Code des valeurs mobilières: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) titre abrégé: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
L'avis de la deuxième réunion du dixième Conseil d'administration de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a été signifié à tous les administrateurs par courriel et par téléphone le 12 avril 2022. En raison de l'ajout de propositions temporaires, la société a signifié l'avis supplémentaire et les propositions et annexes pertinentes à tous les administrateurs le 21 avril 2022. La présente réunion a été convoquée par vote par correspondance le 22 avril 2022 à 9 heures. La réunion est présidée par M. Wu shengwu, Président du Conseil d'administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après délibération des administrateurs présents, les questions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) The 2021 Annual Report (full text), and published in China Securities Journal, Securities Times and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (résumé).
Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d'administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d'administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 ne prévoit pas de distribution des bénéfices (y compris la distribution de dividendes en espèces et en actions) ni de conversion de la réserve de capital en capital - actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Note sur le projet de non - distribution des bénéfices en 2021.
Examen et adoption du rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021.
Examen et adoption du rapport annuel sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L'annonce du dépôt annuel et de l'utilisation des fonds collectés en 2021.
Examen et adoption de la proposition relative à la perte non couverte supérieure à un tiers du capital social versé
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société selon le critère de consolidation était d’environ 555 millions de RMB, le capital versé de la société était d’environ 118 millions de RMB et la perte non couverte a dépassé le tiers du capital versé de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L'annonce selon laquelle la perte non couverte dépasse un tiers du capital social versé. Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables de la société
Le Conseil d'administration de la société estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable de convention comptable de la société conformément aux dispositions les plus récentes du Ministère des finances et qu'il est conforme aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, et que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le Conseil d'administration de la société accepte ce changement de convention comptable de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables.
Examen et adoption de la proposition de retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs de la société en 2021
De l'avis du Conseil d'administration de la société, les provisions pour dépréciation de crédit et d'actifs retirées cette fois sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, sont pleinement fondées, reflètent le principe de prudence comptable et sont conformes à la situation réelle de la société.
Cette provision pour dépréciation du crédit et des actifs peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et la valeur des actifs de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l'information comptable de la société plus raisonnable.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L'annonce sur le retrait des réserves de crédit et de dépréciation des actifs de la société en 2021. Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l'utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit bancaire présentée par les filiales
De l'avis du Conseil d'administration de la société, la société garantie, Beijing Xuedu Information Technology Group Co., Ltd. (ci - après dénommée « Xuedu information»), est une filiale à part entière de la société dans le cadre des états financiers consolidés, a la capacité d'exploitation continue et de remboursement de la dette, fournit des risques de garantie contrôlables pour Xuedu information et n'exerce aucune influence sur la société ou Xuecheng Century (Beijing) Information Technology Co., Ltd. Tianjin Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) L'annonce sur la fourniture de garanties pour les filiales qui demandent des lignes de crédit bancaires. Examiner et adopter la proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
26 avril 2022
