Code des valeurs mobilières: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) titre abrégé: Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) annonce No: 2022 – 039 Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société. La deuxième Assemblée du dixième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts;
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 14 h 30;
Vote en ligne: 25 mai 2022. Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 25 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 19 mai 2022;
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 19 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1 – 2, salle d’exposition ziguang, bâtiment zhizhen, No 7 Zhichun Road, district de Haidian, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. L’Assemblée générale examinera et votera les propositions suivantes:
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions en 2021 √
6.00 proposition concernant les pertes non compensées supérieures à un tiers du capital social versé √
7.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
8.00 proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit bancaire présentée par une filiale √
2. The above – mentioned proposal has been deliberated and passed by the 2nd Meeting of the 10th Board of Directors and the 2nd Meeting of the 10th Board of Supervisors held by the company on 22 April 2022. For details, see the company in China Securities Daily, Securities Times and the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) On 26 April 2022. L’annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, le rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé), le rapport de travail du Conseil d’administration 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021, le rapport financier final 2021 et l’explication de l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 divulgués ci – dessus, Le contenu de l’annonce selon laquelle la perte non couverte dépasse un tiers du capital social versé, de l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et de l’annonce sur la garantie de la demande de ligne de crédit bancaire des filiales.
3. Indiquer en particulier:
Toutes ces propositions sont des résolutions ordinaires et sont soumises à l’approbation des actionnaires (y compris les actions) présents à l’Assemblée générale.
Plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par l’agent est.
Les propositions 5 et 7 examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et divulguent les résultats des votes.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence et autres questions
Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires qualifiés pour assister à l’Assemblée peuvent s’inscrire en personne au service des valeurs mobilières de la société ou par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. Actionnaire individuel: présenter sa carte d’identité valide, sa carte de compte de valeurs mobilières et son certificat de participation en personne; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
2. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal assiste en personne à la réunion, il doit présenter une copie de la licence commerciale portant le sceau officiel de la société, sa carte d’identité valide, son certificat de qualification de représentant légal, sa carte de compte de titres et son certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent présente une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société du mandant, sa carte d’identité valide, le certificat de qualification du représentant légal, la procuration écrite émise par le représentant légal, la carte de compte de titres et le certificat de participation.
3. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre (l’heure d’arrivée de la lettre doit être au plus tard à 17 h le 20 mai 2022).
Voir l’annexe II pour le modèle de procuration.
Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le vendredi 20 mai 2022;
Lieu d’enregistrement
Adresse: 28 / F, Block B, zhizhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing.
Code Postal: 100191.
Tel: 010 – 83030712.
Fax: 010 – 83030711.
E – mail: zg Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) 163.com. – Oui.
Contact: Bian leyan
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Si le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas en mesure de fonctionner normalement en raison d’un cas de force majeure pendant le vote en ligne, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est notifié le même jour.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour les questions relatives à la participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd.
Conseil d’administration
26 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360526 » et le vote est abrévié « Xuedu vote ».
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 25 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 25 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 25 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. et Mme) à participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Xuedu (Xiamen) Education Technology Group Co., Ltd. En mon nom, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément à cette procuration et à signer les documents d’assemblée pertinents en son nom:
Mes opinions de vote sur cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 distribution des bénéfices et conversion du Fonds d’accumulation en actions en 2021 √
Ce plan
6.00 « excédent de la perte non couverte sur le capital versé total √
Un tiers du projet de loi
7.00 « utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition raisonnable
8.00 demande de ligne de crédit bancaire pour les filiales √
Proposition de garantie
Note:
1. Le client peut marquer « √» dans la colonne « consentement, opposition et renonciation» pour exprimer son vote.
2. Si le client n’a pas donné d’instructions claires sur le vote des propositions susmentionnées, le client
□ droit de vote selon son propre avis □ droit de vote selon son propre avis
Nom du mandant: nature des actions détenues par le mandant:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro d’identification du client
