Code des valeurs mobilières: Shanghai Step Electric Corporation(002527) titre abrégé: Shanghai Step Electric Corporation(002527) numéro d’annonce: lin2022 – 024 Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Step Electric Corporation(002527)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 23 avril 2022, la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Shanghai Step Electric Corporation(002527)
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 26 mai 2022 à 13 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 26 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 26 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 19 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 19 mai 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration), ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de rapport, rez – de – chaussée, nouvelle usine de convertisseur de fréquence, no 1560 siyi Road, Jiading District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Nom de la proposition codée
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 √ en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership)
Proposition de l’institution d’audit externe de la société en 2022
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 √ nombre de sous – propositions votées: 2
6.01 rémunération des administrateurs non indépendants et des cadres supérieurs en 2021 √
6.02 rémunération des administrateurs indépendants en 2021 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √ nombre de sous – propositions votées: 2
7.01 régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 √
7.02 régime de rémunération des administrateurs indépendants en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9.00 demande de ligne de crédit globale auprès des institutions financières en 2022 et dans la ligne √
Proposition de garantie interne
10.00 proposition de modification du capital social de la société √
11.00 proposition de modification des statuts √
12.00 proposition de modification des règles de l’Assemblée générale √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
14.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
15.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
16.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
17.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 26 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Wang tianmiao, Yan Jie et Zhong Bin, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Les propositions 10 à 13 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Conformément aux exigences des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et les statuts, les propositions 4 à 7 et 9 examinées à l’Assemblée générale comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguent publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, il doit détenir la carte de compte des actionnaires, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel des actionnaires de la personne morale, le certificat de représentant légal et la carte d’identité pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir une procuration signée par le représentant légal et une carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte des actionnaires, le certificat de participation et leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir une procuration signée par l’actionnaire de la personne physique et une carte d’identité de l’agent.
2. Heure d’inscription: le 23 mai 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire à l’heure susmentionnée par lettre ou par télécopieur (sous réserve de leur arrivée à la compagnie avant 16 h le 23 mai 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Registration place: Floor 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Shanghai.
4. Précautions: les actionnaires ou les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact de la réunion: 4 / F, no 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Shanghai; Code Postal: 200050.
Tél.: 021 – 52383315.
Fax de la réunion: 021 – 52383305.
Contact de la réunion: Mlle Zhou.
Adresse électronique de contact: [email protected]. – Oui.
2. Frais de réunion
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Conseils spéciaux
Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 14ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Shanghai Step Electric Corporation(002527) Board of Directors on April 26, 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est décrit comme suit:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote:
(1) Code de vote: 362527
Nom abrégé du vote: vote à temps plein
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 26 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time for Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is: any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. On 26 May 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Le mot de passe ou le numéro de service obtenu par l’actionnaire
