Code des valeurs mobilières: Shanghai Step Electric Corporation(002527) titre abrégé: Shanghai Step Electric Corporation(002527) numéro d’annonce: lin2022 – 013 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Step Electric Corporation(002527)
L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par la poste et par téléphone le 13 avril 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Miyagi zhaokun. Il y a trois autorités de surveillance qui devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance qui y assistent effectivement. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion et une délibération sérieuses par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité par vote enregistré:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’audit écrits suivants sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
Le 26 avril 2022, la société a publié le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les statuts de la société Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
5. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Après avoir examiné les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants: les fonds collectés par la société sont gérés et utilisés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les mesures de gestion des fonds collectés; il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires; il n’y a pas de détournement ou d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 établi par le Conseil d’administration, ainsi que la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société peut refléter objectivement et complètement la construction du système de contrôle interne, qu’il a été mis en œuvre efficacement et qu’il peut, dans l’ensemble, assurer la sécurité, l’intégrité des actifs et le développement normal des activités de gestion opérationnelle. Contrôler efficacement les risques opérationnels et assurer la réalisation des objectifs opérationnels de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration reflète fidèlement, complètement et objectivement la mise en place et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. The Proposal on the occupation of non – Operating Funds, other related Funds transaction and External Guarantee of the company in 2021 was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les opérations entre apparentés et les garanties externes de la société en 2021 et a émis les avis suivants:
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et de ses filiales.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés ou d’autres opérations de fonds entre apparentés.
Au cours de la période considérée, le montant total de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société et ses filiales contrôlantes aux institutions financières et de la garantie fournie par la société dans la ligne de crédit ne devrait pas dépasser 1,18 milliard de RMB, ce qui représente 38,45% de l’actif net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021.
En 2021, le montant de la garantie susmentionnée s’élevait à 895543 millions de RMB. En 2021, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie illégale, de garantie en retard ou de garantie illégale qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’à la période visée par le rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. The Proposal for Renewal of Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) as an External Auditor of the company in 2022 was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
9. La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 et annonce connexe.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les opérations quotidiennes entre la société et les parties liées prévues pour 2022 sont conformes à la situation réelle de la société et sont conformes et raisonnables; Le contenu et les principes de tarification des opérations entre apparentés sont conformes aux politiques et règlements pertinents, reflètent les principes d’équité, d’équité et d’équité, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au système de prise de décisions des opérations entre apparentés de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, divulguée ci – dessus.
11. The Proposal on Applying Comprehensive Credit Line to Financial Institutions in 2022 and Providing Guarantee within the line was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à la demande d’une ligne de crédit globale auprès d’une institution financière et à la fourniture d’une garantie dans la limite de la ligne de crédit en 2022 et l’annonce connexe sont divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Il est convenu que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
12. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Après vérification, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB (ce montant peut être utilisé de façon continue) pour acheter des produits de gestion financière à condition d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes. Il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus des fonds, sans nuire au fonctionnement de la société et de ses filiales, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et d’autres annonces connexes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
13. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’audit écrits suivants sur le rapport du premier trimestre 2022 de la société: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Daily et Giant tide Information Network le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
