Code des valeurs mobilières: Shanghai Step Electric Corporation(002527) titre abrégé: Shanghai Step Electric Corporation(002527) numéro d’annonce: lin2022 – 012 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shanghai Step Electric Corporation(002527)
L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs et aux participants concernés par téléphone et par la poste le 13 avril 2022. La réunion était présidée par Mme Ji Yi, Présidente du Conseil d’administration, et 9 administrateurs devaient y assister, dont 7 administrateurs, dont Ji Yi, Ji defa, Wang ChunXiang, Jin Xinhai, Wang tianmao, Yan Jie et Zhong Bin, ont assisté à la réunion par voie de communication. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion et tous les superviseurs et le Directeur général ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de la République populaire de Chine et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée à l’unanimité par vote enregistré:
1. Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) Les sections pertinentes du rapport annuel 2021 divulguées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 ont été examinés et adoptés.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de divulgation et le résumé du rapport annuel 2021 sont détaillés dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. L’institution d’audit externe Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership), l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 et annonce connexe.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne divulguées et les annonces pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. The Proposal on the occupation of non – Operating Funds, other related Funds transaction and External Guarantee of the company in 2021 was considered and passed.
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels ni d’autres transactions de fonds connexes entre les actionnaires et leurs filiales.
En 2021, le montant total de la ligne de crédit globale demandée par la société et ses filiales contrôlantes aux institutions financières et garantie par la société dans la ligne ne devrait pas dépasser 1,18 milliard de RMB, ce qui représente 38,45% de l’actif net vérifié de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021.
2021 degrés, le montant de la garantie ci – dessus est de 895543 millions de RMB. En 2021, la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie illégale, de garantie en retard ou de garantie illégale qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’à la période visée par le rapport.
L’institution d’audit externe Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales sur l’occupation des fonds par Shanghai Step Electric Corporation(002527) Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. The Proposal for Renewal of Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) as an External Auditor of the company in 2022 was considered and passed.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Le Conseil des autorités de surveillance a émis un avis conforme sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgation
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. La proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 a été examinée et adoptée.
Examen de la rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021
Les directeurs associés Ji defa, Ji Yi, WuYu Club, Cai Liang, Wang ChunXiang et Jin Xinhai se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen de la rémunération des administrateurs indépendants en 2021
Les directeurs associés Wang Tian Miao, Yan Jie et Zhong Bin se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 26 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) Les sections pertinentes du rapport annuel 2021 divulguées.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Examen du régime de rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2022
Les directeurs associés Ji defa, Ji Yi, WuYu Club, Cai Liang, Wang ChunXiang et Jin Xinhai se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen du régime de rémunération des administrateurs indépendants en 2022
Les directeurs associés Wang Tian Miao, Yan Jie et Zhong Bin se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 et annonce connexe.
15. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon les besoins de la production et de l’exploitation de l’entreprise, il est prévu que 2022 degrés effectuera des transactions quotidiennes entre apparentés avec la partie liée sigriner Automation (mfg) sdn.bhd, et le montant total des transactions ne devrait pas dépasser 10 millions de RMB.
Cai Liang, Directeur associé de cette proposition, a évité le vote en tant que Directeur de sigriner Automation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et les annonces connexes divulguées ci – dessus
16. The Proposal on Applying Comprehensive Credit Line to Financial Institutions in 2022 and Providing Guarantee within the line was considered and passed.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce relative à la demande d’une ligne de crédit globale auprès d’une institution financière et à la fourniture d’une garantie dans la limite de la ligne de crédit en 2022 et l’annonce connexe sont divulguées. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
17. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Juchao le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et d’autres annonces connexes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
18. La proposition de modification du capital social de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions du prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Shanghai Step Electric Corporation(002527) Depuis que la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et approuvé la modification du capital social de la société, la conversion de la dette en actions et l’émission d’incitations au capital social de la société ont été augmentées par le biais de la conversion de la dette en actions et de l’émission d’incitations au capital.
