs financiers transactionnels, disponibilité 3, fourniture d’une aide financière (y compris des prêts confiés, etc.);
La vente d’actifs financiers, les placements détenus jusqu’à leur échéance, etc.); 4. Fournir une garantie (y compris une garantie aux filiales contrôlantes, etc.);
3. Fournir une aide financière; 5. Les actifs loués ou loués;
4. Fournir une garantie (à l’exception de la garantie externe); 6. Confier ou confier la gestion des actifs et des entreprises;
5. Les actifs loués ou loués; 7. Les actifs donnés ou reçus;
6. Signer des contrats de gestion (y compris l’opération confiée, l’opération confiée 8, la restructuration des droits du créancier ou de la dette);
Etc.); 9. Transfert ou transfert de projets de recherche et de développement;
7. Les actifs donnés ou reçus; 10. Signer le contrat de licence;
8. Restructuration des droits du créancier ou de la dette; 11. Renonciation aux droits (y compris renonciation au droit de préemption, souscription préférentielle9, transfert de projets de recherche et de développement; droits, etc.);
10. Signer le contrat de licence; 12. Acheter des matières premières, du carburant et de l’énergie;
11. Other transactions identified by the Shenzhen Stock Exchange. 13. Vente de produits et de marchandises;
L’utilisation de l’actif par la société est conforme aux opérations effectuées (réception de liquidités 14, fourniture ou acceptation de services de main – d’œuvre;
Le Conseil d’administration examine et approuve les actifs financiers qui répondent à l’une des normes suivantes: 15.
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente le dernier total vérifié de la société16. Dépôts et prêts;
Plus de 10% de l’actif est inférieur à 50%, le montant total de l’actif impliqué dans l’opération est de 17 et les deux parties liées investissent conjointement;
S’il existe une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est utilisée comme données de calcul; 18. Autres questions susceptibles d’entraîner un transfert de ressources ou d’obligations par voie d’accord 2. Les éléments pertinents de l’objet de la transaction (tels que les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable;
Les revenus d’exploitation représentent d’autres opérations identifiées par la Bourse de Shenzhen au cours du dernier exercice comptable de la société.
Plus de 10% sont inférieurs à 50% et le montant absolu supérieur à 10 millions de RMB est inférieur à
50 millions de RMB; L’utilisation de l’actif par la société est conforme aux opérations effectuées (en espèces)
